鴻方科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告本公司九十九年股東常會受理股東提案公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 依據：公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十六條之二規定暨本公司九十九年四月八日董事會決議辦理。一.股東會日期:99年6月21日上午十時三十分整二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室三.會議內容:1.報告事項:(1)本公司九十八年度營業報告案(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案2.承認事項:(1)承認本公司九十八年度決算表冊案(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案3.討論事項:(1)討論修訂"資金貸與他人作業處理程序"部分條文案(2)討論修訂"背書保證作業程序"部分條文案4.臨時動議四.依公司法第一六五條規定，自99年4月23日至99年 6月21日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過日99年4月22日（星期四）下午四時前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、自99年4月14日起至99年4月23日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：鴻方科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓）電話： (02)87518598。

1.事實發生日:99/04/082.發生緣由:本公司董事會決議辦理九十九年現金增資發行新股事宜3.因應措施:本公司現金增資案已經行政院金融監督管理委員會,發文字號:金管證發字第0990012964號函核准在案,相關公告事項請於公開資訊觀測站查詢。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/04/082.發生緣由:本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證3.因應措施:(1)發行總數:發行總額為二百萬單位,每單位認股權憑證得認購股數為壹股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為二百萬股。(2)發行期間:於主管機關申報生效(或核准)後一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/12/092.舊任者姓名及簡歷:董事長 廖名凱 鴻方公司董事長董事 林宏量 鴻方公司業務副總董事 陳冠宇 遊戲橘子財務長董事 廖相如 華成創投總經理董事 華成創投法人代表戴秋華 華成創投副總3.新任者姓名及簡歷:董事 廖名凱 鴻方公司董事長董事 林宏量 鴻方公司業務副總董事 陳冠宇 遊戲橘子財務長董事 陳伯昌 宇宙光電副董事長董事 蕭峰雄 淡江大學財務金融系教授董事 華成創投法人代表戴秋華 華成創投副總董事 台竣實業法人代表謝孟松 台竣實業董事長4.異動原因:董監事提前全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 廖名凱 1660000股董事 林宏量 700000股董事 陳冠宇 150000股董事 陳伯昌 40000股董事 蕭峰雄 200000股董事 華成創業投資股份有限公司法人代表戴秋華 4650000股董事 台竣實業股份有限公司法人代表謝孟松 1600000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/30~98/06/297.新任生效日期:97/12/098.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/12/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳伯昌 宇宙光電副董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:97/12/09~100/12/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無