馥鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉治明:本公司獨立董事 蔡啟仲:本公司獨立董事 陳茂棠:百林企管顧問有限公司專職企管顧問暨負責人 4.新任者姓名及簡歷:蔡啟仲:本公司獨立董事 葉治明:本公司獨立董事 李俊正:本公司總監兼董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/17 ~ 101/06/138.新任生效日期:101/06/139.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許朝全-安全動力股份有限公司董事長。 劉福來-安全動力股份有限公司法人董事。 林淑美-安全動力股份有限公司法人監察人。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣14,645,411元(每股配發新台幣0.5元)。3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣149,455元。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項： (A)一百年度營業報告。 (B)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (2)承認事項： (A)一百年度決算表冊案。 (B)一百年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項： 3-1.修訂本公司「公司章程」案。 3-2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3-3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3-4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3-5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3-6.本公司董事及監察人改選案。 3-7.解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：101年4月6日到101年4月16日。受理提案處所 :馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路三段726巷30號

1.發生變動日期:100/12/17 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)葉治明:本公司獨立董事(2)蔡啟仲:本公司獨立董事(3)陳茂棠:百林企管顧問有限公司專職企管顧問暨負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/17 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/17至102/6/17,與本屆董事 任期相同。

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利1元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:100/06/275.最後過戶日:100/06/286.停止過戶起始日期:100/06/297.停止過戶截止日期:100/07/038.除權（息）基準日:100/07/039.其他應敘明事項:現金股利發放日：100/07/18

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣29,290,822元(每股配發新台幣1元)。3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣300,000元。

1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/162.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項：(A)九十九年度營業報告。(B)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(2)承認事項：(A)九十九年度決算表冊案。(B)九十九年度盈餘分配案。(3)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:受理股東提案期間：100年4月1日到100年4月11日。受理提案處所:馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路三段726巷30號

1.事實發生日:99/08/032.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因申報路徑錯誤，今發現已重新更正6.因應措施:重新更正申報7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司九十八年度資本公積轉增資及現金股利基準日相關事宜公告內容一、依據：本公司99年6月18日股東常會決議通過暨99年7月26日董事會決議，並依相關規定辦理二、股票停止過戶起訖日期： 99年08月16日 至 99年08月20日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日三、公告事項：（一）年度： 99 第 1 次除權/除息(註：年度係指實際辦理除權/息公告之年度)（二）原（定）發行股數總額及每股金額：☉分次發行　○全額發行額　定： 35,000,000 股、金額： 350,000,000 元，每股面額： 10 元已發行(含私募股票： 0 股)： 27,374,600 股、金額： 273,746,000 元，每股面額： 10 元已完成變更登記： 27,374,600 股、金額： 273,746,000 元，每股面額： 10 元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於80年7月10日，最近一次修訂於99年6月18日。（四）本次增資總額： ☉除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股＊資本公積轉增資：1,916,222 股＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： %＊共計 1,916,222股，金額：19,162,220 元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票股利0.7 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資70 股），每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購○普通股○特別股 股※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.3 元，現金股利總額 8,212,380 元特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元員工現金紅利總金額： 300,000 元＊按基準日債券換股權利證書股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹仟股補發債券換股權利證書：代號： 股數： 股代號： 股數： 股代號： 股數： 股代號： 股數： 股＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股27,374,600股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。＊畸零股之處理方式： 由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理。＊上開權利分派內容係經99年06月18日股東會通過＊其他應敘明事項： 無（如現增未完成募集或無償配股遭撤銷之配套措施）（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 292,908,220元，29,290,822 股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 股（七）權利分派基準日： 99年08月20日除權/除息交易日： 99年08月12日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 99年08月15日 　 16時30分 前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱： 金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址： 台北市敦化南路二段97號地下二樓辦理過戶機構電話： 02-27058280（三）辦理過戶方式：1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年8月15日適逢星期例假日，故提前於99年8月13日(星期五)下午4:30前親臨或郵寄(掛號郵寄者以99年8月15日郵戳為憑)，本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，以享受配股及配息之權利。2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無五、其他應公告事項：1.現金股利預計於民國99年9月28日委由本公司股務代理人以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。3.現金股利在新台幣50元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理機構領取。六、特此公告申報人姓名： 許靜怡　電話： 04-7512881#202以上公告係由馥鴻科技公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

1.事實發生日:99/07/092.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.揭露公司經營績效及未來風險之關聯性。2.揭露估列員工紅利及董監酬勞之估計基礎，與實際配發金額若與估列有差異之會計處理。6.因應措施:1.酬金與未來風險之關聯：本公司支付董事、監察人、總經理與副總經理之酬金基於整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展、獲利情形及營運風險，將依據未來風險因素適當調整之，且不應引導董事、監察人、總經理與副總經理為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當之情事。2.本公司發放員工紅利主要係公司考量營運資金情形及同業配發狀況所進行的調整，實際與估計紅利有差異時，做為實際發放年度的損益調整。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/182.舊任者姓名及簡歷:藍明振 馥鴻科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明振 馥鴻科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明振先生連任。6.新任生效日期:99/06/187.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明振。 本公司董事長兼總經理董事：許朝全。 本公司副總經理兼董事董事：林淑美。董事：劉福來。 本公司廠長兼董事獨立董事：葉治明。監察人：藍明輝。監察人：詹淑如。監察人：陳貴端。3.新任者姓名及簡歷:董事：藍明振。 本公司董事長兼總經理董事：許朝全。 本公司副總經理兼董事董事：林淑美。董事：劉福來。 本公司廠長兼董事董事：李俊正。獨立董事：葉治明。獨立董事：蔡啟仲。監察人：藍明輝。監察人：詹淑如。監察人：陳貴端。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/07~99/06/067.新任生效日期:99/06/188.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/182.重要決議事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)通過討論九十八年度資本公積轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過本公司董事及監察人改選案。當選名單如下：董事：藍明振、許朝全、林淑美、劉福來、李俊正獨立董事：葉治明、蔡啟仲監察人：藍明輝、詹淑如、陳貴端(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.3元，另由資本公積轉增資每股配發0.7元。

1.董事會決議日期:99/06/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許朝全-安全動力股份有限公司董事長。劉福來-安全動力股份有限公司法人董事。林淑美-安全動力股份有限公司法人監察人。藍明輝-馥永科技有限公司代表人。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 補充公告本公司董事會決議召集99年股東常會事宜。 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十九年四月二十六日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月18日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月20日至99年6月18日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：13時30分(24小時制) 　　　　開會地點：彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 　　　　2.承認事項： (1)九十八年度決算表冊案。(2)九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.3000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－1916222股，每股配發股利0.70000000元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：300000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)九十八年度資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第七屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月19日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司 　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 　　　　　　　　　　電話： 02-27058280 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國九十九年四月十九日前 親臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司」(地址:台北市敦化南路2段 97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國九十九年四月十九日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無。 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之 1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月14日起至民國99年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月23日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：馥鴻科技股份有限公司 地址:彰化市金馬路3段726巷30號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-27058280)。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：04-7511228 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 4 月 14 日起至民國 99 年 4 月 23 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/183.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:1.報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)九十八年度決算表冊案。(2)九十八年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)本公司董事及監察人改選案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/206.停止過戶截止日期:99/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：99年4月14日至99年4月23日。受理提案處所：馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路3段726巷30號

公告本公司預計處分海外子公司 (將依規定向投審會申請，核准後進行）1.事實發生日:2009/11/272.本次新增（減少）投資方式:處分第三地IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED的全部股權，含間接投資馥鴻科技實業(深圳)有限公司100%股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額美金411,445.62元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:馥鴻科技實業(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣二百萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:CCD攝影機及DVR製造、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣4,691仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣負698仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金282仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2,282仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:26.81%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:19.15%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金282仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.32%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.5%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:2.37%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:損失美金453,843.63元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司持股100%之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:否24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:否25.處分利益（或損失）:本公司依IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED98年10月31日之淨值為交易金額，故尚無處分利益26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易金額為美金411,445.62元，一次付清27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定:依IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED之2009年10月31日淨值決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:減少投資損失30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無