龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

龍翩真空科技(股)公司與日本同業OPTORUN Co.,Ltd.討論進行策略聯盟案1.事實發生日:102/02/212.契約或承諾相對人:不適用(尚未訂定契約)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司為追求公司經營之最大利益，將與日本同業OPTORUN Co.,Ltd.討論進行策略聯盟合作之可能性。 6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計將對本公司未來發展有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):預計將對本公司未來發展有正面影響。9.其他應敘明事項:無。

公告修正本公司101年上半年度XBRL財務報表申報作業(含合併) 去年同期股東權益變動表填報錯誤1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:XBRL資料填報錯誤，更正上傳去年同期股東權益變動表(含合併)6.因應措施:去年同期股東權益變動表屬「盈餘轉增資」85,000仟元誤登打成「員工股票紅利」，故更正之。7.其他應敘明事項:無

/*TL 13 5267 龍翩真空 101/08/03 龍翩真空科技股份有限公司發放101年度現金股利發放公告公告序號：1主旨：龍翩真空科技股份有限公司發放101年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司101年06月20日股東會決議通過100年度盈餘分派案。二、普通股現金股利總額計新台幣114,750,000元，每股配發新台幣4.5元，按配發權利基準日股東名薄記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總額至元為止，元以下不計。三、茲訂定民國101年09月05日為現金股利除息基準日，並自101年09月25日起委由本公司股務代理機構以匯款或郵寄支票方式代為發放。四、依公司法第165條規定自民國101年09月01日起至101年09月05日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年08月31日(星期五)下午16時30分前(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑)駕臨台北市105松山區民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股務代理部(電話：02-2718-6425)辦理過戶手續，參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利,每股分派4.5元,現金股利總額新台幣114,750,000元。4.除權（息）交易日:101/08/305.最後過戶日:101/08/316.停止過戶起始日期:101/09/017.停止過戶截止日期:101/09/058.除權（息）基準日:101/09/059.其他應敘明事項:101/09/25為現金股利發放日。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/281.召開法人說明會之日期：101/06/282.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台大醫院國際會議中心2F (台北巿中正區徐州路2號)2012新興產業投資博覽會4.法人說明會擇要訊息：中華民國創業投資商業同業公會舉辦 公司沿革基本介紹及公司產品簡介5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、報告事項 (1)100年度營業報告書及101年營業計劃報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分派案。(每股配發現金股利4.5元) 三、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (3)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「公司股東會議事規範」部份條文案。 四、選舉事項 增補選二席獨立董事及二席監察人案。 當選獨立董事：陳中河 當選獨立董事：賀方涓 當選監察人：鄒炎崇 當選監察人：黃添榮 五、討論事項(二) 通過解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳中河 調和聯合會計師事務所執業會計師 賀方涓 加拿大滑鐵爐大學物理學博士學位 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:強化公司治理6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/208.同任期董事變動比率:2/59.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司自然人董事黃添榮及何萬枝於民國101/03/13遞送辭職書， 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)本公司董事席次共五人(含獨立董事二人)。

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:楊秋香 3.新任者姓名及簡歷:鄒炎崇 向陽聯合會計師事務所執業會計師 黃添榮 俊尚科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選任二席6.新任監察人選任時持股數:鄒炎崇 無持股 黃添榮 180,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:101/06/209.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:(2)舊任監察人楊秋香，於民國101/03/13遞送辭職書，辭任日期自民國101/06/19生效。 (1)新任監察人任期自民國101/06/20至102/06/17。 (3)鄒炎崇會計師為本公司具獨立職能監察人。

1.事實發生日:101/05/032.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:將財務分析中利息保障倍數由31824.25更正為318.246.因應措施:上傳更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年04月24日董事會重要決議如下：(1)承認本公司100年度母公司及合併財務報表 (2)通過本公司薪酬委員會審議之100年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (4)通過本公司獨立董事候選人名單案 (5)本公司一○○年度內部控制聲明書案。 (6)修訂「公司章程」部分條文案。 (7)修訂「公司股東會議事規範」部分條文案。 (8)通過本公司101年股東常會新增之討論事項。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/242.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案 (三)討論事項一 (1) 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 (2) 討論申請股票上櫃案 (3) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案 (4) 修訂「公司章程」部分條文案(新增) (5) 修訂「公司股東會議事規範」部分條文案(新增) (四) 選舉事項:增補選二席獨立董事及二席監察人案 (五) 討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制案 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及 其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立 董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於 十日。本次股東會擬選舉獨立董事二名，股東提名之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部。

1.董事會決議日期:101/04/242.發放股利種類及金額:現金股利發放股東現金股利新台幣114,750,000元 (每股配發現金股利新台幣4.5元, 發放至元止)。 擬配發董事、監察人酬勞3,000,000元。 擬配發員工現金紅利3,331,048元。 3.其他應敘明事項:本次分配股東之現金股利，俟提經101年股東常會通過後,由董事會另訂 配息除息基準日。

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年3月13日董事會重要決議如下：(1)修訂本公司「內部控制制度處理準則」及「內部稽核施行細則」部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (3)增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。 (4)增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案。 (5)增訂本公司「薪資報酬委員會之管理辦法」案。 (6)修訂本公司101年稽核計畫案。 (7)申請股票上櫃案。 (8)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (9)增補選任二席獨立董事及二席監察人案。 (10)解除本公司董事競業禁止之限制案 (11)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案 (三)討論事項一 (1) 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 (2) 討論申請股票上櫃案 (3) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案 (四) 選舉事項:增補選二席獨立董事及二席監察人案 (五) 討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制案 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及 其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立 董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於 十日。本次股東會擬選舉獨立董事二名，股東提名之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部。 (五)有關盈餘分派內容將於股東常會召開日四十日前補行公告。

1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:楊秋香/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:楊秋香監察人個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/09/20~102/06/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:(1)本公司於101/03/13收到監察人楊秋香之辭職書， 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)缺額於101年度股東常會補選。

1.發生變動日期:101/03/132.舊任者姓名及簡歷:黃添榮/本公司董事 何萬枝/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:係因個人職涯規劃，辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/18~102/06/178.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:(1)本公司於101/03/13收到董事黃添榮及何萬枝之辭職書， 辭任日期自民國101/06/19生效。 (2)新任董事自101年度股東常會選出後生效。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/02/213.報導內容:龍翩 今年拼賺一股本4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司今年拚賺一股本及業績成長可望突破八億元等相關訊息，此報導純屬媒體臆測，與本公司無關。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無