久禾光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:王世岳3.新任者姓名及簡歷:王世岳4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(ㄧ)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認104年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下：(1)久正光電(股)公司 代表人：王世岳(2)佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁(3)佰鴻工業(股)公司 代表人：王怡嫻(4)陳弘國(5)鄭錫勳獨立董事：(1)蔣森秋(2)林惠芬監察人：(1)李榮洲(2)陳淑桂3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/05/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王怡文4.舊任簽證會計師姓名2:顏幸福5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭冠纓7.新任簽證會計師姓名2:羅瑞蘭8.變更會計師之原因:配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/04/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)買回庫藏股執行情況報告。(4)其他報告事項。二、承認事項(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○四年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)董事及監察人改選案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。二、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。本公司擬訂於民國105年4月18日起至民國105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國105年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號 財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,600,000元2.原預定買回之期間:104/08/10~104/10/093.原預定買回之數量(股):1,400,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至14元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/08/10~104/10/08 (10/9為假日)6.本次已買回股份數量(股):1,135,950股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣13,101,668元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣11.53元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,135,950股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.58%11.本次未執行完畢之原因:為維護全體股東權益及考量資金有效運用，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股暨發放現 金股利基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：0.5元，總計14,027,000元每股股票股利：1.3元，總計36,470,200元4.除權（息）交易日:104/08/245.最後過戶日:104/08/256.停止過戶起始日期:104/08/267.停止過戶截止日期:104/08/308.除權（息）基準日:104/08/309.其他應敘明事項:(一)現金股利發放日：預計104/09/11(二)本次增資發行新股，業奉行政院金融監督管理委員會104年7月15日金管證發字第1040026519號函核准辦理。

1.董事會決議日期:104/08/072.買回股份目的:轉讓予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,600,000元5.預定買回之期間:104/08/10~104/10/096.預定買回之數量(股):1,400,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣10元至14元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.99%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東會年報目錄及第38、156~158頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳103年股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、承認事項(1).通過承認103年度財務報表及營業報告書(2).通過承認103年度盈餘分配案二、討論事項(1).通過103年度盈餘轉增資發行新股案(2).通過修訂「公司章程」案(3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4).通過增訂「監察人之職責範疇規則」案(5).通過申請本公司股票上櫃案(6).通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案三、選舉事項：增(補)選一席董事、二席監察人案當選名單：董事：鄭錫勳監察人：李榮洲監察人：英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 代表人-陳明信3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:監察人當選人：陳嘉輝3.新任者姓名及簡歷:監察人當選人：李榮洲監察人當選人：英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 代表人-陳明信4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增(補)選監察人二席6.新任監察人選任時持股數:監察人當選人：李榮洲 427,280股監察人當選人：英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 200,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10 ~ 105/06/098.新任生效日期:104/06/02 ~ 105/06/099.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司因一席監察人辭任，依本公司章程及上市　上櫃相關法令規定規定，於本次股東會增(補)選監察人二席

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事當選人：台灣工銀科技顧問股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事當選人：鄭錫勳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:董事當選人：鄭錫勳 306,121股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10 ~ 105/06/098.新任生效日期:104/06/02 ~ 105/06/099.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/04/203.報導內容:摘錄媒體報導「法人看好，今年久禾光電在大陸手機客戶大有斬獲下，今年營收預計年增至少一成」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告及對外提供預計營收數據，該報導純屬媒體臆測，確切營收數據以本公司正式公告上傳之數字為準，特此澄清。6.因應措施:上傳重訊說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台中市工業區六路八號(本公司會議室)4.召集事由:(一)、報告事項：1.一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.增訂「誠信經營守則」案。4.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。5.其他報告事項。(二)、承認事項：1.承認一○三年度財務報表及營業報告書案。2.承認一○三年度盈餘分配案(三)、討論事項：1.一○三年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司股東會議事規則案。4.增訂「監察人之職責範疇規則」案。5.本公司股票申請上櫃案。(新增)6.討論初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。(新增)(四)、選舉事項：1.增(補)選一席董事(新增)、二席監察人案(五)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年03月27日起至民國104年04月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月06日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號 財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.發生變動日期:104/03/172.舊任者姓名及簡歷:臺灣工銀科技顧問股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:擬自104/06/01辭去董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:將於104年股東常會補選董事

1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)增訂「誠信經營守則」案。(4)增訂「董事及經理人道德行為準則」案。(5)其他報告事項。二、承認事項(1)承認一○三年度財務報表及營業報告書案。(2)承認一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(1)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司股東會議事規則案。(4)增訂「監察人之職責範疇規則」案。四、選舉事項(1)新增(補)選二席監察人案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年03月27日起至民國104年04月06日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月06日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號 財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1. 董事會決議日期：2015/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,027,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：28,054,0003. 董監酬勞(元)：527,0684. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,581,204　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/092.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東配股總股數(股)誤植為28,054,000股，更正為3,647,020股6.因應措施:更正經董事會通過擬議股利分派情形7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/02/262.舊任者姓名及簡歷:陳嘉輝3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人業務繁忙，擬自104年06月01日起辭去監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:將於104年股東常會補選監察人。