世界中心科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/01/082.董事會決議日期:107/01/083.發生緣由:獨立董事對本公司薪酬委員會決議事項表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事/邵朝彬/國富浩華聯合會計師事務所5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:1.擬定本公司董事長支薪案薪酬委員會表達保留意見-提請董事會決議2.任命本公司內部經理人案薪酬委員會表達保留意見-提請董事會決議6.因應措施:送交董事會決議7.其他應敘明事項:因三席委員一席請假，一席表達保留意見。主席宣佈送交董事會核議。

1.事實發生日:107/01/082.董事會決議日期:107/01/083.發生緣由:獨立董事對本公司董事會決議事項表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事/邵朝彬/國富浩華聯合會計師事務所5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:1.擬定本公司董事長支薪案獨立董事表達保留意見-於保留下次董事會2.任命本公司內部經理人案獨立董事表達保留意見-於保留下次董事會6.因應措施:將議案保留下次董事會提出7.其他應敘明事項:其他董事附議獨立董事提議，並補充相關資料於下次董事會提出。

1.事實發生日:106/12/012.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、討論本公司經理人薪資報酬及年終獎金案二、擬訂本公司107年度之稽核計劃案三、修訂本公司「董事會議事規範」案四、修訂本公司「審計委員會規程」案五、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案六、擬定本公司年度會計師公費案七、本公司擬資金貸與孫公司大陸光晉科技(合肥)有限公司案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/012.董事會決議日期:106/12/013.發生緣由:獨立董事對本公司審計委員會決議事項表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事/邵朝彬/國富浩華聯合會計師事務所獨立董事/吳淑惠/社團法人中華採購與供應管理協會理事5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:1.本公司擬資金貸與孫公司光晉科技(合肥)有限公司案審計委員會表達保留意見-提請董事會決議6.因應措施:送交董事會決議7.其他應敘明事項:無

公告本公司資金貸與金額達公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準則第22條第1項第2款1.事實發生日:106/12/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:光晉科技(合肥)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司光晉科技(合肥)有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):147932(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75038(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75038(8)本次新增資金貸與之原因:本公司之孫公司光晉科技(合肥)有限公司購置機械設備及營運週轉資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281460(2)累積盈虧金額(仟元):-9295.計息方式:本公司向金融機構短期資金借款之利率。(考量匯率波動後：利率2%)6.還款之:(1)條件:依合約規定動用不得逾合約之到期日(借款額度期限為一年)(2)日期:借款合約到期日之前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):750388.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.149.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額為美金250萬元匯率為30.015計算

1.事實發生日:106/12/012.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:獨立董事就審計委員會決議之決策表示反對之意見106/12/01上午10時20分審計委員會擬資金貸與孫公司光晉科技(合肥)有限公司450萬美金，審計委員會獨立董事持保留意見，經106/12/01上午11時開董事會經調整為250萬美金後經董事決議通過。6.因應措施:將審計委員會資金貸與孫公司光晉科技議案送交董事會決議7.其他應敘明事項:無

公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示保留意見(補充說明更正)1.事實發生日:106/12/012.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:獨立董事就審計委員會決議之決策表示反對之意見106/12/01上午10時20分審計委員會擬資金貸與孫公司光晉科技(合肥)有限公司450萬美金，審計委員會獨立董事持保留意見，經106/12/01上午11時開董事會經調整為250萬美金後經全體董事三分之二以上同意通過。6.因應措施:將審計委員會資金貸與孫公司光晉科技議案送交董事會決議7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：擬訂定本公司一○五年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業民國一○六年第二季財務報表修訂本公司董事及經理人酬勞管理辦法6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.0元(發放至元止，元以下不計，分派不足一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入)，共新台幣27,734,300元。4.除權（息）交易日:106/09/015.最後過戶日:106/09/046.停止過戶起始日期:106/09/057.停止過戶截止日期:106/09/098.除權（息）基準日:106/09/099.其他應敘明事項:現金股利發放日：106/09/28

1.股東會日期:106/06/292.重要決議事項:二承認事項1.承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司一○五年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/06/092.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司106年股東常會議事手冊更正前金額/內容/頁次:第9頁(一)營業計畫實施成果、及第10頁(二)預算執行情形更正後金額/內容/頁次:第9頁(一)營業計畫實施成果、及第10頁(二)預算執行情形6.因應措施:更正資料後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/05/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,734,300　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、本公司一○五年股東盈餘分派案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/293.股東會召開地點:本公司2樓4.召集事由:1.報告事項： (1)一○五年度營業報告。 (2)一○五年度審計委員會審查報告。 (3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」2.承認事項： (1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。3.討論事項： (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2) 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」4.其他議案暨臨時動議5.停止過戶起始日期:106/05/016.停止過戶截止日期:106/06/297.其他應敘明事項:股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股 東，得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以 300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。(2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案 討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於106 年4月22日至106年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提 案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請 。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案 手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、本公司一○五年度營業報告書及財務報表案二、一○六年度公司預算案三、一○五年度員工及董事酬勞分配案四、擬訂本公司一○六年股東常會時間、地點、議程案五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案六、銀行融資額度申請案七、出具本公司民國一○五年度內部控制制度聲明書案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/12/28至民國105/12/282.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金700萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:光晉科技(合肥)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金600萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金700萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:液晶顯示面板零件之新品製造及舊品之維修、再生翻新、改造及洗淨等業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金600萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依被投資公司設立進度交付款項17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:1.民國105年12月28 日董事會通過23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年12月28 日審計委員會通過24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金600萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75.43%(不含本次投資，本次投資尚待主管機關核淮)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.14%(不含本次投資，本次投資尚待主管機關核淮)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.28%(不含本次投資，本次投資尚待主管機關核淮)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金600萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:75.43%(不含本次投資，本次投資尚待主管機關核淮)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.14%(不含本次投資，本次投資尚待主管機關核淮)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.28%(不含本次投資，本次投資尚待主管機關核淮)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用33.最近三年度獲利匯回金額:不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得35.其他敘明事項:台灣銀行105年12月28日匯率:32.3本案將向經濟部投資審議委員會申請核准後辦理

1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：本公司大陸轉投資孫公司「光晉科技（合肥）有限公司」營建發包案。本公司擬向經濟部投資審議委員會申請增加投資大陸「光晉科技（合肥）有限公司」700萬美元增資案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司相關辦法案。修訂本公司「董事會議事規範」案。修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。擬訂本公司106年度之稽核計劃案。銀行融資額度申請案。討論本公司經理人薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:營造工程合約2.事實發生日:105/12/28~105/12/283.契約相對人及其與公司之關係:非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次興建工廠發包之營建工程為人民幣1,980萬元，依公司建告時規劃發包5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:上海雅士晶科技有限公司6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:增加及擴充產能9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國105年12月28日董事會決議通過12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年12月28日審計委員會決議通過13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:17.其他敘明事項:105年12月28日台灣銀行人民幣匯率：4.64

1.事實發生日:自民國105/9/13至民國105/9/132.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金600萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:光晉科技(合淝)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金600萬元等值人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:液晶顯示面板零件之新品製造及舊品之維修、再生翻新、改造及洗淨等業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依被投資公司設立進度交付款項17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:董事會通過日期：民國104年8月12日23.監察人承認或審計委員會同意日期:監察人承認日期：民國104年8月12日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金600萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75.43%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.14%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.28%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金600萬29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:75.43%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.14%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:27.28%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新成立：不適用33.最近三年度獲利匯回金額:新成立：不適用34.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得35.其他敘明事項:匯率：31.695

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/241.召開法人說明會之日期：105/08/242.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：公司經營績效及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無