鎧鉅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。肆、承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。伍、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。陸、討論事項：解除本公司董事競業禁止之限制案。柒、臨時動議捌、散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:徐新總經理因家庭因素於103/09/30申請退休生效。6.新任生效日期:103/10/017.其他應敘明事項:本公司已於103/09/30發佈總經理異動之重大訊息，並提報最近期董事會(103/12/29)追認總經理人事異動案，並經董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/302.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:暫由林柄達董事長兼任，後續人選待董事會聘任後再行發佈重大訊息。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:徐新總經理因家庭因素申請退休。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:徐新總經理、本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:徐新總經理因家庭因素申請退休。7.生效日期:103/09/308.新任者聯絡電話:02-26685678分機9009.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議出售本公司位於新北市樹林區柑園街10樓廠房案(補充公告交易相對人)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市樹林區溪墘厝段溪墘厝小段121地號土地及其上新北市樹林區溪墘厝段溪墘厝小段364、370、378、380、391、398、407、417、419、431、438建號等11筆建物及附屬建物。2.事實發生日:103/7/14_103/7/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：698.025 平方公尺，折合211.1526坪及建物面積：2,952.2351平方公尺，折合893.051坪、每單位價格新台幣106,377元(土地加建物加附屬停車位)，交易總金額新台幣95,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鵬翔成衣工業股份有限公司；非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益新台幣26,498,541元(依租約期間,目前暫訂2年,分期認列)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約時點交付新台幣4,500,000元；用印時點交付新台幣9,500,000元；完稅時點交付新台幣5,000,000元；交屋時交付尾款新台幣76,000,000元。在本公司三峽新廠建造完成並全數搬遷前，本公司以售後租回方式，租用本次交易標的。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:比價、不動產估價師出具的估價報告、董事長室10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中美不動產估價師聯合事務所、估價金額新台幣111,581,427元11.專業估價師姓名:游廷士12.專業估價師開業證書字號:(103)桃縣估字第000041號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:已取得估價師報告摘要。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:張文騫、新台幣3,150,000元。18.取得或處分之具體目的或用途:為進行本公司資產活化。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)決議通過修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

召開股東常會之公告公司代號：1585　公司名稱：鎧鉅一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度虧損撥補案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：股東常會召開前40日且4月30日前另行召開董事會通過虧損撥補案。　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓　　　　　　　　　　電話：02-3393-0898　（三）辦理過戶方式：依公司法第165條規定，本公司股票自103年4月29日(星期二)起至103年6月27日(星期五)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶者務請於103年4月28日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，辦理過戶登記手續；掛號郵寄者以103年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶登記手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司所在地(新北市樹林區柑園街2段122巷1號10樓，電話：02-26685678 分機：600)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：貳、主席致詞：參、報告事項：1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。肆、承認事項：1.承認一○二年度決算表冊案。2.承認一○二年度虧損撥補案。伍、討論事項：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。陸、臨時動議柒、散會5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李淑華女士、本公司一般董事。4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於3個月內委任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿，故配合法令規定，予以解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/29_103/03/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/12/312.舊任者姓名及簡歷:林添發監察人、永進機械工具(股)公司財會處副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人公務繁忙6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/28_104/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(3)決議通過修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。(4)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：2013/04/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會： 貳、主席致詞： 參、報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 肆、承認事項： 1.承認一○一年度決算表冊案。 2.承認一○一年度虧損撥補案。 伍、討論事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂本公司『股東會議事規則』案。 3.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 陸、臨時動議 柒、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為因應拓展醫療器械銷售業務所須,申請ISO 13485認證,並於102/03/18取得ISO 13485證書。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告之。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.1元。4.除權（息）交易日:101/09/145.最後過戶日:101/09/176.停止過戶起始日期:101/09/187.停止過戶截止日期:101/09/228.除權（息）基準日:101/09/229.其他應敘明事項:現金股利發放日為101年10月04日。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:壹、承認事項： (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 貳、討論事項(一)： (1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)決議通過修訂公司章程案。 (3)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 參、選舉事項： (1)改選董事、監察人選舉結果： 董事當選名單： ------------------------------- 林柄達 當選權數：47,264,045權 蔡兆豐 當選權數：28,377,121權 李淑華 當選權數：28,367,761權 其軒投資有限公司代表人：蔣清河 當選權數：28,358,401權 徐 新 當選權數：28,357,739權 游朱義 當選權數：28,377,121權 許肇元 當選權數：28,358,401權 監察人當選名單： ------------------------------- 陳君煜 當選權數：28,377,121權 盧志榮 當選權數：28,367,761權 林添發 當選權數：28,358,401權 肆、討論事項(二)： (1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:林柄達、鎧鉅科技(股)公司董事長 董事:蔡兆豐、鎧鉅科技(股)公司總經理 董事:李淑華、瑞和庭建設開發(股)公司財務長 董事:許文卿、連展科技(股)公司財會部經理 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河、立錡科技(股)公司總經理室特助 董事:游朱義、捷威科技(股)公司董事長 董事:許肇元、戴爾公司亞太及日本地區全球商用渠道事業部總經理 監察人:陳君煜、奇詣會計師事務所負責人 監察人:盧志榮、耕宇科技有限公司負責人 監察人:曹忠明、曹忠明會計師事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷:董事:林柄達、鎧鉅科技(股)公司董事長 董事:蔡兆豐、鎧鉅科技(股)公司總經理 董事:李淑華、瑞和庭建設開發(股)公司財務長 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河、立錡科技(股)公司總經理室特助 董事:徐 新、鎧鉅科技(股)公司執行副總 董事:游朱義、捷威科技(股)公司董事長 董事:許肇元、戴爾公司亞太及日本地區全球商用渠道事業部總經理 監察人:陳君煜、奇詣會計師事務所負責人 監察人:盧志榮、耕宇科技有限公司負責人 監察人:林添發、宣德科技(股)公司財務處處長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:林柄達(選任時持股數:2,136,871股) 董事:蔡兆豐(選任時持股數:2,137,681股) 董事:李淑華(選任時持股數:0股) 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河(選任時持股數:2,000,000股) 董事:徐 新(選任時持股數:0股) 董事:游朱義(選任時持股數:0股) 董事:許肇元(選任時持股數:0股) 監察人:陳君煜(選任時持股數:0股) 監察人:盧志榮(選任時持股數:401,606股) 監察人:林添發(選任時持股數:0股) 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:101/06/289.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林柄達董事、蔡兆豐董事、李淑華董事、其軒投資有限公司代表人:蔣清河董事、 徐 新董事、游朱義董事、許肇元董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鎧鉦貿易有限公司負責人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市開發區柏廬南路999號吉田國際廣場2號樓1804室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，以拓展大陸業務。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長:林柄達3.新任者姓名及簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長:林柄達4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。6.新任生效日期:101/06/287.其他應敘明事項:無。