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代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過 訂定股利分派之現金股利配息基準日暨發放日。1.事實發生日:108/05/152.發生緣由:代子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議通過訂定股利分派之現金股利配息基準日暨發放日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)：除息(2)發放股利種類及金額：現金紅利，每股配發現金股利新台幣7.678863773元，計新台幣80,000,000元。(3)除權(息)交易日：NA(4)最後過戶日：NA(5)停止過戶起始日期：NA(6)停止過戶截止日期：NA(7)除權(息)基準日：108/05/20(8)現金股利發放日期：108/05/22

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:為償還銀行借款3.因應措施:(1)董事會決議日期：108/04/02(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:1,500,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元。(6)發行價格:每股新台幣28元發行。(7)員工認購股數或配發金額:發行股數之10%,計150,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:發行股數之90%,計1,350,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。(11)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同並採無實體發行。(12)本次增資計畫如有因市場狀況及主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。(13)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，董事會授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他現金增資相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.62000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,200,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/04/02(2)股東會召開日期:108/06/17(3)股東會召開地點:高雄市路竹區順安路275巷242號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、107年度營業報告。二、107年度監察人審查報告。三、訂定本公司「道德行為準則」。四、訂定本公司「誠信經營守則」。五、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。六、修訂「董事會議事規則」部分條文。七、本公司107年度員工及董監酬勞分配情形報告。(貳)、承認事項一、本公司107年度營業報告書及財務報表。二、本公司107年度盈餘分配案。(參)、討論暨選舉事項一、配合本公司申請股票上櫃作業，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。二、修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。四、修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。五、全面改選董事案。六、解除新任董事及其代表人競業之限制案。(肆)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:108/04/19(6)停止過戶截止日期:108/06/17