銳捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:自民國104/7/28至民國104/7/282.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:核准投資金額為美金500萬元，分次投資。4.大陸被投資公司之公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:其他發光二極體晶粒及晶圓之產銷業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣186,248仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-492仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,000萬12.交易相對人及其與公司之關係:孫公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:透過第三地子公司間接投資銳捷光電科技(江蘇)有限公司14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國103年11月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年11月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,500萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:89.86%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.92%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.46%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,000萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:59.91%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.61%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:12.97%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣-492仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:匯率採美元：新台幣=1:31.475計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:洪文慶 本公司策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:許榮俊 本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/06/298.新任者聯絡電話:03-31965179.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/06/183.報導內容:PSS藍寶石廠銳捷....公司決議將調整90元現增價格，...，目前興櫃價格為65元左右，因此勢必將調至興櫃價附近，降幅恐怕將近3成及目前銳捷光學產品.....，6月營收可望再衝頂。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司現增價格勢必將調至興櫃價附近及6月營收可望再衝頂。係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/06/183.報導內容:PSS藍寶石廠銳捷....公司決議將調整90元現增價格，...，目前興櫃價格為65元左右，因此勢必將調至興櫃價附近，降幅恐怕將近3成及目前銳捷光學產品.....，6月營收可望再衝頂。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司現增價格勢必將調至興櫃價附近及6月營收可望再衝頂。係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:更正主旨年份104年誤植為2014年。

公告本公司向金管會證期局申請104年第一次現金增資案調整發行價格1.事實發生日:104/06/172.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:詳其他應敘明事項。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司104年第一次現金增資案，業經行政院金融監督管理委員會於104年5月15日金管證發字第1040017238號函申報生效在案。2.原申請暫定發行價格為新台幣90元，有鑑於客觀環境之變動及綜合考量公司整體規劃及股東權益之影響，擬變更本次現金增資發行價格，待主管機關核准後再另行公告價格、繳款日期及寄發繳款通知書。3.其他相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時授權董事長全權處理。

本公司對子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:104/06/172.被背書保證之:(1)公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):485273(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):185250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):185250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司之資金需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):179679(2)累積盈虧金額(仟元):-4925.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司合約到期並已清償借款,即解除保證責任。(2)日期:被背書保證公司合約到期並已清償借款,即解除保證責任。6.背書保證之總限額(仟元):12131847.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1852508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.639.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.3610.其他應敘明事項:匯率採美元：新台幣=1:30.875計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣78,241,860元，資本公積轉增資計新台幣 52,161,230元，合計新台幣130,403,090元轉作資本，發行新股 13,040,309股，每仟股配發250股(盈餘150股，資本公積100股)。(2)股東現金股利：新台幣52,161,235元(每股配發1元)。4.除權（息）交易日:104/06/055.最後過戶日:104/06/086.停止過戶起始日期:104/06/097.停止過戶截止日期:104/06/138.除權（息）基準日:104/06/139.其他應敘明事項:現金股利發放日：104/09/11。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/05/212.舊任者姓名及簡歷:洪文慶/本公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:汪康生/本公司業務部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應公司營運發展需要。6.新任生效日期:104/06/017.其他應敘明事項:本案經104年05月21日董事會決議通過。

1.董事會決議或公司決定日期:104/05/212.發行股數:發行普通股6,400,000股。3.每股面額:新台幣10元整。4.發行總金額:新台幣64,000,000元5.發行價格:每股新台幣90元。6.員工認購股數:保留發行新股總額10%，計640,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計5,760,000股由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫定可認購110.426833股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:104/06/1313.最後過戶日:104/06/0814.停止過戶起始日期:104/06/09 15.停止過戶截止日期:104/06/1316.股款繳納期間:104/06/22~104/06/2617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/5/2218.委託代收款項機構:第一銀行北桃分行及全省各地分行。19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行桃園分行。20.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/05/042.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳金柱/本公司獨立董事石秀英/本公司獨立董事許進恭/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳金柱/本公司獨立董事石秀英/本公司獨立董事許進恭/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/20~104/03/198.新任生效日期:104/05/049.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:104/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:洪文慶 策略長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:104/05/048.新任者聯絡電話:03-31965179.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,400,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣64,000,000元整。6.發行價格:暫定每股新台幣90元。7.員工認購股數或配發金額:640,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第二六七條規定保留10%予員工認購外，餘5,760,000股由原股東按認股基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，每仟股暫定可認購110.426833股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈報主管機關核准後，由董事會另訂認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜。另本次現金增資之發行價格、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所需修正時，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:104/05/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳金柱/本公司獨立董事石秀英/本公司獨立董事許進恭/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳金柱/本公司獨立董事石秀英/本公司獨立董事許進恭/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:因董事全面改選而重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/24~104/03/198.新任生效日期:104/05/049.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣260,000,000元整。2.原預定買回之期間:104/03/02~104/05/01。3.原預定買回之數量(股):2,600,000股。4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣80元至100元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/03/02~104/04/30。6.本次已買回股份數量(股):378,000股。7.本次已買回股份總金額(元):28,354,073元。8.本次平均每股買回價格(元):75.01元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):378,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/162.舊任者姓名及簡歷:董事：群盈科技有限公司代表人:許榮俊/本公司董事長董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/本公司總經理董事:洪美玲/銳捷科技(股)公司業務部課長董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited/本公司董事董事:維善投資股份有限公司/本公司董事董事:晶芯投資股份有限公司/本公司董事獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人獨立董事:石秀英/本公司獨立董事獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授3.新任者姓名及簡歷:董事：許榮俊/本公司前董事長董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/本公司董事長董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘/交通大學光電工程學系教授董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited/本公司董事董事:維善投資股份有限公司/本公司董事董事:晶芯投資股份有限公司/本公司董事獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人獨立董事:石秀英/本公司獨立董事獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：許榮俊 ，持股1,494,132股董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶　　　　　　　，持股1,741,221股董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘　　　　　　　，持股1,741,221股董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited，持股7,841,172股董事:維善投資股份有限公司　　　　　　　　　　　，持股3,484,965股董事:晶芯投資股份有限公司　　　　　　　　　　　，持股1,350,000股獨立董事:吳金柱 ，持股 0股獨立董事:石秀英 ，持股 26,323股獨立董事:許進恭 ，持股 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/20 ~104/03/198.新任生效日期:104/4/159.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:104/04/15

2.原發放股利種類及金額:

盈餘配發股東現金股利每股配發0.5元(總金額為新台幣26,269,618元)。

盈餘配發股東股票股利每股配發0.5元(總金額為新台幣26,269,620元)。

資本公積配發股東股票股利每股配發1元(總金額為新台幣52,539,230元)。

3.變更後發放股利種類及金額:

盈餘配發股東現金股利每股配發1元(總金額為新台幣52,161,235元)。

盈餘配發股東股票股利每股配發1.5元(總金額為新台幣78,241,860元)。

資本公積配發股東股票股利每股配發1元(總金額為新台幣52,161,230元)。

4.變更原因:主席提修正案，經主席裁示現場票決，表決後照修正案通過。

5.其他應敘明事項:變更後總發行股數52,161,235股(已扣除庫藏股378,000股)。

1.股東會日期:104/04/152.重要決議事項:1.一○三年度營業報告書。2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情況報告。4.報告本公司「一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法」案。5.承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。6.承認一○三年度盈餘分配案。7.討論通過一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。8.討論通過修訂本公司股東會議事規則案。。9.討論通過修訂本公司董事選舉辦法案。10.選舉第五屆董事。11.討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。12.討論通過變更原上櫃申請改為股票上市(櫃)申請案。13.討論通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:董事：群盈科技有限公司代表人:許榮俊/本公司董事長董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/本公司總經理董事:洪美玲/銳捷科技(股)公司業務部課長董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited/本公司董事董事:維善投資股份有限公司/本公司董事董事:晶芯投資股份有限公司/本公司董事獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人獨立董事:石秀英/本公司獨立董事獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授3.新任者姓名及簡歷:董事：許榮俊/本公司董事長董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/本公司總經理董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘/交通大學光電工程學系教授董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited/本公司董事董事:維善投資股份有限公司/本公司董事董事:晶芯投資股份有限公司/本公司董事獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人獨立董事:石秀英/本公司獨立董事獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：許榮俊 ，持股1,494,132股董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶　　　　　　　，持股1,741,221股董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘　　　　　　　，持股1,741,221股董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited，持股7,841,172股董事:維善投資股份有限公司　　　　　　　　　　　，持股3,484,965股董事:晶芯投資股份有限公司　　　　　　　　　　　，持股1,350,000股獨立董事:吳金柱 ，持股 0股獨立董事:石秀英 ，持股 26,323股獨立董事:許進恭 ，持股 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/20 ~104/03/198.新任生效日期:104/4/159.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人獨立董事:石秀英/本公司獨立董事獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人獨立董事:石秀英/本公司獨立董事獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/03/20 ~104/03/197.新任生效日期:104/04/158.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/04/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:許榮俊擔任群盈科技有限公司負責人。董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶擔任銳晶科技有限公司負責人。董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘擔任品誼科技股份有限公司負責人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。