0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
馥鴻科技(未)公司公告
1.事實發生日:106/02/082.發生緣由:本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於106年1月18日106年第一次股東臨時會決議通過撤銷本公司股票公開發行，並經金融監督管理委員會106年2月6日金管證發字第1060002889號函核准在案。
1.事實發生日:106/01/182.發生緣由:本公司股東會決議撤銷本公司公司股票公開發行案3.因應措施:本案於1/18股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行 並向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/252.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一○六年第一次股東臨時會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:（1）為本公司整體營運規劃，董事會決議依公司法第156條第3、4項及相關法令申請撤銷股票公開發行。（2）俟提請一○六年第一次股東臨時會決議通過後，將向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行等相關事宜。（3）本公司訂於民國106年01月18日召開一○六年第一次股東臨時會，相關召集事由，請參考公開資訊觀測站。（4）實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經經濟部民國105年4月12日經授中字第10533384810號函核准註銷庫藏股新台幣14,600,000元、已發行股份總數27,830,822股及實收資本總額新台幣278,308,220元變更登記完成。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/092.發生緣由:1.董事會決議日期：105/03/092.減資緣由：本公司102年第1次買回之庫藏股，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以減資註銷。3.減資金額：新台幣14,600,000元。4.消除股份：1,460,000股。5.減資比率：4.98%6.減資後實收資本額：278,308,220元。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日訂為105年3月29日
1.事實發生日:105/03/092.發生緣由:1.今因本公司已於民國104年7月29日起，已終止櫃檯買賣管理股票，已不適用於民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定適用主體，茲為簡化公司內部控制作業辦法提昇行政效率，擬暫行停止本公司薪資報酬委員會運作，俟後重新申請上市櫃時再行恢復作業。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/252.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/25(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:許銘軒課長(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:劉芳伶課長(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:新任(6)生效日期:104/12/254.其他應敘明事項:已於10/12到職日公告重大訊息，並經12/25董事會通過財務暨會計主管任命。
1.事實發生日:104/10/122.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/10/12(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:許銘軒課長(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:劉芳伶課長(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:新任財務暨會計主管於10月12日到職(6)生效日期:104/10/124.其他應敘明事項:(1)本次財務暨會計主管異動，於最近期董事會提起追認案。(2)待董事會決議通過後，再依相關規定公告。
1.事實發生日:104/09/232.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/09/23(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:許銘軒課長(3)新任者姓名、職級及簡歷:遺缺待補(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:辭職(6)生效日期:104/9/234.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：本公司董事長、副董事長、總經理、執行副總、前財務經理、前會計課長、前總經理室主任。法院名稱：彰化地方法院處分機關：彰化地方法院檢察署檢察官相關文書案號：104年度偵字第744號2.事實發生日:104/09/033.發生原委（含爭訟標的）:103年10月17日檢調單位針對99~100年與IDEAL交易進行調閱 相關資料，疑涉證券交易法、刑法及商業會計法，業經104年度偵字第744號偵查終結，獲臺灣彰化地方法院檢察署檢察官作成不起訴處分。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無影響。6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報(1)更正頁次第25-27頁(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：(2)更正頁次第30-31頁(六)履行社會責任情形:(3)更正頁次第33-34頁(七)公司履行誠信經營情形及採行措施:本公司訂有『誠信經營守則』及『道德行為守則』，其決策以公司利益為優先，並遵守公司內部控制所訂定的各項規範。(4)更正頁次第37頁五、會計師公費資訊：增加(三、四、五)6.因應措施:重新上傳修正後之103年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據本公司104年7月8日董事會決議及櫃買中心於104年7月14日函文，按興櫃股票審查準則第40條第1項第8款、第2項及第41條規定辦理。(2)本公司鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展，經董事會決議通過「終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣」。(3)現階段考量業務、財務之規劃，及整體策略發展規劃，以強化公司營運體質及提升經營績效，待未來適當時機再重啟掛牌作業。6.因應措施:實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期：櫃買中心公告自104年7月29日起，終止本公司股票在證券商營業處所買賣。7.其他應敘明事項:櫃買中心函文字號：證櫃審字第10400192852號。
馥鴻科技股份有限公司民國98年度營利事業所得稅提起行政訴訟臺中高等行政法院判決結果1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:上訴人：馥鴻科技股份有限公司被上訴人：財政部中區國稅局法院名稱：臺中高等行政法院訴訟案號：104年度訴字第70號2.事實發生日:104/07/093.發生原委（含爭訟標的）:馥鴻科技股份有限公司98年度營利事業所得稅結算申報及未分配盈餘申報，因不服復查結果，提起訴願遭駁回，故向臺中高等行政法院提起行政訴訟。4.處理過程:本案經臺中高等行政法院審理後判決駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:應補稅額及罰鍰合計為17,434仟元，業已提列5,145仟元，對本公司財務業務未有重大影響。6.因應措施及改善情形:針對本案判決結果，本公司擬決定不再上訴。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/082.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年7月8日董事會決議通過終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，並於104年7月8日在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：本公司（馥鴻科技股份有限公司，興櫃股票代號：3568）鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展，於104年7月8日經董事會決議通過「終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣」。現階段考量業務、財務之規劃，及整體策略發展規劃，以強化公司營運體質及提升經營績效，待未來適當時機再重啟掛牌作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/082.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過「終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣」6.因應措施:(1)本公司鑒於整體經營發展規劃及因應公司未來發展，經董事會決議通過「終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣」。(2)現階段考量業務、財務之規劃，及整體策略發展規劃，以強化公司營運體質及提升經營績效，待未來適當時機再重啟掛牌作業。(3)預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淑昭4.新任者姓名、級職及簡歷:許銘軒5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/06/238.新任者聯絡電話:04-7511228#2029.其他應敘明事項:已於104/06/08公告重訊訊息,並經104/06/23董事會追任通過。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.2元4.除權（息）交易日:104/07/095.最後過戶日:104/07/106.停止過戶起始日期:104/07/117.停止過戶截止日期:104/07/158.除權（息）基準日:104/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日：104/07/31
1.發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明振。 本公司董事長董事：林淑美。 本公司副董事長兼董事董事：許朝全。 本公司總經理兼董事董事：劉福來。 本公司執行副總兼董事董事：李俊正。 本公司總監兼董事獨立董事：葉治明。獨立董事：蔡啟仲。監察人：藍明輝。監察人：蔡坤達。監察人：陳茂棠。3.新任者姓名及簡歷:董事：藍明振。 本公司董事長董事：林淑美。 本公司副董事長兼董事董事：許朝全。 本公司總經理兼董事董事：劉福來。 本公司總監兼董事董事：李俊正。 本公司總監兼董事獨立董事：葉治明。獨立董事：蔡啟仲。監察人：藍明輝。監察人：藍滿盈。監察人：陳茂棠。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：藍明振-6,772,117股董事：林淑美-4,266,267股董事：許朝全-1,486,054股董事：劉福來-739,606股董事：李俊正-777,062股獨立董事：葉治明-0股獨立董事：蔡啟仲-0股監察人：藍明輝-323,086股監察人：藍滿盈-682,121股監察人：陳茂棠-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/13 ~ 104/06/138.新任生效日期:104/06/239.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)承認一百零三年度決算表冊案。(2)承認一百零三年度盈餘分配案。(3)完成董事(含獨立董事)、監察人改選案。當選名單如下:董 事：藍明振、林淑美、許朝全、劉福來、李俊正獨立董事：葉治明、蔡啟仲監 察 人：藍明輝、藍滿盈、陳茂棠(4)新任董事並無擔任其他公司重要職務,故競業禁止之限制案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.2元。
1.發生變動日期:104/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡啟仲:本公司獨立董事葉治明:本公司獨立董事邵朝彬:本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:蔡啟仲:本公司獨立董事葉治明:本公司獨立董事邵朝彬:本公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/19 ~ 104/06/128.新任生效日期:104/06/239.其他應敘明事項:無
與我聯繫