世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:110/08/202.重要決議事項:一、討論事項：1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.通過本公司總公司登記所在地變更案。二、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/202.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年08月20日股東會決議通過本公司總公司登記所在地變更。變更前：桃園市觀音區中山路一段1119號。變更後：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號。6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:110/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,297,2825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):706,6936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):605,6567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):630,6768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):505,1559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):506,46110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0611.期末總資產(仟元):9,704,36212.期末總負債(仟元):5,586,29713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,098,98614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王金火/財務部協理廖婉鈴/財務部經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務係與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/092.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年上半年營業收入自結數與財報核閱數之認列差異金額，主係因會計師核閱後依照國際財務報導準則第15號變動對價相關規定，建議依較穩健方式認列營業收入，及營業外收入重分類至營業收入致110年上半年營業收入自結數與財報核閱數產生差異。6.更正資訊項目/報表名稱:110年06月單月營收 ; 1-6月合計營收。7.更正前金額/內容/頁次:6月單月營收為508,138 仟元;1-6月累計營收為2,399,165仟元。8.更正後金額/內容/頁次:6月單月營收為406,255 仟元;1-6月累計營收為2,297,282仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務部協理2.發生變動日期:110/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王金火協理/先進光電科技股份有限公司 總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/098.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表::通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過本公司擬申請股票上市案。(3)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/226.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/022.股東臨時會召開日期:110/08/203.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）本公司總公司登記所在地變更案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/07/2211.停止過戶截止日期:110/08/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中時新聞網-時報資訊2.報導日期:110/06/213.報導內容:摘錄110/06/21中時新聞網-時報資訊「...法人推估，世紀風電今年營收有望比去年大幅成長，全年挑戰賺一個股本，整體營運續挑戰新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

本公司與母公司世紀鋼鐵結構股份有限公司共同承攬富崴 能源股份有限公司(台電公司離岸風力發電第二期計畫水下基礎 工程)1.事實發生日:110/06/032.契約或承諾相對人:富崴能源股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用): 本公司與母公司世紀鋼鐵結構股份有限公司共同承攬富崴能源股 份有限公司(台電公司離岸風力發電第二期計畫水下基礎工程)共 31座套管式水下基礎及124支基樁，合約金額共約新台幣123.9億 元。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:提升公司整體經營績效。9.其他應敘明事項:本契約起迄日期為110/06/03至雙方全部義務履行完成。

1.事實發生日 :110/05/262.發生緣由:(1)本案主係因台北港南碼頭三期新建工程，與承攬商分別僱用勞工共同作業時，未依規定確實巡視，亦未採連繫調整作為，故要求承攬商應有鋼構組配作業主管在現場決定工作方法及指揮勞工作業。(2)本公司收到勞動部職業安全衛生署110年5月24日勞職授字第　1100202791號函，勞動部職業安全衛生署查證因違反職業安全衛生法第27條第1項第2、3款規定，處以罰鍰新臺幣12萬元整。3.處理過程:(1)勞動檢查違反規定事項於當日立即改善，且與其具有相同危害之設施一併改善，並對第一線作業人員進行職業安全衛生教育訓練，建立危害意識 。(2)高空作業時需有兩人以上夥同作業，且雙方鋼構組配作業主管皆需在場監督作業。(3)依裁處書規定期限內繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣12萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已增加安排環安衛人員督導頻率及環安衛相關之稽核計畫項目，並徹底落實稽核人員依稽核計畫稽查。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房土建工程2.事實發生日:110/4/29~110/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:施工總價新台幣342,557,358元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：旭源營造工程(股)公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠需要22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年4月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為建廠鋼構工程之用1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:110/4/29~110/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批交易總金額：新台幣255,220,525元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:宸業聯合會計師事務所18.會計師姓名:翁瑞燦19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1050527號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年4月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日 :110/04/262.發生緣由:本公司收到勞動部職業安全衛生署110年4月26日勞職授字第11002018211及11002018212號函，因違反職業安全衛生法第26條第1項及第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署查證屬實依同法第45條第2款規定，處以罰鍰新臺幣各6萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰4.預估可能損失:罰鍰新臺幣共12萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已針對所有工項進行查檢，加強員工訓練與宣導，以防範類似案件發生。7.其他應敘明事項:本公司已於110年1月27日收到勞職北4字第110030082號函，經勞動部職業安全衛生署確認停工原因已消滅，同意工地復工。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣500,000,000元，每股配發新台幣5元4.除權（息）交易日:110/03/265.最後過戶日:110/03/296.停止過戶起始日期:110/03/307.停止過戶截止日期:110/04/038.除權（息）基準日:110/04/039.現金股利發放日期：:110/04/2310.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日 :110/02/262.發生緣由:本案主係因新建工程環保作業疏失及前次改善措施執行範圍不足，以致新北市環保局稽查人員於110年1月19日至「世紀離岸風電廠房新建工程」及「南碼頭第3期新建工程」施工處稽查，在工地周界、物料堆置、車行路徑、工地出入口及運送物料之車輛機具均有查獲缺失事項，致違反空氣污染防制法第23條。(1)工地周界：圍籬未涵蓋全部區域。(二、三期廠)(2)物料堆置：未依規定採行覆蓋防塵布、網或配合噴灑化學穩定劑等設施之一。(二、三期廠)(3)車行路徑：營建工地內至主要道路之車行路徑未採行防制措施。(二、三期廠)(4)工地出入口：未設置洗車設備且未以加壓沖洗設備清洗。(二、三期廠)(5)運送物料之車輛機具：採用非密開車斗之車輛機具,運送具粉塵逸散性之物料，且未使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋。(二期廠)3.處理過程:本公司於110年2月下旬已派員與新北市環保局稽查單位人員於台北港南碼頭第二、三新建工程施工處現場會勘溝通，將針對主管機關所提出之建議加強改善，以避免類似情事再次發生，並將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，安排環安衛負責人員接受環境講習。4.預估可能損失:(1)二期廠： 罰鍰新台幣33萬元整。(2)三期廠： 罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)工地周界：依規定於工地周界設置圍籬，部分區域因施工作業而無法設置，經與新北市環保局溝通，已在執行道路認養申請程序。(2)物料堆置：依規定對物料堆置覆蓋防塵布，無法覆蓋或未覆蓋之物料已增加噴灑化學穩定劑頻率。(3)車行路徑：營建工地內至主要道路之車型路徑，依規定鋪設粗級厚度，並且每日安排灑水車輛及掃街車輛進行揚塵防治。(4)工地出入口：已購置加壓沖洗設備，並安排人員針對工地出入車輛沖洗。(5)運送物料之車輛機具：均已依規定覆蓋防塵布，並加強教育訓練宣導。本公司已增加安排環安衛人員督導頻率及環安衛相關之稽核計畫項目，並徹底落實稽核人員依稽核計畫稽查。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/222.審計委員會通過財務報告日期:110/02/223.財務報告年季:109年第四季4.報導期間營業收入(仟元):2,514,6115.報導期間營業毛利(損) (仟元):1,025,2856.報導期間營業淨利(損) (仟元):935,0167.報導期間稅前淨利(損) (仟元):923,6598.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):768,1619.報導期間每股盈餘(損失) (元):8.0910.報導期間期末總資產(仟元):7,032,49111.報導期間期末總負債(仟元):2,918,32412.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,092,52513.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/02/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：500,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元