銳捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:107/08/012.辦理資本變更登記完成日期:107/08/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前719,795,440元,減資後716,015,440元。(2)流通在外股數:減資前71,979,544股,減資後71,601,544股。(3)每股淨值:減資前20.24元,減資後20.24元(註1:依106年第四季會計師查核之財務報告計算淨值。 註2:淨值計算不含庫藏股股數。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/08/02接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為378,000股。

晶元光電因返還預付代工款等事項對本公司提出民事訴訟一審判決宣告1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：晶元光電股份有限公司(下稱晶電公司)被告：易磊光電科技有限公司(下稱易磊公司)、銳捷科技股份有限公司(下稱本公司)。法院名稱：臺灣桃園地方法院2.事實發生日:107/07/023.發生原委（含爭訟標的）:爭訟標的:新台幣3,443,344元。(一)截至104年2月12日，璨圓光電股份有限公司（下稱：璨圓公司）(璨圓公司已於105 年9月29日併入晶電公司)與易磊公司間有代工餘款3,443,344元尚未抵扣，而易磊公 司向璨圓公司主張代工之義務已移轉至本公司，故應由本公司負返還剩餘代工款項 之義務。(二)本公司與易磊公司於104年9月11日簽訂氮化鋁設備暨技術購入合約，本公司支付新 台幣五百萬元做為設備暨技術購入之款項。易磊公司即主張已將所有關於氮化鋁基 板代工之權利義務轉讓予本公司，但易磊公司從未曾將上開事實告知本公司，也未 有將上開代工餘款3,443,344元轉交本公司，本公司也未曾同意要承擔上開代工契約 。(三)因雙方對該款項之權利義務歸屬有所爭議，致晶電公司對本公司提起返還款項訴訟 。4.處理過程:本公司於107年07月02日接獲判決書，其判決主文為：(1)被告易磊公司應給付原告晶電公司新臺幣參佰肆拾肆萬參仟參佰肆拾肆元，及自民國一百零三年六月十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。(2)原告其餘之訴駁回。(3)訴訟費用由被告易磊公司負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已於106年第二季之財務報告提列全額損失，此損失是否迴轉將視原告是否再提上訴而定。目前本公司財務及業務一切營運正常，不受該訴訟影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○六年度虧損撥補案。(3)選舉第六屆董事(含獨立董事三席)案。(4)討論通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司107年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單及 董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:銳晶科技有限公司代表人:洪文慶/銳捷科技(股)公司董事長董事:許榮俊/銳捷科技(股)公司董事董事:銳晶科技有限公司代表人:林錦祥/銳捷科技(股)公司董事董事:英屬維京群島商 Right Charm Holdings Limited/銳捷科技(股)公司董事董事:維善投資(股)公司/銳捷科技(股)公司董事獨立董事:許世忠//銳捷科技(股)公司獨立董事獨立董事:蘇金種/銳捷科技(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:熊(火冏)聲/沛揚科技(股)公司董事長董事:銳晶科技有限公司董事:黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總經理董事:許榮俊/銳捷科技(股)公司董事獨立董事:許世忠/銳捷科技(股)公司獨立董事獨立董事:蘇金種/銳捷科技(股)公司獨立董事獨立董事:王士豪/裕展金屬(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:熊(火冏)聲 2,338,161股董事:銳晶科技有限公司 2,987,840股董事:黃宏義 31,250股董事:許榮俊 1,255,165股獨立董事:許世忠 0股獨立董事:蘇金種 0股獨立董事:王士豪 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:107/06/27~110/06/269.同任期董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:熊(火冏)聲董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:許世忠/本公司獨立董事蘇金種/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:許世忠/本公司獨立董事蘇金種/本公司獨立董事王士豪/裕展金屬(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/15~107/04/148.新任生效日期:107/06/279.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:銳晶科技有限公司代表人：洪文慶/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:熊(火冏)聲/沛揚科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:許世忠/本公司獨立董事蘇金種/本公司獨立董事楊永成/眾智聯合會計師事務所總所副所長4.新任者姓名及簡歷:許世忠/本公司獨立董事蘇金種/本公司獨立董事王士豪/裕展金屬(股)公司董事長楊永成/眾智聯合會計師事務所總所副所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/04~107/04/148.新任生效日期:107/06/279.其他應敘明事項:無。

更正107/4/10公告本公司董事會通過106年度財務報告（本 年度淨利/基本每股盈餘誤植) 1.事實發生日:107/04/232.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107/4/10公告本公司董事會通過106年合併財務報表，本年度淨利/基本每股盈餘誤植。資訊如下：(單位：新台幣)　　　　　　　　　　　　　　　　　 106年(更正前) 106年(更正後) ------------------- -----------------本年度淨利(千元) -325,376 -296,969基本每股盈餘(元) -4.54 -4.156.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

更正106年股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告之本期淨利/可分配盈餘/分配後期末未分配盈餘金額誤植1.事實發生日:107/04/232.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之本期淨利/可分配盈餘/分配後期末未分配盈餘金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 (更正前) (更正後) ------------------ -----------------本期淨利 -325,376,105 -296,969,371可分配盈餘 -325,376,105 -296,969,371分配後期末未分配盈餘 -325,376,105 -296,969,3716.因應措施:發布重大訊息並重新上傳調整後股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:提報本公司董事會通過106年合併財務報表，資訊如下：(單位：新台幣)　　　　　　　　　　　　　　　　　 106年 --------------營業收入淨額 (千元) 1,072,734本年度淨利(千元) -325,376基本每股盈餘(元) -4.546.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○六年度營業報告案。(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告案。(3)庫藏股買回執行情況報告案。(4)修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)一○六年度虧損撥補案。(三)選舉事項(1)選舉第六屆董事(含獨立董事三席)案。(四)討論事項二：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員1.發生變動日期:107/03/272.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:許世忠/本公司現任獨立董事蘇金種/本公司現任獨立董事王士豪/裕展金屬(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/03/279.其他應敘明事項:本公司107/03/27董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」，「併購特別委員會」成員任期與本屆董事會屆期相同。

1.董事會決議日期:107/03/272.減資緣由:本公司於一○四年第一次買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣3,780,000元4.消除股份:378,000股5.減資比率:0.53%6.減資後實收資本額:新台幣716,015,440元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會訂定減資基準日為107年06月27日。

1.發生變動日期:107/01/152.法人名稱:銳晶科技有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總。4.新任者姓名及簡歷:將另行改派代表人。5.異動原因:法人董事之代表人辭任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/07~107/04/147.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:新任生效日期將視法人董事銳晶科技有限公司另行指派代表人日期而定。

1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要決議事項如下:(一)通過107年年度預算案。(二)通過107年度稽核計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/012.法人名稱:維善投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:范桂榮/漢磊先進投資控股副總經理。4.新任者姓名及簡歷:胡瑞卿/漢民科技(股)副總經理。5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/01~107/04/147.新任生效日期:106/12/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/11/072.法人名稱:銳晶科技有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許異香/美商Sandisk corp 資材處長。4.新任者姓名及簡歷:黃宏義/寬輔科技(股)公司技術副總。5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/11/07~107/04/147.新任生效日期:106/11/078.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/312.舊任者姓名及簡歷:丁俊元，銳捷科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/04/15~107/04/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於106/10/31接獲獨立董事辭任書，辭任日期自106/11/01起生效。