久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:.普通股現金股利：新台幣29,511,112元(每股配發0.49810959元) .普通股股票股利：新台幣59,022,220元(每仟股配發99.62191176股) 4.除權（息）交易日:101/08/215.最後過戶日:101/08/226.停止過戶起始日期:101/08/237.停止過戶截止日期:101/08/278.除權（息）基準日:101/08/279.其他應敘明事項:.(1)現金股利發放日：101/09/20 .(2)業奉金融監督管理委員會金管證發字第1010032192號函核准辦理。

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主力客戶TYCO代工合約將進行重新洽談修訂內容6.因應措施:有關後續洽談內容,本公司將依法以重大訊息之方式予已發佈7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正100年度年報部份內容:董監事之酬金6.因應措施:已更正100年度年報內容並重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：官德華 董事：駱榮富 董事：景發科技顧問股份有限公司 董事：鸝山股份有限公司 董事：羅新賢 獨立董事：黃寬模 獨立董事：郭仲乾 3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:.在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之 競業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 官德華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞久尹電子有限公司；董事長：官德華。 香港歡進電子有限公司；董事長：官德華。 久尹科技(蘇州)有限公司；董事長：官德華。 合肥久尹電子有限公司；董事長：官德華。 8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞久尹電子有限公司：廣東省東莞市南城區電子工業開發區。 香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。 久尹科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州新區火炬路B1廠房。 合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。 香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。 久尹科技(蘇州)有限公司：研發生產銷售各類電阻器、觸摸螢幕等新型電子元件。 合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。 10.對本公司財務業務之影響程度:東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 久尹科技(蘇州)有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/142.重要決議事項:承認事項： (一) 一00年度營業報告書及財務報表承認案。決議：照案通過。 (二) 一00年度盈餘分配承認案。決議：照案通過。 討論事項(一) (一)討論一00年度盈餘轉增資發行新股案。決議：照案通過。 (二)修訂本公司「公司章程」案。決議：照案通過。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議：照案通過。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議：照案通過。 選舉事項 (一)改選董事及監察人案(董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人)當選名單如下： 董事：官德華 董事：駱榮富 董事：景發科技顧問股份有限公司 董事：鸝山股份有限公司 董事：羅新賢 獨立董事：黃寬模 獨立董事：郭仲乾 監察人：周新明 監察人：黎詠雄 監察人：錢盡忠 討論事項(二) (一)討論本公司新任董事競業禁止解除案。決議：照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長 董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理 董事：景發科技顧問股份有限公司 董事：黃廷瑞，鸝山股份有限公司代表人／英派爾科技公司總經理 獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長 獨立董事：郭仲乾／安可光電(股),獨立職能監察人 監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長 監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人 監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師 3.新任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長 董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理 董事：景發科技顧問股份有限公司 董事：鸝山股份有限公司 董事：羅新賢／Bagar Blanc經理 獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長 獨立董事：郭仲乾／安可光電(股),獨立職能監察人 監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長 監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人 監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：官德華 8,369,472股 董事：駱榮富 37,211股 董事：景發科技顧問股份有限公司 131,917股 董事：鸝山股份有限公司 1,820,201股 董事：羅新賢 0股 獨立董事：黃寬模 0股 獨立董事：郭仲乾 5,500股 監察人：周新明 0股 監察人：黎詠雄 440,645股 監察人：錢盡忠 119,115股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/22~101/06/218.新任生效日期:101/06/14 9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/142.舊任者姓名及簡歷:官德華，久尹股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:官德華，久尹股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董事長6.新任生效日期:101/06/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃寬模/本公司獨立董事 (2)官德華/本公司董事 (3)郭仲乾/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:(1)黃寬模/本公司獨立董事 (2)官德華/本公司董事 (3)郭仲乾/本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~101/06/218.新任生效日期:101/06/14~104/06/139.其他應敘明事項:無

公告本公司經投審會核准赴大陸投資案(設立合肥久尹電子有限公司USD500萬)1.事實發生日:2012/06/012.本次新增（減少）投資方式:透過HADES CO.,LTD間接投資大陸3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金5,000仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:合肥久尹電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:淨值 人民幣0元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨值 人民幣0元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金18,042仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:88.03%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.88%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:57.78%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金17,773仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:86.72%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:31.41%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:56.92%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:孫公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:現金增資24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號4.召集事由:. 一、報告事項 . (1)一OO年度營業報告。 . (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 . (3)100年度背書保證情形報告。 . (4)100年度赴大陸地區投資報告。 . (5)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 . (6)報告本公司執行庫藏股情形。 . (7)修訂本公司「董事會議事規範」案。 . 二、承認事項： . (1)一OO年度營業報告書及財務報表承認案。 . (2)一OO年度盈餘分配承認案。 . 三、討論事項(一)： . (1)一OO年度盈餘轉增資發行新股案。 . (2)修訂本公司「公司章程」案。 . (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 . (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 . 四、選舉事項：改選董事及監察人案。 . 五、討論事項(二)：討論本公司新任獨立董事競業禁止解除案。 . 六、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:. 依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理1O1年度股東常會召開前，受理 . 股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 . (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議 . 案者，本公司將於101年04月02日至101年04月12日止受理股東就本次股東 . 常會之提案。 . (2)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續 . 並敘明聯絡人及方式 (以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會 . 提案函件」字樣以掛號函件寄送) ，以備董事會審查及回覆審查結果。 . (3)受理提案處所：桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號；久尹股份有限公司。

1.董事會決議日期:101/03/152.發放股利種類及金額:. (1)現金股利0.5元，計新台幣29,511,112元 . (2)股票股利1元，計新台幣59,022,220元 3.其他應敘明事項:. 擬配發員工現金紅利2,533,582元、董監事酬勞1,858,448元。

1.董事會決議日期:101/03/152.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,902,222股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣59,022,220元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:新台幣0元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:. 未滿一股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構 . 辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法第240條規定，按面額改發現金至元止，並 . 擬請股東會授權董事長洽特定人承受之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。13.其他應敘明事項:. (1)本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂 . 除權息基準日。本案按除權息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別 . 計算，每仟股無償配發100股，其中未滿一股之畸零股，得由股東自行在除權停止 . 過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法 . 第240條規定，按面額改發現金至元止，並擬請股東會授權董事長洽特定人承受 . 之。 . (2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公 . 司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股率因此發生變 . 動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:101/03/082.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日及繳款期間6.因應措施:(1)依民國98/03/27日董事會通過之(買回股份轉讓員工辦法)共買回224,000股, 轉讓價格為8.9元,共轉讓224,000股 (2)員工認股基準日:民國101年3月8日 (3)員工認股繳款期間:民國101年3月12日至101年3月13日 (4)特定人繳款期間:民國101年3月14日至101年3月15日 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/012.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100/12/16董事會決議辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份之種類:普通股。 (2)原預定買回股份之總金額上限:新台幣7,510,000元。 (3)原預定買回之期間:101/1/2~101/3/1 (4)原預定買回之數量:500,000股。 (5)原預定買回之區間價格: 每股新台幣7.01元至15.02元之間。但若股價已低於此區間 價格之下限，仍得繼續買回。 (6)本次實際買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/3/1 (7)本次已買回之數量:216,000股。 (8)本次已買回股數總金額:新台幣2,157,599元。 (9)本次平均每股買回價格：新台幣9.99元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.36%。 (11)累積已持有自己公司股份：1,440,000股。 (12)累積已持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.38%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行 分批買回策略，故未執行完畢。

1.發生變動日期:100/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:楊宗亮／山益投資顧問公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/22~101/06/21 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:本公司於100年12月23日接獲辭職書,自101年1月1日辭任董事職務。

1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:久尹股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣7,510,000元。(4)預計買回之期間:101/1/2~101/3/1(5)預計買回之數量:500,000股。(6)買回之區間價格: 每股新台幣7.01元至15.02元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。(7)買回之方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。(8)預計買回股份佔本公司已發行股份總數之比率(%):0.827%。

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: （1）官德華，本公司董事（2）黃寬模，本公司獨立董事（3）郭仲乾，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/16起至本屆董事會任期 屆滿之日止。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園縣楊梅市水流東段267-8地號及其增建擋土牆2.事實發生日:100/12/16~100/12/163.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積274平方公尺(82.885坪)，每坪新台幣50,000元，交易總金額 新台幣4,144,250元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:官德華先生，本公司董事長。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:交易原因：目前員工汽車停車場為官董私人用地，為考量長久使用之適 法性，應由公司買回使其合法化。 前次移轉：1.所有人：非關係人(自然人)13人。 2.價格：合計新台幣4,144,250元。 3.取得日期：86年7月27日。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:前次移轉時間已逾五年。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依買賣契約書9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：鑑價價格。 決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額：新台幣2,983,860元11.不動產估價師姓名:謝典璟12.不動產估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:1.與交易金額比較有重大差異原因：交易金額新台幣4,144,250元，含? 使用土地之擋土牆。而鑑價之估價金額新台幣2,983,860元，僅就土地 評價，未含其擋土牆。 2.簽證會計師意見：無。17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:員工汽車停車場19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:100/10/242.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100/8/30董事會決議辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份之種類:普通股。(2)原預定買回股份之總金額上限:新台幣10,000,000元。(3)原預定買回之期間:100/8/31~100/10/30(4)原預定買回之數量:500,000股。(5)原預定買回之區間價格: 每股新台幣10元至20元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。(6)本次實際買回期間屆滿或執行完畢之日期：100/10/24(7)本次已買回之數量:500,000股。(8)本次已買回股數總金額:新台幣6,470,933元。(9)本次平均每股買回價格：新台幣12.94元。(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.83%。(11)累積已持有自己公司股份：1,224,000股。(12)累積已持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.02%。(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：已執行完畢，不適用。

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣10,000,000元。(4)預計買回之期間:100/8/31~100/10/30(5)預計買回之數量:500,000股。(6)買回之區間價格: 每股新台幣10元至20元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。(7)買回之方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。(8)預計買回股份佔本公司已發行股份總數之比率(%):0.827%。