鎧鉅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年04月27日決議通過不分派106年度員工酬勞及董監事酬勞。(2)以上決議數與106年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:107/04/272.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於107年04月27日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:107年第02季，昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年01月~107年04月償還本公司資金貸與金額共計USD58,901元，已達成原訂改善計畫還款金額USD16,000元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於107年03月20日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:107年第01季，昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年1月~107年2月償還本公司資金貸與金額共計USD58,901元，已達成原訂改善計畫還款金額USD14,000元。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷8號4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○六年度營業報告。2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。3.資金貸與改善計畫執行情形報告。4.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。肆、承認事項：1.承認一○六年度決算表冊案。2.承認一○六年度虧損撥補案。伍、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。陸、討論事項：討論解除本公司董事競業禁止之限制案。柒、臨時動議捌、散會5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於106年12月14日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:106年第04季，昆山鎧鉦貿易有限公司已依改善計畫進度，分別於106年01月~11月償還本公司資金貸與金額共計USD11,000元，與原訂改善計畫進度相符。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/09/152.舊任者姓名及簡歷:紀金樹監察人、領先保險經紀人(股)公司總經理、領先國際資產開發(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事業繁忙.6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:不適用.9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於106年08月09日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:106年第03季，昆山鎧鉦貿易有限公司已依改善計畫進度，分別於106年01月~07月償還本公司資金貸與金額共計USD7,000元，與原訂改善計畫進度相符。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○五年度決算表冊案。(2)承認一○五年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)決議通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年04月26日決議通過不分派105年度員工酬勞及董監事酬勞。(2)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於106年04月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:106年第02季，昆山鎧鉦貿易有限公司已依改善計畫進度，分別於106年01月~04月償還本公司資金貸與金額共計USD4,000元，與原訂改善計畫進度相符。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/072.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理105年度第2次現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司辦理105年度第2次現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣15元，實收股款總額為新台幣90,000,000元，業已於106年04月07日收足股款，並訂106年04月07日為增資基準日。

公告本公司105年度第2次現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購,更正特定人資訊1.事實發生日:106/04/072.董監事放棄認購原因:引進策略投資人3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------------------------------------------------------------------------林柄達先生 240,648股 100%蔡兆豐先生 240,739股 100%其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生 225,234股 100%盧志榮先生 45,227股 100%4.特定人姓名及其認購股數:特定人姓名 認購股數--------------------------------------陳河川先生 600,000 股費志豪先生 200,000 股5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○五年度營業報告。2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。3.資金貸與改善計畫執行情形報告肆、承認事項：1.承認一○五年度決算表冊案。2.承認一○五年度虧損撥補案。伍、討論事項：1.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。陸、臨時動議柒、散會5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於106年03月31日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:106年第01季，昆山鎧鉦貿易有限公司已依改善計畫進度，分別於106年01月~03月償還本公司資金貸與金額共計USD3,000元，與原訂改善計畫進度相符。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年度第2次現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購1.事實發生日:106/03/142.董監事放棄認購原因:引進策略投資人3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------------------------------------------------------------------------林柄達先生 240,648股 100%蔡兆豐先生 240,739股 100%其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生 225,234股 100%盧志榮先生 45,227股 100%4.特定人姓名及其認購股數:特定人姓名 認購股數--------------------------------------劉定松先生 760,000 股5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:106/03/142.發行股數:6,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:15元6.員工認購股數:600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，按47,950仟股之股本計算每仟股認購約112.6173股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:興建廠房及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/02/0813.最後過戶日:106/02/0314.停止過戶起始日期:106/02/0415.停止過戶截止日期:106/02/0816.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106年02月14日至106年03月14日。特定人認購期間修正為106年03月15日至106年04月06日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/01/1118.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行三峽分行。19.委託存儲款項機構:陽信商業銀行大安分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司105年度第2次現金增資案業經金融監督管理委員會於106年01月09日金管證發字第1050052898號函核准在案，以每股新台幣15元溢價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於106年02月08日，依公司法第165條規定自106年02月04日至106年02月08日為股票停止過戶期間；最後過戶日為106年02月03日。(3)因實際作業需求，特定人認購期間調整為106年03月15日至106年04月06日，現金增資增資基準日調整為106年04月07日。

1.董事會決議或公司決定日期:106/01/112.發行股數:6,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:15元6.員工認購股數:600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，按47,950仟股之股本計算每仟股認購約112.6173股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:興建廠房及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/02/0813.最後過戶日:106/02/0314.停止過戶起始日期:106/02/0415.停止過戶截止日期:106/02/0816.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106年02月14日至106年03月14日。特定人認購期間為106年03月15日至106年03月17日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/01/1118.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行三峽分行。19.委託存儲款項機構:陽信商業銀行大安分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司105年度第2次現金增資案業經金融監督管理委員會於106年01月09日金管證發字第1050052898號函核准在案，以每股新台幣15元溢價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於106年02月08日，依公司法第165條規定自106年02月04日至106年02月08日為股票停止過戶期間；最後過戶日為106年02月03日。

1.董事會決議日期:105/12/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣15元7.員工認購股數或配發金額:600,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，5,400,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約112.6173股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:興建廠房及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

1.事實發生日:105/12/072.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。改善計畫主要內容如下:本公司訂定五年改善計畫，自民國106年1月起子公司第一年償還12,000元美金，第二年償還12,000元美金，第三年償還114,000元美金，第四年償還660,000元美金，第五年償還1,762,457.76元美金，每年度償還金額依計畫按月償還，總金額為2,560,457.76元美金。後續將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管,並於106年度股東會報告執行情形。7.其他應敘明事項:無。