銳悌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：92.4.8(92)銳總字第015號主旨： 公告本公司九十二年召開股東常會相關事項公告內容依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月四日董事會決議辦理。壹、股東會召開日期時間:九十二年六月二十四日（星期二）上午九時正。貳、股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號16樓參、股東會召集事由:一.報告事項1.九十一年度營業報告。2.監察人審查九十一年度決算報告。二.承認及討論事項1.承認九十一年度決算表冊。2.承認九十一年度虧損撥補案。3.修訂公司章程案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸予他人作業程序」案。6.修訂「背書保證作業程序」案。三.其他議案及臨時動議肆、依公司法第一百六十五條規定，自九十二年四月二十六日至六月二十四日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，請於九十二年四月二十五日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：（０二）二三八二六七八九）辦理過戶手續。伍、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人洽詢，電話（02）2382-6789。陸、除分函各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．04月10日 04/10 11:05 銳(人弟)科技股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月11日(星期五)09:00 2.地點：本公司302會議室 台北市復興南路一段237號3樓之一 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業狀況報告。 >>監察人審查89年度決算報告。 (2)討論事項： >>89年度決算表冊承認案。 >>89年度盈餘分配案。 >>現金增資發行新股案。 >>盈餘及資本公積轉增資發行新股。 >>修訂公司章程案。 >>上櫃前公開承銷股票徵提辦法案。 (3)選舉事項： >>增補選董監事。 (4)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： (1)盈餘轉增資： 新台幣 309萬4700元，原股東每仟股無償配發 30.947股。 (2)資本公積轉增資： 新台幣1000萬元，原股東每仟股無償配發 100 股。 (3)員工紅利轉增資： 新台幣69萬1910元。 5.停止過戶日期：2001.04.12∼2001.05.11 6.股務：日盛證券股務代理部(02-2382-6789)。