久禾光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B3版2.報導日期:104/01/273.報導內容:摘錄媒體報導「法人評估以加權股本計算，全年EPS約落在2.7元水準」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告及對外提供2014年全年EPS，該媒體報導係引用法人推估說法，實際獲利數據請以公司正式公告之財務報表為主。6.因應措施:上傳重訊說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/052.發生緣由:本公司一○三年第二次股東臨時會重要決議事項。一、選舉事項： 選任獨立董事案。二、討論事項： 通過修訂本公司章程案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/12/052.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林惠芬獨立董事:蔣森秋4.異動原因:新選任。5.新任董事選任時持股數:獨立董事:林惠芬 0股獨立董事:蔣森秋 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/12/05~105/06/09(與本屆董監事任期同)。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/072.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司為強化競爭優勢、吸引優秀人才及健全公司財務，擬於適當時機向證券主管機關申請股票上市或上櫃掛牌交易，為達前述之目標，擬依法令之規定向主管機關申請登錄興櫃。(二)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。

1.事實發生日:103/11/072.發生緣由:壹、本公司103年11月07日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份計普通股28,054,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣280,540,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（1）全面換發股票基準日：103年12月7日。（2）舊股票停止過戶期間：103年12月3日~103年12月7日。（3）舊股票最後過戶日：103年12月2日。（4）受理換發無實體新股作業開始日：103年12月8日。（5）自103年12月8日起，全面換發無實體新股票，舊股票停止在市場上買賣，並自新股票登錄興櫃之日起，原流通在外之舊股票不得作為買賣交割之標的。（6）無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行　公告。三、換發無實體股票相關程序及手續：（1）本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。（2）欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：a.全部舊股票。b.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之申請書聯。c.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。（3）舊股票尚未領取者：請股東於股票換發申請書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。（4）郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。（5）無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。四、股票換發處所：本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288）。參、特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/072.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司103年11月7日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織章程」。(二)本公司103年11月7日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：林惠芬女士、吳紹貴先生、蔣森秋先生。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自103年11月7日董事會通過生效，至105年6月9日同本屆董事會任期截止日。