鎧鉅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)游朱義、本公司獨立董事 (2)李淑華、本公司董事 (3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:配合101年股東會董監事全面改選,第一屆薪資報酬委員會委員任期與第四屆董事會任期相同。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~101/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司第四屆董事及監察人之任期原於101年6月18日屆滿，為配合101年股東會 於101年6月28日召開，延長至101年股東會完成時解任，故第一屆薪資報酬委員會 委員於101年6月28日解任。 (2)第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

1.董事會決議日期:101/04/252.發放股利種類及金額:配發現金股利共計新台幣4,195,000元，每股配發新台幣0.1元。 3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利新台幣260,692元。 (2)董監事酬勞現金新台幣156,415元。

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號地下1樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會： 貳、主席致詞： 參、報告事項： 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3.本公司一○○年度大陸投資情形報告。 肆、承認事項： 1.承認一○○年度決算表冊案。 2.承認一○○年度盈餘分派案。 伍、討論事項(一)： 1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 2.修訂公司章程案。 3.修訂本公司『股東會議事規則』案。 陸、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。 柒、討論事項(二)：解除本公司董事競業禁止之限制案。 捌、臨時動議 玖、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:101/02/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:方偉仲課長、本公司研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林柄達董事長暫代、本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部人力調配 7.生效日期:101/02/01 8.新任者聯絡電話:02-2668-5678 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/01/09 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司股務作業原委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，自101年3月1日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自101年3月1日起洽辦股票過戶、領息或綜合配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，兆豐證券股份有限公司股務代理部。電話：02-3393-0898。

.公告本公司董事會決議設置『薪資報酬委員會』及聘任『薪資報酬委員會』成員1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 游朱義：本公司獨立董事李淑華：本公司董事陳萬福：星友企業股份有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項: 本公司於100/12/23董事會通過『薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』訂定及『薪資報酬委員會』成員之聘任，第一屆『薪資報酬委員會』委員之任期自100年12月23日起至101年6月18日止，同本屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與本屆董事會任期截止日同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人及內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/193.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：許文卿經理、本公司財務主管(2)會計主管：許文卿經理、本公司會計主管(3)發言人：許文卿經理、本公司發言人(4)內部稽核主管：徐惠娟、本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：徐惠娟副理、本公司稽核主管(2)會計主管：徐惠娟副理、本公司稽核主管(3)發言人：蔡兆豐總經理、本公司總經理(4)內部稽核主管：梁博超、本公司會計5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)財務主管：職務調整(2)會計主管：職務調整(3)發言人：職務調整(4)內部稽核主管：職務調整6.異動原因:(1)財務主管：公司內部人力調配(2)會計主管：公司內部人力調配(3)發言人：公司內部人力調配(4)內部稽核主管：公司內部人力調配7.生效日期:100/08/198.新任者聯絡電話:02-2668-56789.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/282.法人名稱:其軒投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:簡姿瑜/輔仁大學EMBA畢/其軒投資有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:蔣清河/紐約州雪城大學電腦工程碩士畢/台大EMBA92級會計與管理決策組畢/惠普科技業務副總5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/17~101/06/187.新任生效日期:100/07/288.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司與合作金庫商業銀行等9家金融機構簽訂五年期總授信額度新台幣伍億捌仟萬之聯貸合約 1.事實發生日:100/06/212.契約或承諾相對人:合作金庫商業銀行等9家金融機構3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/21~105/06/205.主要內容(解除者不適用):甲項:中期擔保放款,授信額度新台幣貳億壹仟萬,不得循環動用。乙項:中期擔保放款,授信額度新台幣貳億肆仟萬,不得循環動用。丙項:中期放款,授信額度新台幣捌仟萬,得循環動用。丁項:發行商業本票保證,保證額度新台幣伍仟萬,得循環動用。合計總授信(保證)額度為新台幣伍億捌仟萬。6.限制條款(解除者不適用):依合約中之承諾與約定事項辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還既有借款後,本公司可解除紓困協商機制,回復與金融機構正常往來機制。8.具體目的(解除者不適用):解除紓困協商機制,回復與金融機構正常往來機制。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/252.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號地下1樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：（一）宣佈開會：（二）主席致詞：（三）報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.本公司九十九年度大陸投資情形報告。（四）承認事項：1.承認九十九年度決算表冊案。2.承認九十九年度盈餘分派案。（五）臨時動議（六）散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/302.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為償還銀行借款暨充實中期營運週轉金擬籌組五年期新台幣伍億捌仟萬元聯貸案，有關辦理該聯貸案之簽約及後續相關事宜授權林柄達董事長全權處理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/172.舊任者姓名及簡歷:蔣清河獨立董事/惠普科技業務副總3.新任者姓名及簡歷:李淑華董事/東碩資訊股份有限公司監察人其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事/其軒投資有限公司負責人許肇元獨立董事/戴爾公司大中華區中小企業事業部總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:公司章程修訂增選董事2席及獨立董事辭任補選1席6.新任董事選任時持股數:李淑華董事(選任時持股數:0股)其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事(選任時持股數:2,000,000股)許肇元獨立董事(選任時持股數:0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:99/06/179.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

公告本公司九十九年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李淑華董事/其軒投資有限公司代表人:簡姿瑜董事/許肇元獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈虧撥補案。貳、討論事項(一)：(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。參、選舉事項：(1)增補選本公司董事2人及獨立董事1人選舉結果：董事當選名單：-------------------------------李淑華董事 當選權數：29,664,652權其軒投資有限公司 代表人:簡姿瑜董事 當選權數：29,664,652權許肇元獨立董事 當選權數：29,664,652權肆、討論事項(二)：(1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告因應修訂公司章程及增選本公司董事二人案，故修正本公司九十九年股東常會召開議程案1.董事會決議日期:99/04/292.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：（一）宣佈開會：（二）主席致詞：（三）報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度大陸投資情形報告。4.辦理私募普通股執行情形報告。（四）承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度盈虧撥補案。（五）討論事項一：1.修訂公司章程案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。（六）選舉事項:增補選本公司獨立董事一人及董事二人案。（七）討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（八）臨時動議（九）散會5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/292.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

主旨： 鎧鉅科技股份有限公司98年度現金增資股票發放事宜公告 公告內容 一、本公司於民國98年6月29日及98年7月17日董事會決議通過現金增資新台幣40,000,000元，發行新股4,000,000股，除依公司法第267條規定保留10% 計400,000股由員工認購外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股認購94.86166股，小數以下全數捨去至股為止，認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。二、本次現金增資發行新股，按每股新台幣10元發行，共募集新台幣40,000,000元，其權利義務與原已發行普通股股份相同。本次現金增資業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國98年7月15日金管證發字第0980035335號函核准在案，並經經濟部民國98年9月1日經授中字第09832972630號函核准變更登記在案。另擬於民國98年9月9日向證券櫃檯買賣中心申報擬訂民國98年9月15日為新股交付及興櫃買賣開始日期。三、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：鎧鉅科技股份有限公司(二)所營事業：1.CB01010機械設備製造業　　2.CB01990其他機械製造業　　3.CC01120資料儲存媒體製造及複製業　　4.CC01110電腦及其週邊設備製造業　　5.I301010資訊軟體服務業　　6.I301020資料處理服務業　　7.I301030電子資訊供應服務業　　8.CP01010手工具製造業　　9.F113010機械批發業　　10.F113030精密儀器批發業　　11.F113050電腦及事務性機器設備批發業　　12.F401010 國際貿易業　　13.F107200化學原料批發業　　14.F207200化學原料零售業　　15.F119010電子材料批發業　　16.F219010電子材料零售業　　17.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額、已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本總額新台幣500,000,000元，分為50,000,000股；實收資本額新台幣379,500,000元，分為37,950,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北縣樹林市柑園街2段122巷1號10樓(五)公告方式：輸入公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期：董事五人（含獨立董事二人），監察人三人，任期均為三年，連選得連任，本屆任期至101年6月18日止。(七)訂立章程之年、月、日：民國89年10月17日訂立，民國98年6月19日第10次修訂。(八)本次增資發行新股總額及發行條件：1.本次增資原股東認股總數為3,600,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購94.86166股，認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。2.本次增資員工認股總數為400,000股，依員工認股辦法發給認股繳款書認股。3.本次增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為419,500,000元，分為41,950,000股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。(十)增資計劃：充實營運資金。(十一)代收股款銀行：土地銀行樹林分行。(十二)認股繳款期限：自民國98年8月13日至98年8月14日止，憑現金增資認股繳款書逕向代收銀行辦理繳款手續，過期繳款者視為放棄認股權利。(十三)本次增資發行新股採無實體發行。(十四)本次增資發行新股，採無實體發行並擬訂於民國 98年9月15日以帳簿劃撥方式交付並分函通知各股東；尚未開立集保帳戶之股東，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、經本公司民國98年7月17日董事會決議訂定民國98年8月11日為認股基準日，依公司法第165條規定自民國98年8月7日至98年8月11日為停止過戶期間(一)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年8月6日(星期四)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）台北市松山區東興路八號地下一樓本公司股務代理統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦妥過戶手續。(二)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、特此公告。

本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上1.事實發生日:98/08/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山鎧鉦貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司採權益法評價100%持有之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):111458(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58284(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58284(7)本次新增資金貸與之原因:應收關係人款超過授信期間依規定轉列其他應收款並視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7082(2)累積盈虧金額(仟元):-289555.計息方式:N/A6.還款之:(1)條件:本金到期時支付。(2)日期:98/10/31~28,578仟元,98/11/30~12,523仟元,98/12/31~4,820仟元99/01/31~5,593仟元,99/02/28~5,941仟元,99/03/31~818仟元,99/06/30~11仟元7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.108.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無。