世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房土建工程2.事實發生日:110/4/29~110/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:施工總價新台幣342,557,358元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：旭源營造工程(股)公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠需要22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年4月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為建廠鋼構工程之用1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:110/4/29~110/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批交易總金額：新台幣255,220,525元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:宸業聯合會計師事務所18.會計師姓名:翁瑞燦19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1050527號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年4月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日 :110/04/262.發生緣由:本公司收到勞動部職業安全衛生署110年4月26日勞職授字第11002018211及11002018212號函，因違反職業安全衛生法第26條第1項及第27條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署查證屬實依同法第45條第2款規定，處以罰鍰新臺幣各6萬元整。3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰4.預估可能損失:罰鍰新臺幣共12萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已針對所有工項進行查檢，加強員工訓練與宣導，以防範類似案件發生。7.其他應敘明事項:本公司已於110年1月27日收到勞職北4字第110030082號函，經勞動部職業安全衛生署確認停工原因已消滅，同意工地復工。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣500,000,000元，每股配發新台幣5元4.除權（息）交易日:110/03/265.最後過戶日:110/03/296.停止過戶起始日期:110/03/307.停止過戶截止日期:110/04/038.除權（息）基準日:110/04/039.現金股利發放日期：:110/04/2310.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日 :110/02/262.發生緣由:本案主係因新建工程環保作業疏失及前次改善措施執行範圍不足，以致新北市環保局稽查人員於110年1月19日至「世紀離岸風電廠房新建工程」及「南碼頭第3期新建工程」施工處稽查，在工地周界、物料堆置、車行路徑、工地出入口及運送物料之車輛機具均有查獲缺失事項，致違反空氣污染防制法第23條。(1)工地周界：圍籬未涵蓋全部區域。(二、三期廠)(2)物料堆置：未依規定採行覆蓋防塵布、網或配合噴灑化學穩定劑等設施之一。(二、三期廠)(3)車行路徑：營建工地內至主要道路之車行路徑未採行防制措施。(二、三期廠)(4)工地出入口：未設置洗車設備且未以加壓沖洗設備清洗。(二、三期廠)(5)運送物料之車輛機具：採用非密開車斗之車輛機具,運送具粉塵逸散性之物料，且未使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋。(二期廠)3.處理過程:本公司於110年2月下旬已派員與新北市環保局稽查單位人員於台北港南碼頭第二、三新建工程施工處現場會勘溝通，將針對主管機關所提出之建議加強改善，以避免類似情事再次發生，並將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，安排環安衛負責人員接受環境講習。4.預估可能損失:(1)二期廠： 罰鍰新台幣33萬元整。(2)三期廠： 罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)工地周界：依規定於工地周界設置圍籬，部分區域因施工作業而無法設置，經與新北市環保局溝通，已在執行道路認養申請程序。(2)物料堆置：依規定對物料堆置覆蓋防塵布，無法覆蓋或未覆蓋之物料已增加噴灑化學穩定劑頻率。(3)車行路徑：營建工地內至主要道路之車型路徑，依規定鋪設粗級厚度，並且每日安排灑水車輛及掃街車輛進行揚塵防治。(4)工地出入口：已購置加壓沖洗設備，並安排人員針對工地出入車輛沖洗。(5)運送物料之車輛機具：均已依規定覆蓋防塵布，並加強教育訓練宣導。本公司已增加安排環安衛人員督導頻率及環安衛相關之稽核計畫項目，並徹底落實稽核人員依稽核計畫稽查。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/222.審計委員會通過財務報告日期:110/02/223.財務報告年季:109年第四季4.報導期間營業收入(仟元):2,514,6115.報導期間營業毛利(損) (仟元):1,025,2856.報導期間營業淨利(損) (仟元):935,0167.報導期間稅前淨利(損) (仟元):923,6598.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):768,1619.報導期間每股盈餘(損失) (元):8.0910.報導期間期末總資產(仟元):7,032,49111.報導期間期末總負債(仟元):2,918,32412.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,092,52513.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/02/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：500,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/02/222.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)109年度營業狀況報告(2)109年度審計委員會審查報告(3)109年度員工酬勞分配情形報告(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告二、承認事項(1)承認109年度營業報告書及財務報表案(2)承認109年度盈餘分配案三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)本公司擬申請股票上市案(3)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:110年03月19日起至110年03月29日止受理股東提案處所:本公司(桃園市觀音區中山路1段1119號)

1.事實發生日 :110/02/012.發生緣由:新北市環保局於109年11月2日至「南碼頭S9-1後線場地儲存區」稽查，在工地周界、物料堆置、車行路徑、工地出入口有查獲缺失事項，致違反空氣污染防制法第23條。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:(一)S09-1租地因本公司需要港公司未施工完成，採階段性點交部分用地，後續會繼績點交，日期未定，故未設置。(二)工區內級配鋪設覆蓋面積已超過90%並有水車增加工區內裸露地表覆蓋灑水抑制。(三)現地鋪設級配厚度超過50CM以上,並確實做好場區內車速控制。(四)已於出入口以水車清洗進出車輛。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/12/282.股東臨時會召開日期:110/02/253.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)4.召集事由:（一）討論事項　　　　 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。（二）選舉事項 補選一席董事案。（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:110/01/276.停止過戶截止日期:110/02/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:粟明德/新光鋼鐵股份有限公司董事長，因公務繁忙， 故於109/12/3辭任。

1.事實發生日 :109/12/222.發生緣由:本公司南碼頭三期A棟廠房新建工程工地於109年12月22日上午，因下游吊裝 工程承包商之吊裝工人進行安裝作業時發生墬落事故，經公司緊急送醫搶救後不治，本 公司極表哀慟，並全力協助後續相關事宜。3.處理過程:本公司依勞動部109年12月25日函，配合辦理發生工安工作場所已立即停工 改善，本公司會盡全力協助協力廠商處理善後。4.預估可能損失:本公司營運不受影響。南碼頭三期A棟廠房新建工程屬本公司自建廠房， 目前進度為鋼構吊裝初期，並未進行生產營運，故對本公司後續營收影響不大，對公司 整體業務、財務並無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司將全力協助家屬後續保險理賠事宜。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢調查， 並全面查檢及宣導各項安全措施，本公司亦將全力改善提交復工計劃書，檢送勞檢單位 核可後，進行後續恢復工程施作。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務部副總經理2.發生變動日期:109/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋財務部副總經理/南璋(股)公司總管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/12/258.其他應敘明事項:其工作事項由現任財務暨會計主管接任

1.發生變動日期:109/12/032.舊任者姓名及簡歷:粟明德/新光鋼鐵股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/038.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/11/26(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)法說會報名網址：https://forms.gle/3NiDDUMtDKW8btMa6

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:一、109年第一次股東臨時會日期：109/11/04二、重要決議事項：(1)通過承認108年度虧損撥補案(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(8)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(9)全面改選董事(含獨立董事三席)案(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不試用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: (1)施茂林/本公司獨立董事 (2)黃重球/本公司獨立董事 (3)張俊福/本公司獨立董事(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成薪資報酬委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/11/04~112/11/03，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事 審計委員:黃重球/聯成化學科技(股)公司獨立董事 審計委員:張俊福(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/11/04~112/11/03，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:109/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴文祥 世紀鋼鐵結構股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴文祥 世紀鋼鐵結構股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:109/11/047.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/11/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：世紀鋼鐵結構股份有限公司代表人賴文祥(2)董事：賴俊成(3)董事：誠德管理顧問股份有限公司代表人秦嘉鴻(4)董事：粟明德(5)獨立董事：施茂林(6)獨立董事：黃重球(7)獨立董事：張俊福3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:109/11/04~112/11/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無