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1.臨時股東會日期:104/10/202.重要決議事項:(1)修訂公司章程案(2)修訂取得或處分資產處理程序案(3)修訂資金貸與他人與背書保證作業程序案(4)修訂董事及監察人選任程序案(5)股東會議事規則案(6)全面改選董事(含獨立董事)案(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

公告本公司104年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/10/202.舊任者姓名及簡歷:董事:金文煥，本公司董事長。董事:金東熙，本公司總經理。董事:蘇金種，技迪科技股份有限公司總經理。董事:李東一，本公司研發部經理。董事:張嘉興，本公司管理部協理。監察人:ENTKOREA Co.,Ltd 代表人:林永台，技迪科技股份有限公司財務長 。監察人:李淑賢，家管。3.新任者姓名及簡歷:董事:金文煥，本公司董事長。董事:金東熙，本公司總經理。董事:張嘉興，本公司管理部協理。董事:張宏基，利機企業股份有限公司總經理。獨立董事:卲朝彬，鼎信聯合會計師事務所執業會計師。獨立董事:HAN SUNG HEE，Law Flrm YBL,Seoul Korea Menber of Seoul Bar。獨立董事:吳淑惠，社團法人中華採購與供應管理協會理事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:(1)董事提前全面改選。(2)因應本公司設置獨立董事、審計委員會，監察人自然解任。6.新任董事選任時持股數:董事:金文煥，選任時持股數9,848,455股。董事:金東熙，選任時持股數353,400股。董事:張嘉興，選任時持股數30,000股。董事:張宏基，選任時持股數280,000股。獨立董事:卲朝彬，選任時持股數0股。獨立董事:HAN SUNG HEE，選任時持股數0股。獨立董事:吳淑惠，選任時持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~105/06/208.新任生效日期:104/10/20~107/10/199.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/10/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:卲朝彬，鼎信聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:HAN SUNG HEE，Law Flrm YBL,Seoul Korea Menber of Seoul Bar獨立董事:吳淑惠，社團法人中華採購與供應管理協會理事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/10/20~107/10/199.其他應敘明事項:(1)本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並廢除監察人(2)將於近期召開第一屆第一次審計委員會，推選召集人

1.發生變動日期:104/10/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邵朝彬-鼎信聯合會計師事務所執業會計師許世忠-群創光電股份有限公司副總經理金世中-President of Kang Nam Tax & Accounting Service Office4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年第一次股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/04~105/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。

1.股東會決議日:104/10/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:金文煥董事:金東熙董事:張嘉興董事:張宏基3.許可從事競業行為之項目:董事:金文煥技迪科技股份有限公司董事長視界觸控光電股份有限公司董事董事:金東熙技迪科技股份有限公司董事視界觸控光電股份有限公司董事長ENTKorea Co.,Ltd董事董事:張嘉興技迪科技股份有限公司董事利機企業股份有限公司獨立董事哲固資訊科技股份有限公司監察人董事:張宏基利機企業股份有限公司董事兼總經理利機貿易(蘇州)有限公司董事長Advanced Corporation董事利騰國際科技股份有限公司董事得群科技股份有限公司董事精材實業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:104/10/20~107/10/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:張宏基7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:利機貿易(蘇州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/232.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:審查本公司104年股東臨時會獨立董事候選人案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/232.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告董事會審查104年股東臨時會獨立董事候選人名單資料,因誤植獨立董事候選人呂玟慧女士及陳東昌先生之董事會審查結果,故更正審查結果為不列入候選人名單6.因應措施:已於公開資訊觀測站更正本公司104年股東臨時會獨立董事候選人名單公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/09/022.股東臨時會召開日期:104/10/203.股東臨時會召開地點:台中市梧棲區中港加工出口區經三路1號2F會議室4.召集事由:(一)討論事項(1)修訂公司章程案(2)修訂取得或處分資產處理程序案(3)修訂資金貸與他人與背書保證作業程序案(4)修訂董事及監察人選任程序案(5)股東會議事規則案(6)全面改選董事(含獨立董事)案(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/216.停止過戶截止日期:104/10/207.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國104年9月20日適逢例假日，現場過戶請於民國104年9月18日17時0分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國104年9月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:104/09/022.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單(2)決議受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案(4)召開104年股東臨時會案(5)修訂公司章程案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案(8)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(9)修訂本公司「股東會議事規則」案(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(11)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，成立審計委員會替代監察人制度6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.3元4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.3元4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/048.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)通過本公司民國一Ο四年度第二季財務報表(2)訂定本公司民國一○三年度盈餘的分配案之除息基準日及其相關作業(3)通過本公司稽核主管聘任案(4)通過本公司擬經由第三地區事業間接投資大陸地區成立新公司之投資案(5)通過本公司104年度融資銀行到期展延案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正104/06/30第三十四條第6款主旨公告 公告本公司104年股東常會補選監察人當選名單1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:金秀卿3.新任者姓名及簡歷:ENTKOREA CO.,Ltd4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司一席監察人辭任，於104年股東常會補選監察人。6.新任監察人選任時持股數:196606股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~105/06/208.新任生效日期:104/06/309.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:104/06/30主旨誤植，重新公告。

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:金秀卿3.新任者姓名及簡歷:ENTKOREA CO.,Ltd4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司一席監察人辭任，於104年股東常會補選監察人。6.新任監察人選任時持股數:196606股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~105/06/208.新任生效日期:104/06/309.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一.一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。二.一○三年度盈餘分配案。三.修訂本公司【公司章程】案。四.申請辦理股票上櫃案。五.辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行　 新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。六.本公司董事及監察人購買責任保險案 。七.改選第四屆一席監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：2015/05/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,563,900　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：5,235,137　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/04/082.舊任者姓名及簡歷:金秀卿，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工區經三路一號(本公司2F)4.召集事由:一.報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)一○三年度監察人審查報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二.承認事項：(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。三.討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)申請辦理股票上櫃案。(3)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(4)本公司董事及監察人購買責任保險案。(5)改選第四屆監察人一席案。四.其他議案暨臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限1項並以300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。二.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於104年4月24日至104年5月4日(上午9時至下午5時)受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請。受理提案地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉賢 稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:待新任者上任後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/03/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:104年3月9日 經濟日報 C6版2.報導日期:104/03/093.報導內容:第四段：2014年合併營收5.18億元，自結稅後純益近億元，自結每股稅後純益（EPS）為3.98元，均創歷史新高紀錄。第五段：世界科因應供不應求的景氣熱況，已積極展開去瓶頸、產能優化作業，預計新產能3月陸續開出，今年在現有廠區將可望增加25%至33%的產能，有助於貢獻今年營收及獲利成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體自行臆測特此澄清，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。