世紀離岸風電設備公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/042.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長(2)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長室特助(3)董事：粟明德/新光鋼鐵(股)公司董事長(4)董事：誠德管理顧問(股)公司代表人秦嘉鴻/益州化學工業(股)公司董事長(5)董事：楊天成/邑曾工程有限公司總經理(6)監察人：李清欽(7)監察人：林浚源/盈發金屬(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人賴文祥/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長(2)董事：賴俊成/世紀鋼鐵結構(股)公司董事長室特助(3)董事：誠德管理顧問(股)公司代表人秦嘉鴻/益州化學工業(股)公司董事長(4)董事：粟明德/新光鋼鐵(股)公司董事長(5)獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事(6)獨立董事：黃重球/聯成化學科技(股)公司獨立董事(7)獨立董事：張俊福4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人賴文祥 61,743,151股(2)董事：賴俊成 819,590股(3)董事：誠德管理股問(股)公司代表人秦嘉鴻 280,681股(4)董事：粟明德 0股(5)獨立董事：施茂林 0股(6)獨立董事：黃重球 0股(7)獨立董事：張俊福 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/047.新任生效日期:109/11/048.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/09/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務部副總經理 賴宣邠3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司發包台北港南碼頭廠房機電工程一年內累計達新台幣三億元以上1.事實發生日:109/04/29~109/09/232.發生緣由:本公司發包台北港南碼頭廠房機電工程一年內累計達新台幣三億元以上3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)交易單位數量及交易總金額: 機電材料一批及施工總價為317,475,950元(2)交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人：永宸機電工程有限公司 與公司之關係：非關係人(3)交付或付款條件:依合約付款(4)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及 決策單位:依市場價格(5)取得或處分之具體目的或用途:建廠需要(6)其他敘明事項:無

1.董事會決議日:109/08/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務部副總經理 賴宣邠3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司財務部副總經理任命案3.因應措施: 舊任者姓名、級職及簡歷:無 新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋財務部副總經理/ 南璋(股)公司總管理處副總經理 異動情形:新任 異動原因:因應本公司營運發展需要新聘任財務部副總經理 生效日期:109/09/234.其他應敘明事項:109/09/23董事會通過任命案

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司108年經會計師查核簽證財務報表稅後淨損 新台幣89,078,512元，累計待彌補虧損為新台幣 170,683,309元，以資本公積新台幣170,683,309元 彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元， 資本公積餘額為新台幣2,324,363,229元。3.因應措施:辦理重大訊息公告。4.其他應敘明事項:修正後虧損撥補表將依法提請本公司109年 第一次股東臨時會承認。

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:召集事由(一)報告事項: 1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 6.健全營運計畫書之執行情形。(二)承認事項: 1.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東 全數放棄認購案。(四)選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事三席)案。(五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議(七)停止過戶起始日期:109/10/06(八)停止過戶截止日期:109/11/04(九)受理股東提名期間:109年09月25日~109年10月05日(十)受理股東提名處所:桃園市觀音區中山路1段1119號(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。(十二)其他應敘明事項:無