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震南鐵線(興)公司公告
1.發生變動日期:111/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳萬彬
(2)劉學適
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:
(1)郭怡伶
(2)劉學適
(3)蘇明道
6.新任者簡歷:
(1)郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
10.新任生效日期:111/06/20
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳萬彬
(2)劉學適
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:
(1)郭怡伶
(2)劉學適
(3)蘇明道
6.新任者簡歷:
(1)郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人
(2)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
10.新任生效日期:111/06/20
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉學適
(2)陳萬彬
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(2)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/06/16
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉學適
(2)陳萬彬
(3)蘇明道
4.舊任者簡歷:
(1)劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員
(2)陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事
(3)蘇明道/蘇明道律師事務所所長
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/06/16
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃錦榮
4.舊任者簡歷:震南鐵線股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:黃錦榮
6.新任者簡歷:震南鐵線股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:111/06/20
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃錦榮
4.舊任者簡歷:震南鐵線股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:黃錦榮
6.新任者簡歷:震南鐵線股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:111/06/20
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年4月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:103.55%
5.自結速動比率:55.18%
6.自結負債比率:70.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年4月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/04
4.自結流動比率:103.55%
5.自結速動比率:55.18%
6.自結負債比率:70.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表111年3月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。 1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理111年3月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:101.32%5.自結速動比率:48.24%6.自結負債比率:70.68%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表111年2月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理111年1月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:103.12%5.自結速動比率:46.45%6.自結負債比率:70.94%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,815,3785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,2966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):138,6597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,1678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,3239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,32310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1311.期末總資產(仟元):3,076,21312.期末總負債(仟元):2,229,35813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):846,85514.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度現金股利分派事宜報告。(4)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,700,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣35,700,000(每股配發0.85元)4.除權（息）交易日:111/04/205.最後過戶日:111/04/216.停止過戶起始日期:111/04/227.停止過戶截止日期:111/04/268.除權（息）基準日:111/04/269.現金股利發放日期:111/05/1710.其他應敘明事項:無。
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會決議不發放110年股利 1.董事會決議日期:111/03/252.發放股利種類及金額:董事會決議不發放110年度股利。3.其他應敘明事項:無。
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 董事會代行股東常會重要決議事項 1.股東會日期:111/03/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。6.重要決議事項五、其他事項:修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
1.發生變動日期:111/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長:余金珠(2)董事:黃錦榮(3)董事:黃致豪(4)監察人:黃致融4.舊任者簡歷:(1)余金珠:震南鐵線(股)公司總經理(2)黃錦榮:震南鐵線(股)公司董事長(3)黃致豪:大翰有限公司/董事(4)黃致融:大喬有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事長:余金珠(2)董事:黃錦榮6.新任者簡歷:(1)余金珠:震南鐵線(股)公司總經理(2)黃錦榮:震南鐵線(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:重新派任8.異動原因:配合本公司章程修訂，設置董事二人，不設置監察人；業經母公司震南鐵線股份有限公司於111/03/25重新指派代表人。9.新任者選任時持股數:10,418,208。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/01~113/10/3111.新任生效日期:111/03/2512.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:余金珠4.舊任者簡歷:震南鐵線股份有限公司總經理5.新任者姓名:余金珠6.新任者簡歷:震南鐵線股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:重新派任8.異動原因:配合本公司章程修訂，設置董事二人，不設置監察人。9.新任生效日期:111/03/2510.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表111年1月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理111年1月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:102.05%5.自結速動比率:46.90%6.自結負債比率:72.11%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表110年12月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。 1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年12月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:100.60%5.自結速動比率:47.07%6.自結負債比率:72.47%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款應公告事項 1.事實發生日:110/12/012.被背書保證之:(1)公司名稱:瑞滬企業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,605,726(4)原背書保證之餘額(仟元):105,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95,000(8)本次新增背書保證之原因:銀行合約到期續約，以利子公司資金之靈活調度與應用3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):104,182(2)累積盈虧金額(仟元):17,2535.解除背書保證責任之:(1)條件:與銀行契約融資期間一致(2)日期:與銀行契約融資期間一致6.背書保證之總限額(仟元):1,605,7267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):105,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.089.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.8010.其他應敘明事項:被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為110Q2。
公告本公司自結合併財務報表110年11月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。 1.事實發生日:110/12/302.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年11月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:100.63%5.自結速動比率:48.29%6.自結負債比率:72.49%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年10月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:100.15%5.自結速動比率:46.60%6.自結負債比率:73.31%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
公告本公司自結合併財務報表110年9月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理110年9月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:99.44%5.自結速動比率:44.34%6.自結負債比率:72.69%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。
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