世界中心科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：案由一：擬訂定本公司一○四年度盈餘分配案之除息基準日及其相關作業案。案由二：擬訂定本公司民國105年第二季員工行使103年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日。案由三：民國105年第二季財務報表。案由四：追任本公司內部經理人晉升案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.8元(發放至元止，元以下不計，分派不足一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入)，共新台幣49,921,740元。4.除權（息）交易日:105/09/015.最後過戶日:105/09/026.停止過戶起始日期:105/09/037.停止過戶截止日期:105/09/078.除權（息）基準日:105/09/079.其他應敘明事項:現金股利發放日：105/10/05

1.事實發生日:105/07/222.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正增補104年度年報更正資訊項目/報表名稱：104年度年報更正前：金額/內容/頁次一、年報第10頁/內容：監察人ENTKorea代表人：林永台,年報格式。二、年報第11頁/內容：未有法人股東之主要股東資料及主要股東為法人者其主要股東資料。三、年報第14頁/內容：(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之表格中的國籍或註冊地。四、年報第18頁監察人酬金表格。更正後：金額/內容/頁次一、年報第10頁/內容：監察人ENTKorea代表人：林永台,年報格式作調整。二、年報第11頁/內容：新增法人股東之主要股東資料及主要股東為法人者其主要股東資料。三、年報第14頁/內容：(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之表格中的國籍或註冊地。刪除或註冊地等文字。四、調整年報第18頁監察人酬金表格格式。詳見重新上傳之年報6.因應措施:更新公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案二承認事項1.承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認本公司一○四年度盈餘分配案。三、討論事項2.辦理公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事選任程序」案。5.解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：金文煥總經理：金東熙董事：張嘉興3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事任期期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數：16,915,755權(佔出席總權數91.18%)反對權數：0權，棄權/未投票權數：1,634,396權(佔出席總權數8.81%)贊成權數超過法定數額，本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：金文煥董事：金東熙7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：金文煥擔任光晉科技(合肥)有限公司理事兼董事長董事：金東熙擔任光晉科技(合肥)有限公司理事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:設立中9.所擔任該大陸地區事業營業項目:TFT-LCD製程設備零件售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正增補104年度年報更正資訊項目/報表名稱：104年度年報更正前：金額/內容/頁次一、第90頁 四、請詳本年報93~137頁。二、第100頁1.從屬公司與控制公司間之關係概況：Global Meterial Sciencs Co.,Ltd.、光晉科技(合肥)有限公司表格三、第100頁(2)財產交易情形：處分不動產、廠房及設備四、第56頁前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司股東會於104年6月30日通過103年度盈餘分配案，配發員工紅利及董監酬勞分別為4,679,988元及0元，與董事會擬議分配員工紅利5,235,137，有555,149的差異，係因非分配前有員工離職所致。更正後：金額/內容/頁次一、新增封面二頁二、新增第90頁內容三、第98頁、1.從屬公司與控制公司間之關係概況：刪除更新前第100頁：Global Meterial Sciencs Co.,Ltd.、光晉科技(合肥)有限公司表格四、新增第100~140頁內容五、新增末頁封面內容六、第55頁4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司股東會於104年6月30日通過103年度盈餘分配案，配發員工紅利及董監酬勞分別為5,235,137元及0元，與董事會擬議分配員工紅利及董監酬勞分別為5,130,008元及2,360,844元，差異金額係因考量公司正值擴充之際，擬保留現金做為未來擴充之需，差異數係依會計估計變動處理，於本年度調整入帳。詳見重新上傳之年報6.因應措施:更新公告7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/05/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.87090000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,921,740　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/05/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:金東熙/總經理朴光緒/生產部協理張嘉興/管理部協理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:光晉科技(合肥)有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:金東熙/光晉科技(合肥)有限公司/理事兼總經理朴光緒/光晉科技(合肥)有限公司/理事8.所擔任該大陸地區事業地址:設立中9.所擔任該大陸地區事業營業項目:設立中10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/05/172.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:本公司2樓4.召集事由:1.討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」案2.報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度審計委員會審查報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)增訂「企業社會責任實務守則」案 (6)增訂「誠信經營守則」案 (7)增訂「道德行為準則」案3.承認事項： (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。4.討論事項： (1) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行　新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事選任程序」案 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案(新增議案)5.其他議案暨臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股 東，得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以 300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。(2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案 討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於105 年4月22日至105年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提 案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請 。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案 手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「股 東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。

1.事實發生日:105/05/172.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、修訂本公司「公司章程」案二、本公司104年度員工及董事酬勞分派案三、本公司104年股東盈餘分派案四、本公司評估「公司提升財務報告編製能力」案五、任命本公司內部經理人案六、解除本公司董事競業禁止之限制案七、解除本公司經理人競業禁止之限制案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/04/112.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔣淑菁4.舊任簽證會計師姓名2:成德潤5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔣淑菁7.新任簽證會計師姓名2:顏曉芳8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所之內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/01/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年4月11日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣11,771仟元，董監酬勞新台幣1,962仟元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:世界中心科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：一、104年度員工及董事酬勞分配案二、本公司一○四年度營業報告書及財務報表案三、出具本公司民國一○四年度內部控制制度聲明書案四、訂本公司一○五年股東常會時間、地點、議程案五、增訂本公司「公司治理準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股務作業管理辦法」、「智慧財產權管理辦法」、「董事會績效評估管理辦法」、「內部控制制度自行評估管理辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「與關係及關係人間財務業務往來相關作業程序」案六、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案七、105年度融資銀行及融資額度案八、辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案九、本公司擬大陸孫公司光晉科技，理、監事派任名單討論案十、本公司董事長支薪案十一、會計師事務所內部輪調，更換會計師案十二、晉升稽核室人員人事案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:本公司2樓4.召集事由:本公司105年度股東常會1.討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」案2.報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度審計委員會審查報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)增訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」案 (5)增訂「企業社會責任實務守則」案 (6)增訂「誠信經營守則」案 (7)增訂「道德行為準則」案3.承認事項： (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分配案。4.討論事項： (1) 辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行　新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「董事選任程序」案5.其他議案暨臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/017.其他應敘明事項:股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股 東，得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以 300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。(2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案 討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於105 年4月22日至105年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提 案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請 。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案 手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「股 東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司評估「公司提升財務報告編製能力」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/302.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司獨立董事薪資報酬案二、105年度公司預算案三、105年度融資銀行及融資額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、任命本公司內部經理人案。二、擬修訂本公司董事及經理人酬勞管理辦法及員工酬勞管理辦法案。三、擬修訂公司章程案。四、本公司評估「公司提升財務報告編製能力」案。五、審議本公司經理人員薪資報酬及年終獎金案。六、本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邵朝彬先生:廈門大學經濟學院博士班候選人勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理鼎信聯合會計師事務所執業會計師許世忠先生:清華大學原子科學研究所碩士畢群創光電TFT事業部總經理金世中先生:Kyung Hee University Master of AccountingPresident of Kang Nam Tax & Accounting Service Office Manager4.新任者姓名及簡歷:邵朝彬先生:廈門大學經濟學院博士班候選人勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理鼎信聯合會計師事務所執業會計師HAN SUNG HEE:Korea University,Seoul,Korea LL.M CompletionLaw Flrm YBL,Seoul Korea Menber of Seoul Bar吳淑惠小姐:國立中正大學管理研究所社團法人中華採購與供應管理協會理事永豐餘造紙(股)公司大宗物資採購專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/04~104/10/208.新任生效日期:104/11/049.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/11/042.舊任者姓名及簡歷:金文煥3.新任者姓名及簡歷:金文煥4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合104年股東臨時會提前全面改選後選任。6.新任生效日期:104/11/047.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/031.召開法人說明會之日期：104/11/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰金融會議廳G廳(台北市松仁路9號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無