一元素科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/01/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡如雅

獨立董事:楊建源

4.舊任者簡歷:

獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事

獨立董事:楊建源/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事:楊建源

獨立董事:李婷瑜

獨立董事:吳威毅

6.新任者簡歷:

獨立董事:楊建源/本公司獨立董事

獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理

獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合董事提前全面改選，故重新委任薪資報酬委員會委員，薪資報酬委員會

任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16

10.新任生效日期:113/01/30

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/19

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為「兆豐證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合

證券股份有限公司」之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:112/12/29

2.重要決議事項:

重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。

當選名單：

(1)董事：蕭進益

(2)董事：王建宇

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明

(4)董事：蕭豐格

(5)獨立董事：楊建源

(6)獨立董事：李婷瑜

(7)獨立董事：吳威毅

重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蕭進益

4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:蕭進益

6.新任者簡歷:一元素科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事提前全面改選，並選任董事長

9.新任生效日期:112/12/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/12/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭進益

(2)董事：王建宇

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司

(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明

(5)獨立董事：楊建源

(6)獨立董事：蔡如雅

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長

(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司 / 一元素科技(股)公司董事

(4)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事

(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：蔡如雅 / 一元素科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭進益

(2)董事：王建宇

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明

(4)董事：蕭豐格

(5)獨立董事：楊建源

(6)獨立董事：李婷瑜

(7)獨立董事：吳威毅

6.新任者簡歷:

(1)董事：蕭進益 / 一元素科技(股)公司董事長

(2)董事：王建宇 / 一元素科技(股)公司董事

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 一元素科技(股)公司董事

(4)董事：蕭豐格 / 一元素科技(股)公司董事

(5)獨立董事：楊建源 / 一元素科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：李婷瑜 / 佳仕騏投資(股)公司副總經理

(7)獨立董事：吳威毅 / 漢民科技(股)公司專案處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蕭進益 / 選任時持有131,250股

(2)董事：王建宇 / 選任時持有2,131,500股

(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明 / 選任時持有3,037,560股

(4)董事：蕭豐格 / 選任時持有531,371股

(5)獨立董事：楊建源 / 選任時持有0股

(6)獨立董事：李婷瑜 / 選任時持有0股

(7)獨立董事：吳威毅 / 選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16

11.新任生效日期:112/12/29 ~ 115/12/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:112/12/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蕭進益

董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明

董事：蕭豐格

3.許可從事競業行為之項目:

董事：蕭進益

南京資訊股份有限公司董事、良興股份有限公司董事

董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明

年程科技(股)公司獨立董事

連鋐科技(股)公司獨立董事

鈺齊國際(股)公司獨立董事

董事：蕭豐格

瑞安電資股份有限公司總經理

瑞安電資股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:112/12/29 ~ 115/12/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股

份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/12/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡如雅

獨立董事:楊建源

4.舊任者簡歷:

獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事

獨立董事:楊建源/本公司獨立董事

5.新任者姓名:待董事會委任。

6.新任者簡歷:待董事會委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16

10.新任生效日期:待董事會委任。

11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:112/12/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡如雅

獨立董事:楊建源

4.舊任者簡歷:

獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事

獨立董事:楊建源/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事:楊建源

獨立董事:李婷瑜

獨立董事:吳威毅

6.新任者簡歷:

獨立董事:楊建源/本公司獨立董事

獨立董事:李婷瑜/佳仕騏投資(股)公司副總經理

獨立董事:吳威毅/漢民科技(股)公司專案處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合董事提前全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16

10.新任生效日期:112/12/29

11.其他應敘明事項:無

因本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，原獨立董事有 2人，於利益迴避狀態下審計委員會成員僅一人，不足以成會 以提供意見，故經全體董事三分之二以上同意通過。(修正主旨)

1.董事會日期:112/12/26

2.審計委員會日期:112/12/26

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下

審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。

4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，

由全體董事三分之二以上同意行之。

因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會， 故經全體董事三分之二以上同意通過。

1.董事會日期:112/12/26

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案，於利益迴避狀態下

審計委員會成員僅一人，不足以成會以提供意見。

4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定，

由全體董事三分之二以上同意行之。

公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:112/12/08

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

(1)董事：王建宇

放棄認購股數：182,700股

占得認購股數之比率：100%

(2)董事：凱瑞投資股份有限公司

放棄認購股數：260,362股

占得認購股數之比率：100%

(3)董事：珂瑞兄弟投資股份有限公司

放棄認購股數：91,492股

占得認購股數之比率：100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/08

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年12月8日下午3時30分截止，尚有部份股東

及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年12月11日起至113年1

月11日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期未繳款者即

喪失認股權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥

入貴股東及員工所登記之集保帳號。

(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部，地 址:台北

市中正區重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年10月底自結合併財務比率之負債比率、 流動比率及速動比率。

1.事實發生日:112/11/29

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101488號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:139.98%

5.自結速動比率:50.88%

6.自結負債比率:61.26%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:徐金鈴

4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:事務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

辭職生效日為112/11/8，擬於最近一次股東臨時會進行選任。

1.發生變動日期:112/11/08

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:徐金鈴

4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:事務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/8，擬於最近一次股東臨時會選任後重新委任。

1.發生變動日期:112/11/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:徐金鈴

4.舊任者簡歷:一元素科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:事務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:辭職生效日為112/11/8，擬於最近一次股東臨時會選任後重新委任。

1.董事會決議日期:112/11/08

2.股東臨時會召開日期:112/12/29

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)

台北創新實驗室國際會議廳

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/30

12.停止過戶截止日期:112/12/29

13.其他應敘明事項:無

公告本公司訂定112年現金增資認股基準日相關事宜 (補充代收及存儲價款專戶機構)

1.董事會決議或公司決定日期:112/11/02

2.發行股數:2,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元

5.發行價格:每股新台幣50元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計200,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%,計1,800,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿

所載持股比例認購，每仟股認購85.71428571股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分，由股東自停止過戶日起五日內

自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、

員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/11/28

13.最後過戶日:112/11/23

14.停止過戶起始日期:112/11/24

15.停止過戶截止日期:112/11/28

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間112/12/04-112/12/08，

(2)特定人繳款期間112/12/11-112/12/14。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/01(補充公告)。

18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行東湖分行。

19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行內湖分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月19日金管證發字

第1120358183號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、

計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需

要、市場狀況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。

公告本公司112年09月底自結合併財務比率之負債比率、 流動比率及速動比率。

1.事實發生日:112/10/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101488號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年09月

4.自結流動比率:138.20%

5.自結速動比率:55.28%

6.自結負債比率:62.23%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:112/10/24

2.發行股數:2,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元

5.發行價格:每股新台幣50元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計200,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之90%,計1,800,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿

所載持股比例認購，每仟股認購85.71428571股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分，由股東自停止過戶日起五日內

自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、

員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/11/28

13.最後過戶日:112/11/23

14.停止過戶起始日期:112/11/24

15.停止過戶截止日期:112/11/28

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間112/12/04-112/12/08，

(2)特定人繳款期間112/12/11-112/12/14。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年10月19日金管證發字

第1120358183號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格、資金來源、

計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因公司實際需

要、市場狀況及主管機關指示而需修正者，授權董事長全權處理及訂定相關事宜。