久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/08/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,600,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:46,000,000元6.發行價格:每股新台幣16.8元7.員工認購股數或配發金額:690,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):3,910,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載持有股份比例每仟股可認購79.34股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

1.事實發生日:99/08/102.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年7月之當月銷貨退回及折讓應為新台幣7,612仟元(營收淨額250,177仟元)，誤植為新台幣9,665仟元(營收淨額248,124仟元)，特此更正公告。6.因應措施:更正重新上傳。7.其他應敘明事項:無

本公司經投審會核准赴大陸投資案(增資東莞久尹電子有限公司USD 250萬)1.事實發生日:2010/08/032.本次新增（減少）投資方式:現金增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金 2,500仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞久尹電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金 2,500仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產與銷售壓敏電阻等元件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:負淨值 人民幣7,811仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損 人民幣1,865仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,600仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,542仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:68.37%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.35%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:49.13%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金10,271仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:66.62%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:25.68%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:47.87%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年：新台幣-16,081元97年：新台幣-28,276元98年：新台幣- 8,120元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持有之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:增資東莞久尹電子有限公司美金2,500仟元24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:增資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項規定辦理公告1.事實發生日:99/07/292.被背書保證之:(1)公司名稱:久尹科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%間接持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):278344(4)原背書保證之餘額(仟元):32300(5)本次新增背書保證之金額(仟元):19206(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):51506(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9603(8)本次新增背書保證之原因:支應營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):159983(2)累積盈虧金額(仟元):1412915.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止(2)日期:合約終止6.背書保證之總限額(仟元):5218957.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1776468.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.4010.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:(1)通過九十八年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過九十八年度盈餘分配承認案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。(5)通過廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(7)通過本公司申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股為上市(櫃)公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,276,000元4.除權（息）交易日:99/07/155.最後過戶日:99/07/166.停止過戶起始日期:99/07/177.停止過戶截止日期:99/07/218.除權（息）基準日:99/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日99/08/05

1.發生變動日期:99/06/152.舊任者姓名及簡歷:后祥雯／窈窕淑女財務總監3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:提出辭任書6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/22 ~ 101/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:辭任日期為99/6/15，本公司於6/15接獲該辭任書。

本公司經投審會核准赴大陸投資案(受讓東莞市宏明持有東莞久尹10%股權)1.事實發生日:2010/06/102.本次新增（減少）投資方式:受讓東莞市宏明電子實業發展公司所持有之大陸地區投資事業東莞久尹電子有限公司10%股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣898,745.14元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞久尹電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,100仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無(受讓東莞市宏明電子實業發展公司持有東莞久尹電子有限公司10%股權)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產與銷售壓敏電阻等元件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:負淨值 人民幣7,811仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損 人民幣1,865仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,100仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,042仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:50.69%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.54%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:36.42%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金7,772仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.92%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.24%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:35.87%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年：新台幣-16,081元97年：新台幣-28,276元98年：新台幣-8,120元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:本公司之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:受讓東莞市宏明電子實業發展公司持有東莞久尹電子有限公司10%股權移轉日期：2010年4月21日金額：人民幣898,745.14元24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:金額：人民幣898,745.14元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:委託大陸地區東莞市東信資產評估師事務所做資產評估報告28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/182.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:(一)報告事項.  1、九十八年度營業報告。.  2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。.  3、報告本公司執行庫藏股情形。.  4、報告修訂本公司「董事會議事辦法」。.  5、98年度背書保證及資金貸予情形報告。.  6、98年度赴大陸地區投資報告。(二)承認事項.  1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。.  2、九十八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項.  1、擬修訂本公司「公司章程」案。.  2、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。.  3、廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法. 」案。.  4、本公司擬申請股票上市(櫃)案。.  5、本公司擬申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股為上市(櫃)公開承銷之股份來源案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/05/01~99/06/296.停止過戶截止日期:99/04/307.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理九十九年度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年三月二十六日至九十九年四月六日止受理股東就本次股東常會之提案。(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式（以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送），以備董事會審查及回覆審查結果。(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號；久尹股份有限公司。

1.董事會決議日期:99/05/182.發放股利種類及金額:擬每股發放現金股利1元(扣除庫藏股)3.其他應敘明事項:擬發放員工紅利1,369,901元，董監酬勞1,150,099元

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:(一)報告事項1、九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、報告本公司執行庫藏股情形。4、報告修訂本公司「董事會議事辦法」。(二)承認事項1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2、九十八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項1、擬修訂本公司「公司章程」案。2、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。3、廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/05/01~99/06/296.停止過戶截止日期:99/04/307.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理九十九年度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年三月二十六日至九十九年四月六日止受理股東就本次股東常會之提案。(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式（以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送），以備董事會審查及回覆審查結果。(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號；久尹股份有限公司。

1.事實發生日:2010/03/252.本次新增（減少）投資方式:本公司買回東莞市宏明電子實業發展公司持有東莞久尹電子有限公司(本公司子公司)10%股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣898,745.14元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞久尹電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,100仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無(東莞久尹電子有限公司獨資轉合資，東莞市宏明電子實業發展公司全數轉讓其持有東莞久尹10%股權)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產與銷售壓敏電阻等元件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:負淨值 人民幣5,946仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:虧損 人民幣6,925仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金990仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,042仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:51.66%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20.44%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:38.84%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金7,641仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.09%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.42%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:36.91%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年：新台幣-17,073仟元96年：新台幣-16,081仟元97年：新台幣-28,276仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:東莞久尹電子有限公司獨資轉合資，東莞市宏明電子實業發展公司全數轉讓其持有東莞久尹10%股權24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:取得投審會核准函後方進行相關事宜27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:東莞久尹電子有限公司獨資轉合資，東莞市宏明電子實業發展公司全數轉讓其持有東莞久尹10%股權30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/252.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司98/12/29董事會決議辦理一、原預定買回股份總金額上限(元)：新台幣捌佰萬元二、原預定買回之期間：99/01/04~99/03/04三、原預定買回之數量(股)：500仟股四、原預定買回區間價格：每股新台幣10元至16元之間五、本次實際買回期間：99/01/04~99/02/25六、本次已買回股份數量(股)：500,000股七、本次已買回股份總金額(元)：7,560,404元八、本次平均每股買回價格(元)：15.1208元九、累積已持有本公司股份數量(股)：724,000股十、累積已持有本公司股份數量占公司已發行股份總數之比率：1.448%十一、本公司本次買回庫藏股已執行完畢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/202.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年12月公告月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營收統計資料申報之背書保證餘額誤植。6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/292.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依據公司法第一百六十七條之一及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。二、本公司擬自中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣捌佰萬元。(4)預計買回之期間與數量:預計於九十九年一月四日起至九十九年三月四日止二個月內，買回500仟股。(5)買回之區間價格: 每股新台幣10元至16元之間。但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。(6)買回之方式: 於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。三、本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份1%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項規定辦理公告1.事實發生日:98/12/172.被背書保證之:(1)公司名稱:Sino Best Global Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%間接持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):137138(4)原背書保證之餘額(仟元):83780(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32360(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):116140(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25518(8)本次新增背書保證之原因:支應短期資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1641(2)累積盈虧金額(仟元):2305.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止(2)日期:合約終止6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.827.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:94.608.其他應敘明事項:累計借款額度由Sino Best Global Limited與本公司共用等值新台幣一億五仟萬元整，但Sino Best Global Limited可動用之額度為美金350萬元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:98/11/053.舊任者姓名、級職及簡歷:姚君生 財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:98/11/058.新任者聯絡電話:03-47550949.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/11/043.舊任者姓名、級職及簡歷:姚君生 財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:待指派5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:98/11/048.新任者聯絡電話:03-47550949.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 25條第四款規定辦理公告1.事實發生日:98/10/142.被背書保證之:(1)公司名稱:久尹科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%間接持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):137138(4)原背書保證之餘額(仟元):49200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32300(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):81500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為支應久尹科技(蘇州)有限公司中期之營運週轉金3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):157881(2)累積盈虧金額(仟元):1649785.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止(2)日期:合約終止6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.897.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.978.其他應敘明事項:1.久尹科技(蘇州)有限公司為本公司透過持股100%之Hades Co., Ltd.再轉投資持股100%之公司。2.上表第10點之長期投資金額係Hades Co., Ltd.對久尹科技(蘇州)有限公司之長期投資金額。

代孫公司久尹科技(蘇州)有限公司公告資金貸與東莞久尹電子有限公司辦理展期案1.事實發生日:98/09/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞久尹電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:久尹科技(蘇州)有限公司為本公司間接持有100%之轉投資公司，東莞久尹電子有限公司為本公司直接持有90%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):175131(4)原資金貸與之餘額(仟元):63740(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):52690(7)本次新增資金貸與之原因:為支應東莞久尹電子有限公司短期資金需求，原久尹科技(蘇州)有限公司資金貸與東莞久尹電子有限公司之餘額為人民幣壹仟壹佰萬元將辦理展期。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):34408(2)累積盈虧金額(仟元):-776715.計息方式:按季結息，結息日為每季末月的第20日按年利率4.14%計息6.還款之:(1)條件:到期一次還款(2)日期:2010年3月22日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.688.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:無