銳捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:丁俊元，銳捷科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於106/10/31接獲獨立董事辭任書，辭任日期自106/11/01起生效。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：晶元光電股份有限公司(下稱晶電公司)被告：易磊光電科技有限公司(下稱易磊公司)、銳捷科技股份有限公司(下稱本公司)。法院名稱：臺灣桃園地方法院2.事實發生日:106/09/143.發生原委（含爭訟標的）:爭訟標的:新台幣3,443,344元。(一)截至104年2月12日，璨圓光電股份有限公司（下稱：璨圓公司）(璨圓公司已於105 年9月29日併入晶電公司)與易磊公司間有代工餘款3,443,344元尚未抵扣，而易磊公 司向璨圓公司主張代工之義務已移轉至本公司，故應由本公司負返還剩餘代工款項 之義務。(二)本公司與易磊公司於104年9月11日簽訂氮化鋁設備暨技術購入合約，本公司支付新 台幣五百萬元做為設備暨技術購入之款項。易磊公司即主張已將所有關於氮化鋁基 板代工之權利義務轉讓予本公司，但易磊公司從未曾將上開事實告知本公司，也未 有將上開代工餘款3,443,344元轉交本公司，本公司也未曾同意要承擔上開代工契約 。(三)因雙方對該款項之權利義務歸屬有所爭議，致晶電公司對本公司提起返還款項訴訟 。4.處理過程:本公司依法提出答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:影響金額為新台幣3,443,344元，對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司依法提出答辯，積極維護本公司權益。7.其他應敘明事項:民事庭通知書日期為106年9月11日，本公司於106年09月14日接獲通知。

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:提報本公司董事會通過106年第二季合併財務報告，資訊如下：(單位：新台幣)　　　　　　　　　　　　　　　　　 106年第二季 -----------------營業收入淨額 (千元) 355,529本年度淨利(千元) -244,889基本每股盈餘(元) -3.426.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:106/08/112.舊任者姓名及簡歷:董事:洪文慶/銳捷光電科技(江蘇)有限公司執行董事。3.新任者姓名及簡歷:董事:洪文慶/銳捷光電科技(江蘇)有限公司執行董事。董事:許榮俊/銳捷科技(股)公司執行長。董事:林錦祥/茂仁電機業有限公司北區業務經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增設董事員額。6.新任董事選任時持股數:0。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:待當地主管機關核准後生效。9.同任期董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/112.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:監事:林文欽/漢民科技(上海)有限公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增設監事一名。6.新任監察人選任時持股數:0。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:待當地主管機關核准後生效。9.同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:無。

本公司對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:106/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):298213(4)原背書保證之餘額(仟元):90645(5)本次新增背書保證之金額(仟元):105570(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):196215(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):116530(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司之資金需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):694555(2)累積盈虧金額(仟元):-302485.解除背書保證責任之:(1)條件:到期償還，解除保證責任。(2)日期:依銀行核准之動用日期至償還銀行借款止。6.背書保證之總限額(仟元):7455337.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1962158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.169.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.0710.其他應敘明事項:匯率採美元：新台幣=1:32.35計算。匯率採人民幣：新台幣=1:4.514計算。

補公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而 經全體董事三分之二以上同意通過者1.董事會日期:106/04/182.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)通過本公司105年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過本公司出具內部控制制度聲明書案。4.其他應敘明事項:因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意通過。

補公告本公司對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證 餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 五條第一項第二款之公告標準。1.事實發生日:106/04/182.被背書保證之:(1)公司名稱:銳捷光電科技(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%孫公司。(3)背書保證之限額(仟元):350638(4)原背書保證之餘額(仟元):454950(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):454950(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):155182(8)本次新增背書保證之原因:無3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):662489(2)累積盈虧金額(仟元):-590575.解除背書保證責任之:(1)條件:到期償還，解除保證責任。(2)日期:依銀行核准之動用日期至償還銀行借款止。6.背書保證之總限額(仟元):8765967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4549508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.959.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.1610.其他應敘明事項:1.因最近期財報淨值減少而致背書保證餘額達淨值20%以上。2.匯率採美元：新台幣=1:30.33計算。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷:汪康生/本公司總經理兼任業務副總3.新任者姓名及簡歷:洪文慶/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應組織需求調整職務，原任總經理 (兼任業務處副總)汪康生先生解任總經理職務，同日調職專任業務處副總。6.新任生效日期:106/07/017.其他應敘明事項:本案經106年06月23日董事會決議通過。董事長原兼任策略長，策略長一職取消

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過董事薪酬修改案。(二)通過薪酬委員報酬修改案。(三)通過本公司對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司背書保證修改案。(四)通過106年年度預算修改案。(五)通過本公司經理人異動案。(六)通過上市、櫃輔導券商重新遴選案。(七)通過委任子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司經理人案。(八)通過擬續辦理第一商業銀行年度授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:汪康生/本公司總經理兼任業務副總3.新任者姓名及簡歷:洪文慶/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應組織需求調整職務，原任總經理 (兼任業務處副總)汪康生先生解任總經理職務，同日調職專任業務處副總。6.新任生效日期:106/07/017.其他應敘明事項:本案經106年06月23日董事會決議通過。

1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年依會計師查核數調整部份客戶(改為寄銷及HUB倉)及認列時點差異共120,230仟元，故修正本公司民國105年6月~12月營收及累計營收自結數，並因前述緣由，修正106年1月~4月營收及累計營收自結數。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項: (單位:新台幣仟元) 調整前 調整前 調整後 調整後 月份 營收淨額 累計營收淨額 營業淨額 累計營收淨額----- --------- ------------ --------- ------------105年 6月 118,799 868,057 95,025 844,283 7月 147,008 1,015,065 147,008 991,291 8月 143,943 1,159,008 130,703 1,121,994 9月 115,696 1,274,704 89,491 1,211,485 10月 108,068 1,382,772 91,840 1,303,325 11月 91,921 1,474,693 74,405 1,377,730 12月 59,369 1,534,062 36,102 1,413,832106年 1月 38,845 38,845 74,708 74,708 2月 35,934 74,779 37,308 112,016 3月 54,154 128,933 67,066 179,082 4月 50,329 179,262 58,868 237,950

1.股東會日期:106/05/312.重要決議事項:(1)一○五年度營業報告案。(2)獨立董事審查一○五年度決算表冊報告案。(3)庫藏股買回執行情況報告案。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(6)承認一○五年度虧損撥補案。(7)討論通過修訂取得或處分資產處理程序案。(8)補選董事四席(含獨立董事三席)案。(9)討論通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:銳晶科技有限公司代表人許異香/美商Sandisk corp 資材處長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任。6.新任董事選任時持股數:董事:銳晶科技有限公司代表人許異香，持股2,987,840股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31~107/04/148.新任生效日期:106/05/319.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許世忠/德國MANZ公司顧問蘇金種/技迪科技股份有限公司總經理丁俊元/俊創創業投資股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/05/31~107/04/147.新任生效日期:106/05/318.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:銳晶科技有限公司代表人許異香/美商Sandisk corp 資材處長。獨立董事:許世忠/德國MANZ公司顧問獨立董事:蘇金種/技迪科技股份有限公司總經理獨立董事:丁俊元/俊創創業投資股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選新任6.新任董事選任時持股數:董事:銳晶科技有限公司代表人許異香，持股2,987,840股獨立董事:許世忠 ，持股　　　　0股獨立董事:蘇金種 ，持股　　　　0股獨立董事:丁俊元 ，持股　　　　0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/31~107/04/148.新任生效日期:106/05/319.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:丁俊元/俊創創業投資股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:許世忠/德國MANZ公司顧問蘇金種/技迪科技股份有限公司總經理丁俊元/俊創創業投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足審計委員會缺額。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31~107/04/148.新任生效日期:106/05/319.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:許世忠/德國MANZ公司顧問蘇金種/技迪科技股份有限公司總經理丁俊元/俊創創業投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足薪資報酬委員會缺額。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31~107/04/148.新任生效日期:106/05/319.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:提報本公司董事會通過105年合併財務報表，資訊如下：(單位：新台幣)　　　　　　　　　　　　　　　　　 105年 --------------營業收入淨額 (千元) 1,413,832本年度淨利(千元) -963,102基本每股盈餘(元) -13.456.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。