一元素科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/09/27

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元

6.發行價格:暫訂每股發行價格新台幣50元

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計200,000股予員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股數之90%,計1,800,000股，由原股東按現金認股基準日之股東名簿

所載持股比例認購，每仟股認購85.71428571股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股或認購股數不足部分，由股東自停止過戶日起五日內

自行向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、

員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人

按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本案授權董事長訂定本次資金募集作業之相關事項，包括資金募集額度及實際

發行價格、資金運用進度、認股基準日、現金增資繳款期間、現金增資發行新

股之基準日、股票交付日及其他因主管機關核示或法令修訂而需變更事宜。

公告本公司112年08月底自結合併財務比率之負債比率、 流動比率及速動比率。

1.事實發生日:112/09/27

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101488號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年08月

4.自結流動比率:131.13%

5.自結速動比率:51.57%

6.自結負債比率:66.36%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於111年10月24日金管證發字第1110360145號

申報生效在案，實際發行日期已於112年08月08日董事會決議授權董事長訂定之。

(2)預定發行總數為800單位，本次發行日期為112年09月26日，發行300單位，發行價

格為64.62元，其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他

資訊。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,779

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,115

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,094

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,764

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,101

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,101

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06

11.期末總資產(仟元):787,809

12.期末總負債(仟元):535,412

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,397

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利：新台幣20,000,000元，每股配發新台幣1元。

(2)股票股利：新台幣10,000,000元，每股配發新台幣0.5元，

轉增資發行新股1,000,000股。

4.除權（息）交易日:112/08/14

5.最後過戶日:112/08/15

6.停止過戶起始日期:112/08/16

7.停止過戶截止日期:112/08/20

8.除權（息）基準日:112/08/20

9.現金股利發放日期:112/09/08

10.其他應敘明事項:

(1)本公司盈餘分配案已於112年6月26日股東常會決議通過，於同日經董事會決議通過，

授權由董事長訂定除權基準日及相關事宜；本次盈餘轉增資發行新股案業經

金融監督管理委員會112年7月19日申報生效在案。

(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股

無償配發50股。

(3)配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，

未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足 一股之畸

零股份由董事長洽特定人按面額認購之。

(4)本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款

合計數，計入本公司之其他收入。

1.事實發生日:112/07/18

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第10頁：董事及獨立董事所具專業知識及獨立性之情形之表格及

多元化及獨立性說明。

(2)第29頁：薪資報酬委員會成員資料之表格。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第10-11頁：更新董事及獨立董事所具專業知識及獨立性之情形之表格及

多元化及獨立性完整說明。

(2)第29頁：更新薪資報酬委員會成員資料之表格。

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至

公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表暨

營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(2)本公司111 年度盈餘轉增資發行新股案

(3)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會授權董事長訂定除息除權息暨增資基準日及 相關事宜

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨

增資基準日並全權處理配息及配股率必要性之調整。

6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)

t.Hub內科創新育成基地212會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增訂事項)

(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(增訂事項)

(4)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及

標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午四時前寄達。

受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

1.董事會決議日期:112/04/21

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣10,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金至元為

止，其所產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權基準日

股東名簿記載之股東持有股數發放之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

配股基準日，擬俟股東常會決議通過，及主管機關申報生效後，授權由董事會全權處理

之。本次盈餘轉增資嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而

需修正時，授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/04/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

莊姿櫻/本公司管理部經理/泰碩電子股份有限公司財務部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/21

8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年04月21日董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：112/04/21

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/21

2.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,000,000

3.其他應敘明事項:

更正盈餘轉增資配股為每股0.5元

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)

t.Hub內科創新育成基地212會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及

標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午四時前寄達。

受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,847

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,881

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,196

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,293

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,495

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,495

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67

11.期末總資產(仟元):702,746

12.期末總負債(仟元):432,501

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,245

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/03/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蘇崇智/本公司產品部協理/台灣發展軟體科技(股)公司副總

4.新任者姓名、級職及簡歷:

莊姿櫻/本公司管理部經理/泰碩電子股份有限公司財務部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/03/10

8.其他應敘明事項:補充舊任及新任發言人簡歷

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/03/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇崇智/本公司產品部協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/本公司管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/03/10

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/23

2.公司名稱:一元素科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於111年10月24日金管證發字第1110360145號

申報生效在案，實際發行日期已於111年12月22日董事會決議授權董事長訂定之。

(2)預定發行總數為800單位，本次發行日期為111年12月23日，發行500單位，發行價格

為59.6元，其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他資訊。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/22

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳慧銘

4.舊任簽證會計師姓名2:

李麗凰

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李麗凰

7.新任簽證會計師姓名2:

郭乃華

8.變更會計師之原因:

為配合簽證會計師事務所陳慧銘會計師退休計劃，擬自111年第四季起變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/23

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊姿櫻/稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝雅琳/資深股務專員/亞通利大能源(股)公司財務部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:內部職務調整

7.生效日期:111/12/22

8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經111/12/22審計委員會同意並經董事會決議通過