世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/02/222.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)109年度營業狀況報告(2)109年度審計委員會審查報告(3)109年度員工酬勞分配情形報告(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告二、承認事項(1)承認109年度營業報告書及財務報表案(2)承認109年度盈餘分配案三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)本公司擬申請股票上市案(3)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:110年03月19日起至110年03月29日止受理股東提案處所:本公司(桃園市觀音區中山路1段1119號)

1.事實發生日 :110/02/012.發生緣由:新北市環保局於109年11月2日至「南碼頭S9-1後線場地儲存區」稽查，在工地周界、物料堆置、車行路徑、工地出入口有查獲缺失事項，致違反空氣污染防制法第23條。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:(一)S09-1租地因本公司需要港公司未施工完成，採階段性點交部分用地，後續會繼績點交，日期未定，故未設置。(二)工區內級配鋪設覆蓋面積已超過90%並有水車增加工區內裸露地表覆蓋灑水抑制。(三)現地鋪設級配厚度超過50CM以上,並確實做好場區內車速控制。(四)已於出入口以水車清洗進出車輛。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/12/282.股東臨時會召開日期:110/02/253.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)4.召集事由:（一）討論事項　　　　 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。（二）選舉事項 補選一席董事案。（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:110/01/276.停止過戶截止日期:110/02/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:粟明德/新光鋼鐵股份有限公司董事長，因公務繁忙， 故於109/12/3辭任。

1.事實發生日 :109/12/222.發生緣由:本公司南碼頭三期A棟廠房新建工程工地於109年12月22日上午，因下游吊裝 工程承包商之吊裝工人進行安裝作業時發生墬落事故，經公司緊急送醫搶救後不治，本 公司極表哀慟，並全力協助後續相關事宜。3.處理過程:本公司依勞動部109年12月25日函，配合辦理發生工安工作場所已立即停工 改善，本公司會盡全力協助協力廠商處理善後。4.預估可能損失:本公司營運不受影響。南碼頭三期A棟廠房新建工程屬本公司自建廠房， 目前進度為鋼構吊裝初期，並未進行生產營運，故對本公司後續營收影響不大，對公司 整體業務、財務並無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司將全力協助家屬後續保險理賠事宜。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢調查， 並全面查檢及宣導各項安全措施，本公司亦將全力改善提交復工計劃書，檢送勞檢單位 核可後，進行後續恢復工程施作。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務部副總經理2.發生變動日期:109/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋財務部副總經理/南璋(股)公司總管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/12/258.其他應敘明事項:其工作事項由現任財務暨會計主管接任

1.發生變動日期:109/12/032.舊任者姓名及簡歷:粟明德/新光鋼鐵股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/038.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/262.發生緣由:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/11/26(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓(台北市民生東路三段156號11樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)法說會報名網址：https://forms.gle/3NiDDUMtDKW8btMa6

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:一、109年第一次股東臨時會日期：109/11/04二、重要決議事項：(1)通過承認108年度虧損撥補案(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(8)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(9)全面改選董事(含獨立董事三席)案(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不試用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: (1)施茂林/本公司獨立董事 (2)黃重球/本公司獨立董事 (3)張俊福/本公司獨立董事(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成薪資報酬委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/11/04~112/11/03，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:109/11/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事 審計委員:黃重球/聯成化學科技(股)公司獨立董事 審計委員:張俊福(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/11/04~112/11/03，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:109/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴文祥 世紀鋼鐵結構股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴文祥 世紀鋼鐵結構股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:109/11/047.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/11/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：世紀鋼鐵結構股份有限公司代表人賴文祥(2)董事：賴俊成(3)董事：誠德管理顧問股份有限公司代表人秦嘉鴻(4)董事：粟明德(5)獨立董事：施茂林(6)獨立董事：黃重球(7)獨立董事：張俊福3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:109/11/04~112/11/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/042.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長(2)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長室特助(3)董事：粟明德/新光鋼鐵(股)公司董事長(4)董事：誠德管理顧問(股)公司代表人秦嘉鴻/益州化學工業(股)公司董事長(5)董事：楊天成/邑曾工程有限公司總經理(6)監察人：李清欽(7)監察人：林浚源/盈發金屬(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長(2)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長室特助(3)董事：誠德管理顧問(股)公司代表人秦嘉鴻/益州化學工業(股)公司董事長(4)董事：粟明德/新光鋼鐵(股)公司董事長(5)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事(6)獨立董事：黃重球/聯成化學科技(股)公司獨立董事(7)獨立董事：張俊福4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人賴文祥 61,743,151股(2)董事：賴俊成 819,590股(3)董事：誠德管理股問(股)公司代表人秦嘉鴻 280,681股(4)董事：粟明德 0股(5)獨立董事：施茂林 0股(6)獨立董事：黃重球 0股(7)獨立董事：張俊福 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/047.新任生效日期:109/11/048.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/09/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務部副總經理 賴宣邠3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司發包台北港南碼頭廠房機電工程一年內累計達新台幣三億元以上1.事實發生日:109/04/29~109/09/232.發生緣由:本公司發包台北港南碼頭廠房機電工程一年內累計達新台幣三億元以上3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)交易單位數量及交易總金額: 機電材料一批及施工總價為317,475,950元(2)交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人：永宸機電工程有限公司 與公司之關係：非關係人(3)交付或付款條件:依合約付款(4)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及 決策單位:依市場價格(5)取得或處分之具體目的或用途:建廠需要(6)其他敘明事項:無

1.董事會決議日:109/08/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務部副總經理 賴宣邠3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司財務部副總經理任命案3.因應措施: 舊任者姓名、級職及簡歷:無 新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋財務部副總經理/ 南璋(股)公司總管理處副總經理 異動情形:新任 異動原因:因應本公司營運發展需要新聘任財務部副總經理 生效日期:109/09/234.其他應敘明事項:109/09/23董事會通過任命案

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司108年經會計師查核簽證財務報表稅後淨損 新台幣89,078,512元，累計待彌補虧損為新台幣 170,683,309元，以資本公積新台幣170,683,309元 彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元， 資本公積餘額為新台幣2,324,363,229元。3.因應措施:辦理重大訊息公告。4.其他應敘明事項:修正後虧損撥補表將依法提請本公司109年 第一次股東臨時會承認。

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:召集事由(一)報告事項: 1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 6.健全營運計畫書之執行情形。(二)承認事項: 1.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東 全數放棄認購案。(四)選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事三席)案。(五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議(七)停止過戶起始日期:109/10/06(八)停止過戶截止日期:109/11/04(九)受理股東提名期間:109年09月25日~109年10月05日(十)受理股東提名處所:桃園市觀音區中山路1段1119號(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。(十二)其他應敘明事項:無