馥鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告本公司分配一百零一年度現金股利發放事宜公告內容：一、本公司於一百零二年六月二十日股東常會決議通過分派現金股利新台幣5,566,164元，按除息基準日股東名簿所載股東持股比例每股配發現金股利新台幣0.2元。二、前述現金股利經本公司董事會決議，訂定102年7月14日為除息基準日，依法自102年7月10日起至102年7月14日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年7月9日下午四時三十分前駕臨或郵寄(掛號郵寄者以102年7月9日郵戳為憑)本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-27186425)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利訂於102年7月31日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄"禁止背書轉讓"支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。五、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:藍滿盈4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡裕成5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/06/208.新任者聯絡電話:04-75155759.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:(1)承認一百零一年度決算表冊案。(2)承認一百零一年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.2元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.2元4.除權（息）交易日:102/07/085.最後過戶日:102/07/096.停止過戶起始日期:102/07/107.停止過戶截止日期:102/07/148.除權（息）基準日:102/07/149.其他應敘明事項:現金股利發放日：102/07/31

1. 董事會決議日期：2013/04/15　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,566,164　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：57,000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：本公司董事會擬議配發101年度員工紅利及董監酬勞之分配金額新台幣 57,000元，與101年度認列費用帳列金額新台幣140,380元，差異數83,380元，將認列為102年度費用調整數。

1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/3/22董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):18,980,000元 (4)預定買回之期間:102/3/25-102/4/15 (5)預定買回之數量(股):1,460,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣12至13元間，惟若公司股價低於所訂買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):4.98% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:0股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項： (A)一百零一年度營業報告。 (B)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (D)修正本公司「董事會議事規則」。 (E)制定本公司「道德行為守則」。 (F)制定本公司「誠信經營守則」。 (G)制定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 (H)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所 提列之特別盈餘公積數額。 (2)承認事項： (A)一百零一年度決算表冊案。 (B)一百零一年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項： (A)修正本公司「公司章程」。 (B)修正本公司「股東會議事規則」。 (C)修正本公司「資金貸予他人作業程序」。 (D)修正本公司「背書保證作業程序」。 (E)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案期間：102年4月12日到102年4月22日。受理提案處所 :馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路三段726巷30號

1.事實發生日:102/03/052.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年1月對安全動力股份有限公司背書保證，輸入欄位「母公司對子公司背書保證(註8)」,誤植“N”，已更正為“Y”後，其「背書保證與資金貸放餘 額資訊」揭露仍有誤，故辦理更正，更正內容如下。 a. 本公司“無”背書保證資訊，更正為本公司“有”背書保證資訊。 b. 本公司有背書保證資訊，本月增減金額為“-10,000”，更正為“2,370”。 c. 本公司有背書保證資訊，至本月累計餘額為“0”，更正為“12,370”。 d. 本公司有背書保證資訊，最高額度為“0”，更正為“288,678”。 e. 各子公司“有”背書保證資訊，更正為各子公司“無”背書保證資訊。 f. 各子公司無背書保證資訊，至本月累計餘額為“12,370”，更正為“0”。 g. 各子公司無背書保證資訊，最高額度為“577,356”，更正為“0”。 h. 本公司對子公司背書保證累計餘額為“0”，更正為“10,000”。 6.因應措施:發佈重大訊息後向主管機關申請修正背書保證與資金貸放餘額資訊內容。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡裕成5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/11/078.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:已於11/3到職日公告重大訊息，並經11/7董事會通過稽核主管任命案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區新民段土地及地上建築物7.8樓2.事實發生日:101/11/7~101/11/73.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積：２６６.４坪；交易總金額：５７,０００,０００元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:明昫股份有限公司;關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依過戶進度付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依董事會決議辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:１,１４０,０００元18.取得或處分之具體目的或用途:做為製造、辦公、及行銷據點19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡裕成5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/11/038.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任稽核主管擬於近期董事會追認通過

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:馥鴻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自101年10月1日起，改委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股東自上開日期洽辦股票過戶、股票掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、領息或配股、變更地址及其他股務有關作業， 敬請駕臨或郵寄台北市民生東路4段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限公 司股務代理部辦理，電話：(02)2718-6425，營業時間：週一至週五 (例假日恕不受理)上午8：30∼下午4：30，電話：(02)2718-6425。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊業,經理,內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/08/298.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊業4.新任者姓名、級職及簡歷:藍滿盈5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/08/278.新任者聯絡電話:04-75155759.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:藍滿盈4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑昭5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/08/278.新任者聯絡電話:04-75155759.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司分配一百年度現金股利發放事宜公告內容：一、本公司於一百零一年六月十三日股東常會決議通過分派現金股利新台幣14,645,411元，按除息基準日股東名簿所載股東持股比例每股配發現金股利新台幣0.5元。二、前述現金股利經本公司董事會決議，訂定101年7月7日為除息基準日，依法自101年7月3日起至101年7月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年7月2日下午四時三十分前駕臨或郵寄(掛號郵寄者以101年7月2日郵戳為憑)本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:106台北市敦化南路二段97號B2樓，電話：02-27023999)辦理過戶手續，俾可享受配息權利。三、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利訂於101年7月23日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄"禁止背書轉讓"支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。五、特此公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/132.舊任者姓名及簡歷:藍明振 馥鴻科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:藍明振 馥鴻科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事長由董事會推舉藍明振先生連任。6.新任生效日期:101/06/137.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：藍明振。 本公司董事長兼總經理 董事：許朝全。 本公司副總經理兼董事 董事：林淑美。 董事：劉福來。 本公司廠長兼董事 董事：李俊正。 獨立董事：葉治明。 獨立董事：蔡啟仲。 監察人：藍明輝。 監察人：詹淑如。 監察人：陳貴端。 3.新任者姓名及簡歷:董事：藍明振。 本公司董事長 董事：林淑美。 本公司副董事長兼董事 董事：許朝全。 本公司總經理兼董事 董事：劉福來。 本公司總監兼董事 董事：李俊正。 本公司總監兼董事 獨立董事：葉治明。 獨立董事：蔡啟仲。 監察人：藍明輝。 監察人：蔡坤達。 監察人：陳茂棠。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:099/06/18 ~ 102/06/177.新任生效日期:101/06/138.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認一百年度決算表冊案。 (2)承認一百年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過本公司董事及監察人改選案。 當選名單如下： 董事：藍明振、林淑美、許朝全、劉福來、李俊正 獨立董事：葉治明、蔡啟仲 監察人：藍明輝、蔡坤達、陳茂棠 (9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利0.5元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:101/06/295.最後過戶日:101/07/026.停止過戶起始日期:101/07/037.停止過戶截止日期:101/07/078.除權（息）基準日:101/07/079.其他應敘明事項:現金股利發放日：101/07/23