馥鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告本公司分配九十七年度現金股利發放事宜 公告內容 一、本公司於九十八年六月十日股東常會決議通過。二、公司法暨證券交易法相關法令規定公告事項：(一)公司名稱：馥鴻科技股份有限公司(二)所營事業:1.電腦及週邊設備音響、攝影、監控、警報等系統之相關器材、有線、無線通信器材、電工器材、電子零件之設計施工及買賣進出口2.事務機器工藝器材、製圖測量器材、理化實驗用品之設計及買賣進出口3.一般進出口貿易業務(許可業務除外)4.代理國內外前項有關廠商產品報價投標經銷業務5.CC01030 電器製造業6.CC01050 資料儲存及處理設備製造業7.CE01030 光學儀器製造業8.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地:彰化縣彰化市金馬路三段726巷30號(四)本公司章程訂定日期：本公司章程於民國八十年七月十日訂立,第十四次修正於民國九十七年六月十九日(五)董事與監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任(六)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會視需要分次發行；實收資本額為新台幣273,746,000元，分為27,374,600股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。三、本公司經九十八年股東常會決議通過分派現金股利新台幣27,374,600元，按除息基準日股東名簿所載股東持股每股配發現金股利新台幣1元。四、前述現金股利經本公司董事會決議，訂定98年7月5日為除息基準日，依法自98年7月1日起至98年7月5日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年6月30日下午四時三十分前駕臨、掛號郵寄者以98年6月30日郵戳為憑。本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:106台北市敦化南路二段97號B2樓，電話：02-27058280)辦理過戶手續，俾可享受配息權利五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。六、現金股利訂於98年7月22日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄"禁止背書轉讓"支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付，現金股利總額在新台幣50元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構領取。七、茲將本公司九十七年度經安永會計師事務所嚴文筆會計師及林鴻光會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表，公告如後(財務報表若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責)。八、特此公告。

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利新台幣1元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元4.除權（息）交易日:98/06/295.最後過戶日:98/06/306.停止過戶起始日期:98/07/017.停止過戶截止日期:98/07/058.除權（息）基準日:98/07/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/012.舊任者姓名及簡歷:黃木榮,國立彰化師範大學資訊管理學系教授、系主任3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:擔任學校行政職務,依學校規定不得在外兼職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~99/06/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/172.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:1.報告事項：(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)九十七年度決算表冊案。(2)九十七年度盈餘分配案。3.討論事項：(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2) 修訂「背書保證作業程序」案。4.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於98年4月6日起至98年4月15日止受理股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路3段726巷30號，電話：(04)7511228有關盈餘分派及發行新股相關內容，於股東常會40日前另行公告。

代子公司IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED公告資金貸與馥鴻科技實業(深圳)有限公司餘額達最近期財務報表淨值10% 1.事實發生日:97/12/312.資金貸與之:(1)公司名稱:馥鴻科技實業(深圳)有限公司(2)與公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):152504(4)原資金貸與之金額(仟元):27872(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12912(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40784(7)本次新增資金貸與之原因:其應收帳款超過本公司授信期間轉列其他應收款。3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):37222(2)累積盈虧金額(仟元):-103585.計息方式:不計息。6.還款之:(1)條件:無。(2)日期:本資金貸與系應收帳款超過本公司授信期間轉列其他應收款，故待其子公司營運好轉後，歸還本公司所積欠之應收帳款。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:155.008.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):40784(2)背書保證餘額(仟元):011.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/292.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:薔蜜颱風對本公司財務及業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/282.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鳳凰颱風對本公司財務及業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/192.重要決議事項:(1)承認九十六年決算表冊案(2)承認九十六年度盈餘分配案(3)通過盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案(4)通過修改公司章程案(5)通過對大陸地區投資限額案(6)通過初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案(7)通過修改本公司董事及監察人選舉辦法案(8)補選董事及監察人案：新任獨立董事：黃木榮、葉治明、新任監察人：陳貴端(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :決議股東現金股利每股發放新台幣1元,股東股票股利盈餘轉增資每仟股配發41.6676股,資本公積轉增資每仟股配發58.3324股

1.發生變動日期:97/06/192.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳貴端學歷：中國政法大學研究生院經濟法博士經歷：逢甲大學會計系/系主任、教授及逢甲大學會計財稅研究所主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任監察人6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~99/06/068.新任生效日期:97/06/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/06/192.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)黃木榮，學歷：美國史帝文生大學資訊管理學博士經歷：彰化師範大學資訊管理學系教授、系主任(2)葉治明，學歷：大葉大學事業經營研究所碩士經歷：金壁科技(股)公司董事長、總經理及嶺東科技大學講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任獨立董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/19~99/06/067.新任生效日期:97/06/198.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:2/2(增選二席)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事葉治明3.許可從事競業行為之項目:擔任金壁科技(股)公司董事長、總經理4.許可從事競業行為之期間:97/06/19~99/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/04/212.公司名稱:IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED(SAMOA)(以下簡稱IDEAL)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):05.發生緣由:因本公司海外關係企業於96年12月將債權債務移轉給IDEAL96年財務報表時認定為資金貸予他人，故予於更正重新輸入。6.因應措施:更正96年12月、97年1月、2月、3月的資料重新上傳股市觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/04/212.公司名稱:IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED(SAMOA)(以下簡稱IDEAL)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):05.發生緣由:因本公司海外關係企業於96年12月將債權債務移轉給IDEAL96年財務報表時認定為資金貸予他人，故予於更正重新輸入。6.因應措施:更正97年1月、2月、3月、4月的資料重新上傳股市觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/03/292.股東會召開日期:97/06/193.股東會召開地點:彰化市金馬路三段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:1.報告事項：(1)九十六年度營業報告。(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(4)為他人背書保證情形報告。(5)資金貸予他人情形報告。(6)修訂「董事會議事規則」報告。2.承認事項：(1)九十六年度決算表冊案。(2)九十六年度盈餘分配案(有關盈餘分派之內容，本公司將於97年4月30日前公告之)。3.討論及選舉事項：(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(有關發行新股內容，本公司將於97年4月30日前公告之)。(2)修改「公司章程」案。(3)對大陸地區投資限額案。(4)初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。(５)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)補選董事及監察人案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/216.停止過戶截止日期:97/06/197.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2007/10/232.本次新增（減少）投資方式:透過第三地IDEAL MARKET HOLDINGS LIMITED轉投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:馥鴻科技實業(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣二百萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:CCD攝影機及DVR製造、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣2,274仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣111仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金282仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金2282仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:33.92%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:10.04%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:23.72%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金282仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.26%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.26%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:2.98%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司持股100%之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定：不適用決策單位：董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:提升業務規模30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:股權2.事實發生日:96/10/23~96/12/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量三百萬股，每股10元，交易總金額三仟萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持股80%之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:本公司於96年3月28日取得該公司股權80%，每股10元，投資總金額為二仟萬元，與交易當時該公司是本公司關係人。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定：依每股票面價值10元決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有安全動力館(股)公司股權五百萬股，金額為五仟萬元，持股91%，無權利受限情形。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產6.78%；佔股東權益16.03%；營運資金161,993仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:擴大業務規模15.每股淨值（Ａ）:7.03元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:96/10/012.發生緣由:本公司經主管機關審核同意本公司登錄為興櫃股票，股票之櫃檯買賣類別為光電類3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無