高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:111/10/13

2.發行股數:普通股4,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:新台幣40,000,000元（以面額計算）。

5.發行價格:每股新台幣18元。

6.員工認股股數: 600,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額85%（依公司法267條規定），計3,400,000股，目前每仟股認購股數

103.98641081股（按認股基準日股東名簿）。

8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦

理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部

份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:111/11/05

13.最後過戶日:111/10/31

14.停止過戶起始日期:111/11/01

15.停止過戶截止日期:111/11/05

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:111/11/08至111/11/14

(2)特定人繳款期間:111/11/15至111/11/16

(3)111/11/17~111/12/17為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內

繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年10月12日金管證發字第

1110148133號函申報生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要

時，授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/10/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳錤/課長/安侯建業聯合會計師事務所主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/10/12

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/09/30發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。

(2)本公司於111/10/12經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:175.15%

5.自結速動比率:60.91%

6.自結負債比率:70.14%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/09/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾致凱/副理/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳錤/課長/安侯建業聯合會計師事務所主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/09/30

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:111/09/26

2.原公告申報日期:111/04/27

3.簡述原公告申報內容:

(1)本公司擬辦理現金增資發行新股不超過4,000,000股，採無實體發行，每股面額

新台幣10元，每股發行價格暫訂為新台幣20元~25元，預計募集總金額不超過新

台幣100,000,000元。

(2)本次現金增資依公司法第267條規定，提撥15%計不超過600,000股由本公司員工

認購，其餘85%計不超過 3,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持

股比率認購。

4.變動緣由及主要內容:因考量市場價格，本公司於111年09月26日經董事會決議通過

調整每股發行價格區間，調整現金增資發行條件如下：

(1)發行股數：普通股不超過4,000,000股。

(2)每股面額：新台幣10元整。

(3)發行總金額：暫定發行總金額為不超過新台幣88,000,000元。

(4)發行價格：每股發行價格暫定每股新台幣18元~22元。(調整後)

(5)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，提撥15%計不超過600,000股

由本公司員工認購。

(6)原股東認購或無償配發比例：發行新股總額之85%，計不超過3,400,000股，由

原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。

(7)本次增資資金用途：充實營運資金。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、

增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及

本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及

其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境

需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。

(3)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一

切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:111/09/22

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為

「華南永昌綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券

股份有限公司」之業務。

(2)原主辦輔導推薦證券商「凱基證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦證券商。

(3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年07月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:125.92%

5.自結速動比率:44.33%

6.自結負債比率:69.86%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,011

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,522

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-488

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5,139

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-4,208

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-4,347

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.13

11.期末總資產(仟元):1,828,796

12.期末總負債(仟元):1,280,282

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,461

14.其他應敘明事項:無

公告本公司111年06月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/06

4.自結流動比率:127.63%

5.自結速動比率:48.36%

6.自結負債比率:70.13%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/12

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司110年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第34頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第34頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內

之親屬關係之資訊

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

公告本公司111年05月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:128.68%

5.自結速動比率:49.64%

6.自結負債比率:70.22%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年04月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:126.18%

5.自結速動比率:50.72%

6.自結負債比率:70.43%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年03月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:124.84%5.自結速動比率:49.27%6.自結負債比率:70.09%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,8095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,0676.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-38,2818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,7069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,56010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.3611.期末總資產(仟元):1,905,56512.期末總負債(仟元):1,356,94213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,71714.其他應敘明事項:無         

1. 董事會決議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過本公司110年度虧損撥補案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (8)通過召開111年股東常會相關事宜案。 (9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司於111年04月27日董事會決議通過不分配110年度員工酬勞及董事酬勞。 (2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。         

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:125.28%5.自結速動比率:51.24%6.自結負債比率:70.34%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項: (1)本公司110年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會 討論並公告之。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。 (3)受理期間自111年04月08日起至111年04月18日止，凡有意提案之股東應於111年04 月18日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825 (4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自111年05月16日至111年06月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。