鎧鉅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司餘額 超限,已依法令規定訂定改善計畫並已送交各監察人1.事實發生日:105/10/272.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司餘額超限。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並已送交各監察人,後續將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管,並於106年度股東會報告執行情形。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司股東會104年度年報第13頁部份內容。6.因應措施:104年度年報修訂後重新上傳公開資訊觀測站-股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理105年度現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司辦理105年度現金增資發行普通股6,000,000股，每股認購價格新台幣7元，實收股款總額為新台幣42,000,000元，業已於105年06月30日收足股款，並訂105年06月30日為增資基準日。

公告本公司105年度現金增資全體董事及監察人放棄得認購 股數二分之一以上,並洽由特定人認購1.事實發生日:105/06/282.董監事放棄認購原因:引進策略投資機構3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董監事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------------------------------------------------------------------------林柄達先生 275,068股 100%蔡兆豐先生 275,172股 100%其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生 257,449股 100%盧志榮先生 51,696股 100%4.特定人姓名及其認購股數:特定人姓名 認購股數--------------------------------------齊宇國際有限公司 4,285,700 股5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資原訂股款繳納期限於105年06月28日截止，因尚有部份股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:本公司105年度現金增資繳款期限於105年06月28日截止，因尚有部份股東未繳納股款爰依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自105年07月01日起至105年08月01日止定為催告繳款期間，尚未繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨合作金庫商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳，即失其權利。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○四年度決算表冊案。(2)承認一○四年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議或公司決定日期:105/05/302.發行股數:6,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:60,000,000元5.發行價格:7元6.員工認購股數:600,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，按41,950仟股之股本計算每仟股認購約128.724672股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/06/2213.最後過戶日:105/06/1714.停止過戶起始日期:105/06/1815.停止過戶截止日期:105/06/2216.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為105年06月27日至105年06月28日。特定人認購期間為105年06月29日至105年06月30日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/05/3018.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行三峽分行。19.委託存儲款項機構:陽信商業銀行大安分行。20.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資案業經金融監督管理委員會於105年05月18日金管證發字第1050017668號函核准在案，以每股新台幣7元折價發行。(2)本次現金增資認股基準日訂於105年06月22日，依公司法第165條規定自105年06月18日至105年06月22日為股票停止過戶期間；最後過戶日為105年06月17日，因適逢105年股東常會停止過戶期間故最後過戶日提前至105年04月29日。另因適逢105年股東常會停止過戶期間，本次現金增資股東名冊與105年股東常會名冊同。

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月25日決議通過不分派104年度員工酬勞及董監事酬勞。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。

1.董事會決議日期:105/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:暫訂新台幣7元7.員工認購股數或配發金額:600,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，5,400,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約128.724672股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次發行現金增資之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益等）、相關契約及文件，其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股之增資基準日及相關作業時程，由董事會授權董事長於主管機關核准後訂定之。

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○四年度營業報告。2.監察人審查一○四年度決算表冊報告。肆、承認事項：1.承認一○四年度決算表冊案。2.承認一○四年度虧損撥補案。伍、討論事項：1.討論修訂公司章程案。2.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。陸、臨時動議柒、散會5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/182.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合三峽新廠建廠需要，擬向陽信銀行申請新台幣1億5仟萬元建築融資貸款額度，有關本案建築融資後續相關辦理事宜，授權林柄達董事長全權處理。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/132.舊任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。6.新任生效日期:104/07/137.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/132.舊任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。6.新任生效日期:104/07/137.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游朱義先生：本公司獨立董事陳萬福先生：星友企業股份有限公司負責人張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授4.新任者姓名及簡歷:游朱義先生：本公司獨立董事陳萬福先生：星友企業股份有限公司負責人張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司董監事改選，故重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/07/139.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會任期自104/07/13起至107/06/29止，同本公司第六屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第六屆董事會任期截止日同。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○三年度決算表冊案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。貳、討論事項(一)：(1)決議通過修訂公司章程案。參、選舉事項：(1)改選本公司董事、監察人選舉結果：董事當選名單：-------------------------------林柄達先生 當選權數：32,261,972權蔡兆豐先生 當選權數：32,032,996權其軒投資有限公司代表人：蔣清河先生 當選權數：31,827,638權游朱義先生 當選權數：31,578,847權許肇元先生 當選權數：31,436,737權監察人當選名單：-------------------------------盧志榮先生 當選權數：31,899,060權紀金樹先生 當選權數：31,827,638權劉大魁先生 當選權數：31,756,216權肆、討論事項(二)：(1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:林柄達先生、鎧鉅科技(股)公司董事長兼總經理董事:蔡兆豐先生、鎧鉅科技(股)公司副董事長董事:李淑華女士、瑞和庭建設開發(股)公司財務長董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生、立錡科技(股)公司總經理室特助兼人資長董事:徐 新先生、富川精密(股)公司副總經理獨立董事:游朱義先生、捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖(股)公司董事長獨立董事:許肇元先生、CloudGrid創始人、algoblu創始人兼董事長監察人:盧志榮先生、耕宇科技有限公司負責人監察人:陳君煜先生、奇詣會計師事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:董事:林柄達先生、鎧鉅科技(股)公司董事長兼總經理董事:蔡兆豐先生、鎧鉅科技(股)公司副董事長董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生、立錡科技(股)公司總經理室特助兼人資長獨立董事:游朱義先生、捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖(股)公司董事長獨立董事:許肇元先生、CloudGrid創始人、algoblu創始人兼董事長監察人:盧志榮先生、耕宇科技有限公司負責人監察人:紀金樹先生、領先保險經紀人(股)公司總經理、領先國際資產開發(股)公司總經理監察人:劉大魁先生、致理科技學院助理教授、台北好當家創業投資推展及行銷計畫顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:林柄達先生(選任時持股數:2,136,871股)董事:蔡兆豐先生(選任時持股數:2,137,681股)董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河先生(選任時持股數:2,000,000股)獨立董事:游朱義先生(選任時持股數:0股)獨立董事:許肇元先生(選任時持股數:0股)監察人:盧志榮先生(選任時持股數:401,606股)監察人:紀金樹先生(選任時持股數:0股)監察人:劉大魁先生(選任時持股數:0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林柄達董事、蔡兆豐董事、其軒投資有限公司代表人:蔣清河董事、游朱義董事、許肇元董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事；蔡兆豐董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市高新區城北水秀路1585-11號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，以拓展大陸業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)游朱義先生、本公司獨立董事(2)陳萬福先生、星友企業股份有限公司負責人(3)張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合104年股東會董監事全面改選,第二屆薪資報酬委員會委員任期與第五屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司第五屆董事及監察人之任期原於104年06月27日屆滿，為配合104年股東會於104年06月30日召開，延長至104年股東會完成時解任，故第二屆薪資報酬委員會委員於104年06月30日解任。(2)第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。

1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。肆、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。伍、討論事項(一)：討論修訂公司章程案。陸、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。柒、討論事項(二)：討論解除本公司董事競業禁止之限制案。捌、臨時動議玖、散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。