龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳中河 調和聯合會計師事務所執業會計師 賀方涓 加拿大滑鐵爐大學物理學博士學位 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:強化公司治理6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/208.同任期董事變動比率:2/59.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司自然人董事黃添榮及何萬枝於民國101/03/13遞送辭職書， 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)本公司董事席次共五人(含獨立董事二人)。

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:楊秋香 3.新任者姓名及簡歷:鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所執業會計師 黃添榮 俊尚科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選任二席6.新任監察人選任時持股數:鄒炎崇 無持股 黃添榮 180,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/06/209.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:(2)舊任監察人楊秋香，於民國101/03/13遞送辭職書，辭任日期自民國101/06/19生效。 (1)新任監察人任期自民國101/06/20至102/06/17。 (3)鄒炎崇會計師為本公司具獨立職能監察人。

1.事實發生日:101/05/032.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:將財務分析中利息保障倍數由31824.25更正為318.246.因應措施:上傳更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年04月24日董事會重要決議如下：(1)承認本公司100年度母公司及合併財務報表 (2)通過本公司薪酬委員會審議之100年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (4)通過本公司獨立董事候選人名單案 (5)本公司一○○年度內部控制聲明書案。 (6)修訂「公司章程」部分條文案。 (7)修訂「公司股東會議事規範」部分條文案。 (8)通過本公司101年股東常會新增之討論事項。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/242.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案 (三)討論事項一 (1) 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 (2) 討論申請股票上櫃案 (3) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案 (4) 修訂「公司章程」部分條文案(新增) (5) 修訂「公司股東會議事規範」部分條文案(新增) (四) 選舉事項:增補選二席獨立董事及二席監察人案 (五) 討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制案 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及 其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立 董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於 十日。本次股東會擬選舉獨立董事二名，股東提名之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部。

1.董事會決議日期:101/04/242.發放股利種類及金額:現金股利發放股東現金股利新台幣114,750,000元 (每股配發現金股利新台幣4.5元, 發放至元止)。 擬配發董事、監察人酬勞3,000,000元。 擬配發員工現金紅利3,331,048元。 3.其他應敘明事項:本次分配股東之現金股利，俟提經101年股東常會通過後,由董事會另訂 配息除息基準日。

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年3月13日董事會重要決議如下：(1)修訂本公司「內部控制制度處理準則」及「內部稽核施行細則」部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (3)增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。 (4)增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案。 (5)增訂本公司「薪資報酬委員會之管理辦法」案。 (6)修訂本公司101年稽核計畫案。 (7)申請股票上櫃案。 (8)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (9)增補選任二席獨立董事及二席監察人案。 (10)解除本公司董事競業禁止之限制案 (11)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案 (三)討論事項一 (1) 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 (2) 討論申請股票上櫃案 (3) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案 (四) 選舉事項:增補選二席獨立董事及二席監察人案 (五) 討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制案 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及 其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立 董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於 十日。本次股東會擬選舉獨立董事二名，股東提名之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部。 (五)有關盈餘分派內容將於股東常會召開日四十日前補行公告。

1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:楊秋香/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:楊秋香監察人個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/09/20~102/06/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:(1)本公司於101/03/13收到監察人楊秋香之辭職書， 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)缺額於101年度股東常會補選。

1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:黃添榮/本公司董事 何萬枝/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:係因個人職涯規劃，辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/18~102/06/178.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:(1)本公司於101/03/13收到董事黃添榮及何萬枝之辭職書， 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)新任董事自101年度股東常會選出後生效。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/02/213.報導內容:龍翩 今年拼賺一股本4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司今年拚賺一股本及業績成長可望突破八億元等相關訊息，此報導純屬媒體臆測，與本公司無關。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無