馥鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/232.舊任者姓名及簡歷:藍明振 馥鴻科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明振 馥鴻科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明振先生連任。6.新任生效日期:104/06/237.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:（１）財務主管：楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長（２）會計主管：楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:（１）財務主管：許銘軒 馥鴻科技股份有限公司會計課長（２）會計主管：許銘軒 馥鴻科技股份有限公司會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/06/088.新任者聯絡電話:04-7511228#2029.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管擬於近期董事會追任通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管、發言人2.發生變動日期:104/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管、財務主管、發言人:王仁河經理4.新任者姓名、級職及簡歷:（１）會計主管：待聘任（２）財務主管：待聘任（３）發言人：許朝全總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/04/298.新任者聯絡電話:發言人：04-75155759.其他應敘明事項:原訂104/5/1到職之會計、財務主管王仁河先生因職涯規劃，不到任。前述遺缺尚待董事會重新任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:（１）發言人：蔡裕成副理（２）代理發言人：楊淑昭課長4.新任者姓名、級職及簡歷:（１）發言人：王仁河經理（２）代理發言人：蔡裕成副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:（１）發言人：04-7511228#202（２）代理發言人：04-7511228#2349.其他應敘明事項:經本公司104年4月17日董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:（１）財務主管：楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長（２）會計主管：楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:（１）財務主管：王仁河 馥鴻科技股份有限公司財務經理（２）會計主管：王仁河 馥鴻科技股份有限公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/05/018.新任者聯絡電話:04-7511228#2029.其他應敘明事項:經本公司104/04/17董事會決議通過，且職務異動於104/05/01生效。

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,566,164　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：57,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：備註1：本公司董事會擬議配發103年度員工紅利及董監酬勞之分配金額新台幣57,000元，與103年度認列費用帳列金額新台幣149,205元，差異數92,205元，將認列為104年度費用調整數。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項: (A)一百零三年度營業報告。 (B)監察人審查一百零三年度決算表冊報告。 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告。(2)承認事項: (A)一百零三年度決算表冊案。 (B)一百零三年度盈餘分配案。(3)選舉及討論事項： (A)董事(含獨立董事)、監察人改選案。 (B)擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會 　決議通過後公告之。(2)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：104年4月17日至104年4月27日。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：馥鴻科技股份有限公司，地址： 彰化市金馬路三段726巷30號

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:馥鴻科技股份有限公司被告:財政部中區國稅局相關文書案號:台財訴字第10313969560號.台財訴字第10313970350號2.事實發生日:104/02/263.發生原委（含爭訟標的）:馥鴻科技股份有限公司98年度營利事業所得稅結算申報，遭中區國稅局否准認列投資損失及調整認列資產增益調整課稅所得。4.處理過程:馥鴻科技股份有限公司依法申請復查、提起訴願均遭駁回，遂於今日提起行政訴訟。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:影響金額為17,088仟元，上述影響金額本公司業已提列5,145仟元，是以不致對本公司造成重大損失。6.因應措施及改善情形:針對本案判決結果，擬研議後另採因應措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/01/132.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:資金貸與他人之數字,單位為新台幣仟元,誤值為新台幣元,更正為仟元後, 再重新公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/122.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為整合資產資源及營運需求，經103年12月12日董事會決議擬處分 建築物，做為增加營運資金之用。6.因應措施:待交易對象及價格明確後，將提請董事會討論，決議後依本公司取 得或處分資產處理程序公告之。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/172.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於10月17日至本公司搜索調查，並約談相關人員。6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:(1)針對檢調單位此次調查行動，本公司完全配合檢調單位之調查，並提供一切必要之資料以供查核。(2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司分派現金股利相關事宜三、依據：本公司103年6月20日股東常會決議通過暨103年6月20日董事會決議,並依相關規定辦理四、股票停止過戶起訖日期：103年07月14日至103年07月18日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 35,000,000股、金額： 350,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 29,290,822股、金額： 292,908,220元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 29,290,822股、金額： 292,908,220元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於80年7月10日,最近一次修訂於103年6月20日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.30000000元，（即每壹股盈餘分配 0.30000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 8,349,247元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 1,460,000股不參與除權除息（含庫藏股 1,460,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 27,830,822股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月20日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月18日除權/除息交易日：103年07月10日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月13日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓辦理過戶機構電話：(02)2718-6425（三）辦理過戶方式：1.因最後過戶日(103年7月13日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國103年7月11日(星期五)下午4:30前駕臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.現金股利預計於民國103年8月15日委由本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司分配一百零二年度現金股利發放事宜公告內容：一、本公司於一百零三年六月二十日股東常會決議通過分派現金股利新台幣8,349,247元，按除息基準日股東名簿所載股東持股比例每股配發現金股利新台幣0.3元。二、前述現金股利經本公司董事會決議，訂定103年7月18日為除息基準日，依法自103年7月14日起至103年7月18日止停止股票過戶。因最後過戶日(103年7月13日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月11日下午四時三十分前駕臨或郵寄(掛號郵寄者以103年7月13日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-27186425 )辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利訂於103年8月15日委由本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄"禁止背書轉讓"支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。五、特此公告。

1.股東會日期:103/06/202.重要決議事項:(1)承認一百零二年度決算表冊案。(2)承認一百零二年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.3元。

1.事實發生日:103/04/302.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度財務報表申報時,誤植庫藏股股數,原17578應更正為1460000,故每股淨值(元)由13.45更正為14.146.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李俊正;馥鴻現任董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿，配合法令規定自動解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。

1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項: (A)一百零二年度營業報告 (B)監察人審查一百零二年度決算表冊報告 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告(2)承認事項: (A)一百零二年度決算表冊案 (B)一百零二年度盈餘分配案(3)討論事項： (A)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (B)修正本公司「公司章程」部分條文案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會 　決議通過後公告之。(2)受理股東提案期間：103年4月14日到103年4月23日。 受理股東提案處所：馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路三段726巷30號

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李俊正;馥鴻現任董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員會委員之緩衝期於103年3月19日屆滿，配合法令規定自動解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/13_104/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依相關法令規定於三個月內補行委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:103/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:藍滿盈,級職:財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑昭,級職:本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/03/038.新任者聯絡電話:04-75155759.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/262.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正議事手冊第43.44頁,有關買回股份轉讓員工辦法中的目的.範圍及每股轉 讓價格等6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無