龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/11/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/11/18董事會議決議（1）通過本公司擬實施第一次買回庫藏股作業並轉讓予員工案。（2）通過本公司104年度營運計畫案。（3）通過本公司104年度內部稽核計畫案。（4）通過本公司經理人之103年年終獎金發放計劃。（5）通過本公司修訂「內部控制制度處理準則」、「內部稽核施行細則」 及「其他管理辦法內部控制自行評估管理辦法」部分條文案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/182.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新臺幣45,000,000元整5.預定買回之期間:103/11/19~104/01/166.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣25元至45元間，惟當公司股價 低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.92%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,500,000元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:103/09/025.最後過戶日:103/09/036.停止過戶起始日期:103/09/047.停止過戶截止日期:103/09/088.除權（息）基準日:103/09/089.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司103/08/12董事會議決議（1）通過本公司103年第2季合併財務報表案。（2）通過訂定本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、現金股利發放日案。（3）通過本公司102年度董、監事酬勞金額分配案。（4）通過本公司102年度經理人員工紅利金額分配案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補充說明本公司102年度年報第22、24、46、47頁內容。6.因應措施:重新上傳更新後之102年度年報至公開資訊觀測站。(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：5267　公司名稱：龍翩真空一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：龍翩真空董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月27日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)　　　　開會地點：龍翩真空科技股份有限公司，台中市梧棲區大通路2號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。　　　　2.承認事項：(1)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配3.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1904102元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：1800000　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股務代理部　　　　　　　　　　地址：北市105松山區民生東路四段54號4樓　　　　　　　　　　電話：(02)2718-6425　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日前 親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月21日起至民國103年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：龍翩真空科技股份有限公司公司財務部，台中市梧棲區大通路2號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：(02)2718-6425）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期 間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自103年4月21日起至103年4月30日 止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/03/27董事會重要決議如下：(1)通過本公司102年度之個體、合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司102年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪酬委員會審議之102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(4)通過本公司102年度內部控制聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(6)通過本公司召開103年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,904,102　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/11/15董事會重要決議如下：(1)通過本公司103年度營運計畫案。(2)通過本公司103年度內部稽核計畫案。(3)通過本公司經理人102年年終獎金發放計劃案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/08/13董事會重要決議如下：(1)報告本公司102年第2季財務報告案。(2)通過本公司101年度董、監事酬勞金額分配案。(3)通過本公司101年度經理人員工紅利金額分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司民國102年現金股利配息基準日公告三、依據：茲依照本公司民國102年06月26日股東會及民國102年07月24日董事會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：102年08月24日至102年08月28日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 60,000,000股、金額： 600,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 25,500,000股、金額： 255,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 25,500,000股、金額： 255,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本章程由發起人訂立於民國93年7月8日；第5次修正於民國102年06月26日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 3.50000000元，（即每壹股盈餘分配 3.50000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 89,250,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,754,122元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 25,500,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年06月26日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月28日除權/除息交易日：102年08月22日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月23日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓辦理過戶機構電話：(02)2718-6425（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月23日前 親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：現金股利發放日與發放方式： 1.發放日:預訂於102年09月24日。 2.發放方式：由本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。八、特此公告

公告序號：1主旨：龍翩真空科技股份有限公司發放102年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司102年06月26日股東會決議通過101年度盈餘分派案。二、普通股現金股利總額計新台幣89,250,000元，每股配發新台幣3.5元，按配發權利基準日股東名薄記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總額至元為止，元以下不計。三、茲經董事會決議，訂定民國102年08月28日為現金股利除息基準日，並自102年09月24日起委由本公司股務代理機構以匯款或郵寄支票方式代為發放。四、依公司法第165條規定自民國102年08月24日起至102年08月28日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年08月23日(星期五)下午16時30分前(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑)駕臨台北市105松山區民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股務代理部(電話：02-2718-6425)辦理過戶手續，參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。五、特此公告。

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/07/24董事會重要決議如下：(1)通過訂定盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。(2)通過本公司第二屆薪資報酬委員會成員之委任案。(3)通過修訂本公司「財務與非財務資訊管理辦法」部分條文案。(4)通過為配合會計師事務所內部調整，更換本公司簽證會計師案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/082.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/05/08董事會重要決議如下：(1)通過審查本公司獨立董事候選人名單案 (2)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂「公司股東會議事規範」部分條文案。 (4)通過訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。 (5)通過本公司102年股東常會新增之議程。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告及102年營業計劃報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所 提列特別盈餘公積數額報告。 (4)訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。(新增) (二)承認事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一 (1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) (4)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(新增) (四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。 (五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(一)本次股東常會不發放紀念品。 (二)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/03/21董事會重要決議如下：(1)承認本公司101年度之母公司、合併財務報表及營業報告書。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (3)通過本公司薪酬委員會審議之101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)通過本公司101年度內部控制聲明書案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」 部份條文案。 (6)通過本公司董事及監察人全面改選案。 (7)通過董事會提名獨立董事候選人案。 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (9)通過本公司102年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告及102年營業計劃報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所 提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一 (1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (四)選舉事項：全面改選董事、監察人案。 (五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期 間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自102年4月19日起至102年4月29日 止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前 ，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必 要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立董事2名，股東提名 之受理期間自102年4月19日起至102年4月29日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會決議日期：2013/03/21　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89250000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2754000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2754122　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/02/212.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/02/21董事會重要決議如下 (1)通過本公司與日本同業OPTORUN Co.,Ltd.討論進行策略聯盟之可能性案。。 (2)通過本公司增/修訂「功能性貨幣檢查表」、「固定資產循環」、 「銷貨及收款循環」、「薪工循環」及「財務報表編製流程之管理」 部分條文案。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無