久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/302.舊任者姓名及簡歷:官德華，久尹股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:官德華，久尹股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董事長6.新任生效日期:98/06/307.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:司為崑，製造處協理3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:司為崑，製造處協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:SINO BEST GLOBAL LIMITED，董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:SINO BEST GLOBAL LIMITED：OMC Chambers P.O. Box 3152 Road Town, Tortola British Virgin Islands9.所擔任該大陸地區事業營業項目:專業投資。10.對本公司財務業務之影響程度:SINO BEST GLOBAL LIMITED：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)通過九十七年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過九十七年度盈虧撥補承認案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(7)改選董事及監察人。. 選舉結果：. 董事：官德華、楊宗亮、駱榮富、景發科技顧問(股)公司、. 鸝山(股)公司代表人：黃廷瑞。. 獨立董事：后祥雯、黃寬模。. 監察人：洪照明、黎詠雄。. 具獨立職能監察人：錢盡忠。(8)通過解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事長：官德華／蘇州久尹科技董事長董 事：黃廷瑞，鸝山股份有限公司代表人／英派爾科技公司總經理董 事：古昌彬，鸝山股份有限公司代表人／東莞久尹總經理董 事：景發科技顧問股份有限公司董 事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理監察人：洪照明，鸝山股份有限公司代表人／陳建輝建築事務所經理監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人3.新任者姓名及簡歷:董 事：官德華／蘇州久尹科技董事長董 事：楊宗亮／山益投資顧問公司副總經理董 事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董 事：景發科技顧問股份有限公司董 事：黃廷瑞，鸝山股份有限公司代表人／英派爾科技公司總經理獨立董事：后祥雯／CFO,窈窕淑女(Lu's Import & Export Inc.)財務總監獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長監察人：洪照明／陳建輝建築事務所經理監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人具獨立職能監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選董監事6.新任董事選任時持股數:董 事：官德華 8,248,521股董 事：駱榮富 33,829股董 事：景發科技顧問股份有限公司 102,500股董 事：黃廷瑞，鸝山股份有限公司代表人 1,654,729股監察人：洪照明 179,793股監察人：黎詠雄 379,587股具獨立職能監察人：錢盡忠 100,327股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/26~98/06/258.新任生效日期:98/06/22~101/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：官德華董 事：楊宗亮董 事：駱榮富董 事：景發科技顧問股份有限公司董 事：黃廷瑞，鸝山股份有限公司代表人獨立董事：后祥雯獨立董事：黃寬模3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董 事：官德華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞久尹電子有限公司；董事長：官德華。香港歡進電子有限公司；董事：官德華。久尹科技(蘇州)有限公司；董事長：官德華。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞久尹電子有限公司：廣東省東莞市南城區電子工業開發區。香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍彎常悅道20號環球工商大廈1樓15室。久尹科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州新區火炬路B1廠房。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。久尹科技(蘇州)有限公司：研發生產銷售各類電阻器、觸摸螢幕等新型電子元件。10.對本公司財務業務之影響程度:東莞久尹電子有限公司：係本公司持股90%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。久尹科技(蘇州)有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額NKD50,000；持股比例0.25%。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/05/262.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司98/03/27董事會決議辦理一、原預定買回股份總金額上限(元)：新台幣貳佰萬元二、原預定買回之期間：98/03/30~98/05/29三、原預定買回之數量(股)：不超過250仟股四、原預定買回區間價格：每股新台幣4.42元至10元之間五、本次實際買回期間：98/03/30~98/05/26六、本次已買回股份數量(股)：224,000股七、本次已買回股份總金額(元)：1,992,659元八、本次平均每股買回價格(元)：8.8824元九、累積已持有本公司股份數量(股)：224,000股十、累積已持有本公司股份數量占公司已發行股份總數之比率：0.448%十一、本公司本次買回庫藏股已執行完畢。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/152.發放股利種類及金額:不適用。3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不發放股利。

1.董事會決議日期:98/04/152.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:(一) 報告事項1、九十七年度營業報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。3、報告本公司「買回股份轉讓員工辦法」及執行庫藏股情形。4、報告大陸地區投資情形案。(二) 承認事項1、九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2、九十七年度盈虧撥補承認案。(三) 討論事項(一)1、修訂「公司章程」部分條文案。2、修訂定本公司「背書保證辦法」案。3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。4、訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(四) 選舉事項：改選董事及監察人(五) 討論事項(二)1、解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。(六) 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/24~98/06/226.停止過戶截止日期:98/04/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號4.召集事由:(一) 報告事項1、九十七年度營業報告。2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。3、報告本公司「買回股份轉讓員工辦法」及執行庫藏股情形。4、報告大陸地區投資情形案。(二) 承認事項1、九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2、九十七年度盈虧撥補承認案。(三) 討論事項(一)1、修訂「公司章程」部分條文案。2、修訂定本公司「背書保證辦法」案。3、修訂「資金貸與他人作業程序」案。4、解除本公司經理人競業禁止案。5、訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。(四) 選舉事項：改選董事及監察人(五) 討論事項(二)1、解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。(六) 其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/24~98/06/226.停止過戶截止日期:98/04/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依據公司法第一百六十七條之一及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。二、本公司擬自中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限: 新台幣貳佰萬元。(4)預計買回之期間與數量: 預計於九十八年三月三十日起至九十八年五月二十九止二個月內，買回250仟股。(5)買回之區間價格: 每股新台幣4.42元至10元之間。(6)買回之方式: 於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。三、本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份0.90%~0.4%，並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。四、另依據上市上櫃買回本公司股份辦法第二條及第十條規定辦理，擬訂本公司九十八年第一次買回股份轉讓員工辦法。五、本辦法經董事會決議通過後，將提報股東會買回及執行情形。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:98/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:梁碧月 財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:姚君生 財會部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:98/03/168.新任者聯絡電話:03-47550949.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:梁碧月 財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:姚君生 總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:98/02/208.新任者聯絡電話:03-47550949.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:098/01/102.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司代子公司公告背書保證資訊應更正為資金貸與6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/162.被背書保證之:(1)公司名稱:SINO BEST GLOBAL LIMITED(2)與公司之關係:本公司100%間接持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):123844(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):83780(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):83780(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:支應短期資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止(2)日期:合約終止6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:31.547.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:81.729.其他應敘明事項:此次借款額度由SINO BEST GLOBAL LIMITED與本公司共用等值新台幣一億三仟萬元整，但SINO BEST GLOBAL LIMITED可動用之額度為美金250萬元

公告本公司因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，依規定辦理公告 1.事實發生日:97/12/122.被背書保證之:(1)公司名稱:SINO BEST GLOBAL LIMITED(2)與公司之關係:本公司100%間接持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):123844(4)原背書保證之金額(仟元):111500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):83780(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):195280(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:支應短期資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:合約終止(2)日期:合約終止6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:31.547.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:0.008.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:81.729.其他應敘明事項:此次借款額度由SINO BEST GLOBAL LIMITED與本公司共用等值新台幣一億三仟萬元整，但SINO BEST GLOBAL LIMITED可動用之額度為美金250萬元。

更正本公司(母公司)於97年9月23日代孫公司久尹科技 (蘇州)有限公司公告背書保證情事，應修正為資金貸與 1.事實發生日:97/11/212.資金貸與之:(1)公司名稱:東莞(2)與公司之關係:久尹科技(蘇州)有限公司為本公司間接持有100%之轉投資公司，東莞久尹電子有限公司為本公司直接持有90%之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):109298(4)原資金貸與之金額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63740(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63740(7)本次新增資金貸與之原因:為支應東莞久尹電子有限公司短期資金需求3.資金貸與企業提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40371(2)累積盈虧金額(仟元):-118505.計息方式:按季結息，結息日為每季末月的第20日按年利率4.14%計息6.還款之:(1)條件:到期一次還款(2)日期:98年9月23日7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:29.168.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:0.009.子公司所貸與他人資金之來源:子公司本身10.本公司對前項子公司:(1)資金貸與餘額(仟元):0(2)背書保證餘額(仟元):11150011.其他應敘明事項:無

更正-代孫公司久尹科技(蘇州)有限公司因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額，依規定公告1.事實發生日:97/09/232.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞久尹電子有限公司(2)與公司之關係:久尹科技(蘇州)有限公司為本公司間接持有100%之轉投資公司，東莞久尹電子有限公司為本公司間接持有90%之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):123844(4)原背書保證之金額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63740(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為支應東莞久尹電子有限公司短期資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):42675(2)累積盈虧金額(仟元):-165615.解除背書保證責任之:(1)條件:合約解除(2)日期:合約解除6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:10.297.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:4267.108.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:10.299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/132.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:根據”公開發行公司年報應行記載事項準則...，補正年報資料6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/112.公司名稱:久尹股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:7月份”當月銷貨退回及折讓”金額更正為1,445仟元，特予更新申報6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；每股分派新台幣0.5元4.除權（息）交易日:97/08/065.最後過戶日:97/08/076.停止過戶起始日期:97/08/087.停止過戶截止日期:97/08/128.除權（息）基準日:97/08/129.其他應敘明事項:現金股利發放日97/08/28