金運科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司現金減資換票基準日公告內容：1.事實發生日:101/07/182.發生緣由:不適用3.因應措施:(1)主管機關核准減資日期:101/06/18(2)辦理資本變更登記完成日期:101/07/12(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之　　影響）:　　A.本公司原實收資本額為新台幣1,155,000,000元，減資後實收資本額為　　　924,000,000元。　　B.本公司減資前流通在外股數為115,500,000股，減資後流通在外股數為　　　92,400,000股，減資股份為23,100,000股。　　C.本公司減資前每股淨值為新台幣18.94元，減資後每股淨值為新台幣　　　23.67元。(以101年第1季季報為計算基礎）(4)預計換股作業計畫:　　A.本公司本次辦理減資金額為新台幣231,000,000元，以目前實收資本額為　　　新台幣1,155,000,000元，流通在外股數115,500,000股為計算基準，現　　　金減資比率為20%，每股退還新台幣2元，依「減資換股基準日」股東名　　　簿記載各股東持有股份計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，　　　總計銷除股份總數23,100,000股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計　　　算給付現金，現金不滿一元，四捨五入至元為止，所有不滿一股之畸零　　　股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。　　B.減資股票之最後過戶日：民國101年7月19日。　　C.減資股票停止過戶期間：民國101年7月20日起至民國101年7月29日。　　D.減資股票停止買賣期間：民國101年7月20日起至民國101年7月29日。　　E.減資換發新股基準日：民國101年7月24日。　　F.減資後新股換發日：民國101年7月30日，採實體新股發行方式交付，特　　　此公告外並分函通知各股東。　　G.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。　　H.現金減資退還股款發放日預計民國101年7月30日，以匯款或掛號郵寄禁　　　止背書轉讓之支票予各股東，匯費或郵資由股東支付，但退還股款給付　　　額低於(或等於)匯費或郵資時，則請股東親洽本公司股務代理機構統一　　　綜合證券股份有限公司股務代理部領取。　　I.換發之程序及手續:　　　1.本公司股務代理機構將於「減資換發新股基準日」後印製現金減資換　　　　發新股通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。　　　2.已過戶舊票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶，請於收到前述換發　　　　通知書後持下列文件，至本公司股務代理機構證券股份有限公司股務　　　　代理部辦理。　　　　a.舊股票。　　　　b.股東原留印鑑章。　　　3.未過戶舊票換發：股東若持有現股且未辦妥過戶，請於收到前述換發　　　　通知書後持下列文件，至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限　　　　公司股務代理部辦理。　　　　a.舊股票。　　　　b.轉讓過戶通知書。　　　　c.身分證正反面影本、印鑑章。　　　4.換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理　　　　部；地址：臺北市松山區東興路八號地下一樓；　　　　電話：(02)2747-8266。　　　　營業時間：週一至週五上午08：30至下午4:30(例假日恕不受理)。4.其他應敘明事項:(1)業經行政院金融監督管理委員會中華民國 101年06月18日金管證發字第　　1010026989號核准在案。(2)其他未盡事宜，擬依公司法或其他相關法令辦理

公告序號：1主旨：公告金運科技股份有限公司101年減資退還股款相關事項公告內容：依據：公司法第273條第2項之規定及本公司101年5月30日股東常會、101年6月27日董事會決議。公告事項：一、本公司於民國101年05月30日股東常會決議通過減少資本銷除普通股股票　　23,100,000股，每股面額10元,總額新臺幣231,000,000元，於101年06月18　　日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1010026989號函核准在案。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：金運科技股份有限公司。(二)所營事業：　　1．CC01030電器及視聽電子產品製造業　　2．CC01080電子零組件製造業　　3．CC01110電腦及其週邊設備製造業　　4．CC01990其他電機及電子機械器材製造業　　5．F119010電子材料批發業　　6．F219010電子材料零售業　　7．F401010國際貿易業　　8．JA02010電器及電子產品修理業　　9．ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三）原定股份總額：　　　本公司資本額定為新台幣貳拾億元整，分為貳億股，每股新台幣壹拾元　　　整，分次發行；減資前普通股股票115,500,000股，每股面額10元,總　　　額新臺幣1,155,000,000元。(四)本公司所在地：桃園縣中壢市中壢工業區自強一路5號。(五)董事及監察人之人數及任期：　　本公司設置董事5至9人，本任為董事7人，監察人3人，任期均為3年，連選　　得連任。(六)訂立章程之年、月、日：　　民國99年01月29日訂立，民國101年05月30日第2次修訂。(七)減少資本後股份總額：新台幣924,000,000元，分為92,400,000股，每股面　　額新台幣10元。(八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：　　1. 減少資本銷除普通股股票23,100,000股，每股面額10元,總額新臺幣　　　　231,000,000元。　　2.減資比率：20%，依減資換發股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別　　　計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，每股退還股款新台幣2　　　元。減資後不足壹股之畸零股，按面額計算給付現金，現金不滿一元，　　　四捨五入至元為止，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人　　　以面額承購該股份。(九)減少資本緣由：為提升閒置資金運用效率及股東權益報酬率。(十)股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(十一)股票簽證機構：華泰商業銀行信託部。(十二)現金減資返還股本暨全面換發新股預計時程：　　　1.減資股票之最後過戶日：民國101年7月19日。　　　2.減資股票停止過戶期間：民國101年7月20日起至民國101年7月29日。　　　3.減資股票停止買賣期間：民國100年7月20日起至民國101年7月29日。　　　4.減資換發新股基準日：民國101年7月24日。　　　5.減資後新股換發日：民國101年7月30日，採實體新股發行方式交付，　　　　特此公告外並分函通知各股東。(十三)現金減資退還股款發放日預計民國101年7月30日，以匯款或掛號郵寄禁　　　止背書轉讓之支票予各股東，匯費或郵資由股東支付，但退還股款給付　　　額低於(或等於)匯費或郵資時，則請股東親洽本公司股務代理機構統一　　　綜合證券股份有限公司股務代理部領取。(十四)減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。三、換發之程序及手續：　　(一)本公司股務代理機構將於「減資換發新股基準日」後印製現金減資換　　　　發新股通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。　　(二)已過戶舊票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶，請於收到前述換發　　　　通知書後持下列文件，至本公司股務代理機構證券股份有限公司股務　　　　代理部辦理。　　　　a.舊股票。　　　　b.股東原留印鑑章。　　(三)未過戶舊票換發：股東若持有現股且未辦妥過戶，請於收到前述換發　　　　通知書後持下列文件，至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限　　　　公司股務代理部辦理。　　　　a.舊股票。　　　　b.轉讓過戶通知書。　　　　c.身分證正反面影本、印鑑章。　　(四)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理　　　　部；地址：臺北市松山區東興路八號地下一樓；　　　　電話：(02)2747-8266。　　　　營業時間：週一至週五上午08：30至下午4:30(例假日恕不受理)。四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至　　公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:101/07/162.發生緣由:不適用3.因應措施: (1)主管機關核准減資日期:101/06/18 (2)辦理資本變更登記完成日期:101/07/12 (3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: A.本公司原實收資本額為新台幣1,155,000,000元，減資後實收資本額為 924,000,000元。 B.本公司減資前流通在外股數為115,500,000股，減資後流通在外股數為 92,400,000股，減資股份為23,100,000股。 C.本公司減資前每股淨值為新台幣18.94元，減資後每股淨值為新台幣23.67元。 (以101年第1季季報為計算基礎） (4)預計換股作業計畫: A.本公司本次辦理減資金額為新台幣231,000,000元，以目前實收資本額為 新台幣1,155,000,000元，流通在外股數115,500,000股為計算基準，現金 減資比率為20%，每股退還新台幣2元，依「減資換股基準日」股東名簿記載 各股東持有股份計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，總計銷除股 份總數23,100,000股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，現 金不滿一元，四捨五入至元為止，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長 洽特定人以面額承購該股份。 B.減資股票之最後過戶日：民國101年7月19日。 C.減資股票停止過戶期間：民國101年7月20日起至民國101年7月29日。 D.減資股票停止買賣期間：民國101年7月20日起至民國101年7月29日。 E.減資換發新股基準日：民國101年7月24日。 F.減資後新股換發日：民國101年7月30日，採實體新股發行方式交付，特此公告 外並分函通知各股東。 G.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 H.現金減資退還股款發放日預計民國101年7月30日，以匯款或掛號郵寄禁止 背書轉讓之支票予各股東，匯費或郵資由股東支付，但退還股款給付額低於( 或等於)匯費或郵資時，則請股東親洽本公司股務代理機構統一綜合證券股份 有限公司股務代理部領取。 I.換發之程序及手續: 1.本公司股務代理機構將於「減資換發新股基準日」後印製現金減資換發新股通 知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 2.已過戶舊票換發：股東若持有現股且已辦妥過戶，請於收到前述換發通知書後 持下列文件，至本公司股務代理機構證券股份有限公司股務代理部辦理。 a.舊股票。 b.股東原留印鑑章。 3.未過戶舊票換發：股東若持有現股且未辦妥過戶，請於收到前述換發通知書後 持下列文件，至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理。 a.舊股票。 b.轉讓過戶通知書。 c.身分證正反面影本、印鑑章。 4.換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部； 地址：臺北市松山區東興路八號地下一樓； 電話：(02)2747-8266。 營業時間：週一至週五上午08：30至下午4:30(例假日恕不受理)。 4.其他應敘明事項:(1)業經行政院金融監督管理委員會中華民國 101年06月18日金管證發字第1010026989 號核准在案。 (2)其他未盡事宜，擬依公司法或其他相關法令辦理

1.事實發生日:101/06/272.發生緣由:為提升閒置資金運用效率及股東權益報酬率，本公司業經@101年5月30日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案，並獲　行政院金融監督管理委員會證券 期貨局101年6月18日金管證發字第1010026989號函申報生效在案。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.本次辦理減資金額為新台幣231,000,000元，以目前實收資本額為新台幣 1,155,000,000元，流通在外股數115,500,000股為計算基準，現金減資比率 為20%，每股退還新台幣2元，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持 有股份計算，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，總計銷除股份總數 23,100,000股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，現金不滿一元 ，四捨五入至元為止，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額 承購該股份，減資後換發新股之期限及相關規定，董事會授權董事長依相 關規定辦理。 二.本次減資後實收資本額為924,000,000元，發行股份總數為92,400,000股， 每股面額10元。 三.本公司董事會決議101年06月29日為減資基準日，據以辦理資本額變 更登記。 四.其他辦理換發新股相關事宜，屆時將另行公告及發函各股東。 五.特此公告。

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下 (一)報告事項 (1)100度營業及財務報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司『章程』案。 (2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (4)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (5)辦理本公司現金減資退還股款案。 (四)臨時動議 其他事項:本公司年度財務報告已經股東會承認。

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:本公司業經一Ｏ一年股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案。 3.因應措施:公告於重大訊息及債權人通知。4.其他應敘明事項:(1)本公司於101年05月30日股東常會決議通過辦 理現金減資退還股款案，減少實收資本額新台幣231,000,000元， 銷除已發行股份23,100,000股，依股東持股比率每仟股銷除200股， 減資比例為20%。 (2)減資後之實收資本額為新台幣924,000,000元，減資後發行股 數總計92,400,000股，每股面額新台幣壹拾元。 (3)依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算， 每仟股換發800股(即每仟股減少200股)，總計銷除股份總數 23,100,000股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金 ，現金不滿一元，四捨五入至元為止，所有不滿一股之畸零股 授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。 (4)現金減資案業經股東常會決議通過及主管機關同意後，由董 事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。 (5)嗣後如經主管機關修正或法令或因應客觀環境需予修正或變更時 ，業經股東會同意授權董事會全權處理之。 (6)依公司法第281條準用第73條之規定辦理減資之債權公告。 (7)金運科技股份有限公司債權人對前項減資案之決議有異 議者，請於101年5月31日至101年6月30日之期間內以書面提出向 本公司表示異議，逾期未表示異議即視為同意本減資案，特此公告。

公告序號：1主旨：董事會決議修正召開101年度股東常會之會議主要內容公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、會議時間：中華民國101年5月30日（星期三）上午九時整。二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：1.100年度營業及財務報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司『章程』案。2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.修訂本公司『股東會議事規則』案。5.辦理本公司現金減資退還股款案(四) 臨時動議。(五) 散會。四、公司法第一六五條規定，本公司股票自101年4月1日(星期日)起至101年5月30日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101 年3 月31 日適逢星期例假日，請於民國101年03月30日下午四點半前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年03月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717。六、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，洽詢電話(02)2746-3797。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、特此公告

1.事實發生日:101/04/192.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:101/04/19 (2)股東會召開日期:101/05/30 (3)股東會召開地點:新台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由: (一)報告事項： 1.100年度營業及財務報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項： 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 4.修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.辦理本公司現金減資退還股款案 (四)臨時動議。 (五) 散會。 (5)停止過戶起始日期:101/04/01 (6)停止過戶截止日期:101/05/30 (7)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交易法 第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之 (公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者 ，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢， 電話：(02)2746-3797。 (8)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將 相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。 (9)訂定受理股東提案權之相關作業事宜 (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以 書面於公告受理期間向本公司提出送達101年股東常會議案。提案限一項並以 300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：台北市南港路二段97號3樓。 (三)本公司受理股東之提案期間： 中華民國101年3月29日(星期四)至4月9日(星期一)。 (四)提案股東需詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會 說明未列入之理由。

1.事實發生日:101/04/022.發生緣由:WorldGate宣佈申請破產保護，本公司於101年04月02日上午9時(台北時間)獲知此一確定訊息。 3.因應措施:為維護本公司之權益，本公司已採取必要之法律措施。4.其他應敘明事項:(1)債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至101年04月02日止本公司 對WorldGate之子公司Ojo之應收帳款餘額約為NT$162,552仟元， 佔本公司101年02月28日自結報表資產負債表之總資產約5.76%。 (2)債權有無保全措施:無 (3)預計可能損失:應收帳款、存貨及無法取消供應商原料訂單損失約NT$179,022仟元 (4)上述預計損失已於100年度財務報告提列足額損失計NT$179,022仟元。

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、會議時間：中華民國101年5月30日（星期三）上午九時整。二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：1.100年度營業及財務報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.修訂本公司『董事會議事規則』。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司『章程』案。2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.修訂本公司『股東會議事規則』案。5.辦理本公司現金減資退還股款案(四) 臨時動議。(五) 散會。四、公司法第一六五條規定，本公司股票自101年4月1日(星期日)起至101年5月30日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101 年3 月31 日適逢星期例假日，請於民國101年03月30日下午四點半前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年03月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717。六、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，洽詢電話(02)2746-3797。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw/)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、特此公告

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:101/03/14 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:提升閒置資金運用效率及股東權益報酬率3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:101/05/30 (2)減資金額:新台幣231,000,000元 (3)消除股份:23,100,000股 (4)減資比率:20%及每股退還新台幣2元 (5)減資後實收資本額:新台924,000,000元 (6)依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股約換發800股 　　(即每仟股減少200股)，總計銷除股份總數23,100,000股；減資後不滿一股之畸零 股，按面額計算給付現金，現金不滿一元，四捨五入至元為止，所有不滿一股之 畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。 (7)本現金減資案俟經股東常會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日 　　及減資換票等相關事宜。 (8)嗣後如經主管機關修正或法令或因應客觀環境需予修正或變更時，擬提請股東會 同意授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:101/03/14 (2)股東會召開日期:101/05/30 (3)股東會召開地點:新台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由: (一)報告事項： 1.100年度營業及財務報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』。 (二)承認事項： 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 4.修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.辦理本公司現金減資退還股款案 (四)臨時動議。 (五) 散會。 (5)停止過戶起始日期:101/04/01 (6)停止過戶截止日期:101/05/30 (7)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，另依據證交易法 第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之 (公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及委託書如有未收到者 ，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢， 電話：(02)2746-3797。 (8)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將 相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。 (9)訂定受理股東提案權之相關作業事宜 (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以 書面於公告受理期間向本公司提出送達101年股東常會議案。提案限一項並以 300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：台北市南港路二段97號3樓。 (三)本公司受理股東之提案期間： 中華民國101年3月29日(星期四)至4月9日(星期一)。 (四)提案股東需詳留聯絡方式，以便通知提案是否納入股東常會。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會 說明未列入之理由。

金運科技股份有限公司於101年01月17日間接從事大陸地區投資之清算匯回股本案1.事實發生日:101/01/17 2.發生緣由:大陸地區投資之清算匯回股本 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: A.本次新增（減少）投資方式:　經由第三地區轉投資之皇品電子(蘇州)有限公司解散清算,業已辦理清算匯回股款事宜B.交易數量、每單位價格及交易總金額:　原投資股本美金8,370仟元，清算後匯回總金額為美金7,713,132.22元。C.大陸被投資公司之公司名稱:　皇品電子(蘇州)有限公司D.前開大陸被投資公司之實收資本額:　人民幣67,145仟元E.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用F.前開大陸被投資公司主要營業項目:　生產電腦週邊產品之自動插鍵和組裝鍵等新型電子器元件G.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見H.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣47,240仟元I.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨利人民幣2,105仟元J.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:　投資股本美金8,370仟元(新台幣254,403仟元)K.交易相對人及其與公司之關係:不適用L.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之　所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用M.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及　處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用N.處分利益（或損失）:不適用O.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用P.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用Q.經紀人:不適用R.取得或處分之具體目的:不適用S.本次交易表示異議董事之意見:無T.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金43,000仟元U.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實　收資本額之比率:111.80%V.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表　總資產之比率:43.67%W.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股　東權益之比率:55.99%X.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金44,270仟元Y.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:115.10%Z.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:44.96%AA.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:57.64%AB.最近三年度認列投資大陸損益金額:　　最近三年度認列投資大陸利益新台幣90,515仟元AC.最近三年度獲利匯回金額:無

公告序號：1主旨：公告本公司100年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利發放公告公告內容：一、本公司100年以資本公積轉增資新台幣55,000,000元，發行普通股股票　　5,500,000股，每股面額新台幣壹拾元整，業經行政院金融監督管理委員會　　100年07月14日金管證發字第1000032666號函申報生效，及呈奉經濟部100　　年08月18日經授商字第10001192320號函核准變更登記在案。二、茲將有關事項公告如下：　　(一)已發行股票：普通股110,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，共計　　　　新台幣1,100,000,000元。　　(二)本次增資新股：普通股5,500,000股，每股面額新台幣壹拾元整，共計　　　　新台幣55,000,000元。　　(三)增資後發行股數：普通股115,500,000股，每股面額新台幣壹拾元整，　　　　共計新台幣1,155,000,000元。　　(四)增資發行新股權利與義務：與已發行之股份相同。　　(五)股票簽證機構：華泰銀行。　　(六)股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。　　　　【地址：台北市東興路八號地下一樓，電話：02-27463797】。三、本次增資新股訂於100年09月09日(星期五)發放，敬請 貴股東持本公司股　　務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，所寄發之增資新股領取　　單，於發放日後蓋妥股東原留印鑑親臨或郵寄洽領。　　(1)親自辦理地址：105台北市松山區東興路8號B1　　　（營業時間：週一至週五上午8：30∼下午4：30，例假日恕不受理）；　　(2)郵寄辦理地址：105台北市松山區東興路8號B1、　　　　電話：(02)2746-3797；郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴 股東　　　　自行辦理股票掛失手續。凡以「郵寄方式」領取增資股票之股東，將　　　　於股票發放時以掛號郵寄股票至各股東之通訊地址。四、現金股利發放日期訂於100年09月09日（星期五）以匯款方式或以「禁止背　　書轉讓」之支票掛號 郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下不　　計) ，匯費及郵費由股東負擔，現金股利金額在50元以下者僅郵寄通知　　書。五、除分函通知各股東外，特此公告。

/*TL 53 5235 金運 100/07/27 公告本公司100年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告序號：1主旨：公告本公司100年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司民國100年06月30日股東常會決議通過以99年度可分配盈餘　　分配現金股利新台幣55,000,000元，並以資本公積轉增資發行普通股　　5,500,000股，每股面額10元，總額新台幣55,000,000元，業經呈奉　　行政院金融監督管理委員會100年07月14日金管證發字第1000032666號　　函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：金運科技股份有限公司(二)所營事業：　　1．CC01030電器及視聽電子產品製造業　　2．CC01080電子零組件製造業　　3．CC01110電腦及其週邊設備製造業　　4．CC01990其他電機及電子機械器材製造業　　5．F119010電子材料批發業　　6．F219010電子材料零售業　　7．F401010國際貿易業　　8．JA02010電器及電子產品修理業　　9．ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額1,100,000,000元，　　分為110,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：桃園縣中壢市中壢工業區自強一路5號。(五)公告方式：輸入公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：董事5-9人，監察人3人，任期均為三年，　　連選得連任。(七)訂立章程日期為99年1月29日。(八)本次增資發行新股總額及發行條件：　　1．資本公積轉增資5,500,000股，按增配股除權基準日股東名冊所載股　　　　東持股比例分配，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股份　　　　，得由股東自停止過戶日起五日內辦理拼湊整股之登記，或按面額折　　　　付現金（計算至元為止），拼湊不足壹整股時，所餘股份由董事長洽　　　　特定股東按面額承購。　　2．本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為1,155,000,000元，　　分為115,500,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(十)股票簽證機構：華泰銀行信託部。(十一)本次增資發行新股，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆　　　時將另行公告，並分函各股東。三、經本公司董事會決議訂於民國100年08月05日為配息、配股基準日，依　　法自民國100年08月01日起至100年08月05日止為停止過戶期間，　　『因最後過戶日100年7月31日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年7　　　月29日(星期五)下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵　　寄者以100年7月31日(最後過戶日)郵戳為憑』；　　本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部，　　地址：台北市東興路八號地下一樓。四、本次現金股利以除息基準日股東名簿記載之股東及持有股份比例，每股無　　償配發現金股利0.5元(每仟股配發現金500元)，發放時以匯款方式或以　　「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下　　不計) ，匯費及郵費由股東負擔，現金股利俟發放日期確定後，再另行公　　告。現金股利金額在50元以下者僅郵寄通知書。

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　蔡才灣-獨立董事　朱建州-獨立董事　蕭振台-獨立董事　范光松-董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:100/06/30~102/01/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:白周煌;廣運機械工程(股)公司董事董事:盧瑞彥;中華民國品質學會評審委員3.新任者姓名及簡歷:董 事:范光松;文浩實業股份有限公司董事長獨立董事:蔡才灣;英屬開曼群島商楷捷國際投資股份有限公司董事獨立董事:朱建州;慧誠聯合會計師事務所會計師獨立董事:蕭振台;美卡國際(股)公司董事長4.異動原因:配合公司未來營運需求及上櫃實際作業需要5.新任董事選任時持股數:董 事范光松:1,000,000股獨立董事蔡才灣:0股獨立董事朱建州:0股獨立董事蕭振台:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/29~102/01/287.新任生效日期:100/06/308.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/032.發生緣由:擬修訂本公司股票全面換發無實體相關作業之時程3.因應措施:一、股票全面無實體換發相關作業，因應客觀環境而需予以變更，原於100年5月12日公告100年3月4日董事會決議並授權董事長另定本公司股票全面換發無實體基準日及相關作業日期暫停，實際作業時程另行公告。二、若因法令規定、主管機關核定或因應至客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/202.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理公告本公司100年股東常會獨立董事候選人名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)100年4月28日至100年5月9日為受理股東提名獨立董事候選人期間，應選三名。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司100年05月20日董事會審查通過，並列入本年度股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人（一）：姓名：蔡才灣 先生學歷：中興大學法商學院商學士主修會計、美國南加州大學企管碩士主修財務管理經歷：台灣水泥財務長、阿波羅電線電纜公司集團副總經理暨財務長現任：現任英屬開曼群島商楷捷國際投資股份有限公司財務長兼執行長、太極能源股份有限公司獨立董事持有股份：0股獨立董事候選人（二）：姓名：朱建州 先生學歷：中正大學會計學研究所、海洋大學航運管理系、中華民國會計師高考及格、內部稽核師考試及格經歷：頂尖堂生化科技(股)公司財務經理、眾信聯合會計師事務所審計部組長現任：慧誠聯合會計師事務所會計師、合正科技(股)公司董事、廣運機械工程(股)公司獨立董事、太極能源股份有限公司獨立董事持有股份：0股獨立董事候選人（三）：姓名：蕭振台 先生學歷：淡江大學會計系畢經歷：竹南窯業(股)公司副總經理、大埔工業(股)公司副總經理現任：美卡國際(股)公司董事長、 廣運機械工程(股)公司獨立董事太極能源股份有限公司獨立董事持有股份：0股