高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人1.發生變動日期:110/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 (2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 (3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 (2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 (3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:110/08/119.其他應敘明事項: (1)第三屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。 (2)第三屆薪資報酬委員會任期自110/08/11起至113/07/13止，同本公司第十屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董事，則任期截止日應提前與第十屆董 事會任期截止日同。

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:126.52%5.自結速動比率:65.82%6.自結負債比率:69.17%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.股東會日期:110/07/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下： 董事：佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事：富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事：和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事：陳志仁 獨立董事：陳茂棠 獨立董事：張國雄 獨立董事：殷世安6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/處長 董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/處長 董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 合盈光電科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員 善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 1,498,482股 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 2,603,415股 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 1,577,200股 董事 陳志仁 20,000股 獨立董事 陳茂棠 0股 獨立董事 張國雄 0股 獨立董事 殷世安 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/269.新任生效日期:110/07/1410.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月23日起至113年06月22日止，修改為110年07月14日起至113年07月13日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷: 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。7.新任生效日期:110/07/148.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事 陳志仁 董事 陳茂棠 獨立董事 張國雄 獨立董事 殷世安 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理 (2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲董事 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化設備及配件、模具零配件。10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/268.新任生效日期:110/07/149.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/302.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：110/05自結負債比率：68.84%自結流動比率：123.81%自結速動比率：64.96%7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議民國110年度因應疫情延期召開之 股東常會日期及地點1.董事會決議日期:110/06/232.股東會召開日期:110/07/143.股東會召開時間:上午9時30分整4.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司員工餐廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：110/04自結負債比率：69.38%自結流動比率：123.18%自結速動比率：67.97%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：110/03自結負債比率：69.39%自結流動比率：124.74%自結速動比率：69.33%7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):512,8575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,8206.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,2398.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,3199.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,86310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):1,941,06312.期末總負債(仟元):1,346,66613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,46614.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司109年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過本公司109年度盈餘分配案。 (5)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額：新台幣83,495元。 (2)董事酬勞金額：新台幣41,747元。 (3)上述金額均以現金發放。 (4)上述董事會決議發放金額與109年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： (1)109年度營業報告書。 (2)109年度審計委員會查核報告書。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。 (四)承認事項： (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 (五)討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (六)選舉事項： (1)全面改選董事案。 (七)其他議案： (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (八)臨時動議 。 (九)散會。5.停止過戶起始日期:110/04/256.停止過戶截止日期:110/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 本公司一○九年度盈餘分配案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事 會討論並公告之。9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股 東提案及提名。 (2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。 (3)受理期間自110年04月16日起至110年04月26日止，凡有意提案及提名之股東應於 110年04月26日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以掛號函 件寄送。受理方式：書面方式，受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825 (4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自110年05月22日至110年06月20日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。

1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：110/02自結負債比率：69.45%自結流動比率：125.27%自結速動比率：68.60%7.其他應敘明事項:無。