云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：114/03/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：272,189,144

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,970,344

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,124

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165,034

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,552

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,476

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,476

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.48

11.期末總資產(仟元):3,851,740

12.期末總負債(仟元):2,485,651

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,089

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣187,130,037元，約每股配發新台幣5.5元

4.除權（息）交易日:113/07/11

5.最後過戶日:113/07/14

6.停止過戶起始日期:113/07/15

7.停止過戶截止日期:113/07/19

8.除權（息）基準日:113/07/19

9.現金股利發放日期:113/08/15

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/15

2.公司名稱:未定

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:為配合公司營運需求，本公司直接投資設立泰國100%之子公司

6.因應措施:

註冊資本額:美金3,000,000元

授權董事長全權處理本投資案相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司112年度盈餘分配分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,058,997

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):534,559

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,122

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,599

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):239,376

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,376

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.04

11.期末總資產(仟元):3,857,152

12.期末總負債(仟元):2,476,408

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,380,744

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：187,130,037

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正112/12/11代子公司雅士晶業(越南)責任有限公司公告向關係人取得不動產之使用權資產

1.事實發生日:113/02/06

2.公司名稱:雅士晶業(越南)責任有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司百分之百持有之子公司

5.發生緣由:112/12/11公告及重訊更正

6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月11日代子公司雅士晶業(越南)責任有限

公司公告向關係人取得不動產之使用權資產

7.更正前金額/內容/頁次:詳112/12/11云光科技公告及重訊內容

8.更正後金額/內容/頁次:本公司112/12/11董事會通過之租賃附約條件變動非屬取處

準則問答集第18條第3項新增取得使用權資產之範疇，無涉汲取處準則事由，故無需

依取處準則第31條及興櫃審查準則第34條第17款公告及重訊，另因雅士晶業(越南)與

洋華光電(越南)原簽訂之租賃主約係於本公司投資雅士晶業(越南)之前，故於合約

簽訂時本公司並無公告及重訊，以致112/12/11本公司董事會通過租賃附約條件變動時

無需依取處準則第32條及興櫃審查準則第34條第17款公告及重訊。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正公告事項

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

越南河內市石室-國威工業區，LO CN8，5號廠房(F棟)一樓至三樓

2.事實發生日:112/12/11~112/12/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：16,740平方公尺

(2)每單位價格：

112年11月1日至112年12月31日為每平方公尺USD2.75元/月（未稅）

113年1月1日至114年12月31日為每平方公尺USD3.00元/月（未稅）

115年1月1日至116年12月31日為每平方公尺USD3.50元/月（未稅）

(3)使用權資產金額：USD 1,797,160元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人︰洋華光電(越南)責任有限公司

(2)與公司之關係︰實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後5天)支付。

(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：112年11月1日至116年12月31日

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考區域內廠房出租價格

(2)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112 年12 月11 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112 年12 月11 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:58,380,743元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:112/11/27

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101460號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月份

4.自結流動比率:145.81%

5.自結速動比率:121.40%

6.自結負債比率:65.80%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/30

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101460號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年9月份

4.自結流動比率:143.32%

5.自結速動比率:120.59%

6.自結負債比率:66.75%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、

速動比率及負債比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120101460號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:112年8月份

4.自結流動比率:142.85%

5.自結速動比率:120.42%

6.自結負債比率:66.68%

7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無<摘錄工商>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,802,348

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):240,858

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,063

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,800

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,339

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,339

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.15

11.期末總資產(仟元):3,600,387

12.期末總負債(仟元):2,353,823

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,246,564

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張延汝 /內部稽核主管 /照明業務專案管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/10

8.其他應敘明事項:

本公司已於112/04/21發佈重大訊息公告內部稽核主管異動

本公司於112/08/10董事會決議通過新任內部稽核主管任命案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣136,094,572元，約每股配發新台幣4元

4.除權（息）交易日:112/07/13

5.最後過戶日:112/07/14

6.停止過戶起始日期:112/07/15

7.停止過戶截止日期:112/07/19

8.除權（息）基準日:112/07/19

9.現金股利發放日期:112/08/15

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-許家滂:本公司董事長

董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長

董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理

董事-洋華光電(股)公司

董事-許富雄:本公司副總經理

董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長

獨立董事-李茂松:本公司獨立董事

獨立董事-張崇德:本公司獨立董事

獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理

4.舊任者簡歷:

董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事

董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長

董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、

君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理

董事-洋華光電(股)公司

董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人

董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長

獨立董事-李茂松:本公司獨立董事

獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事

獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、

巨研科技(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事-許家滂:本公司董事長

董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長

董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理

董事-洋華光電(股)公司

董事-許富雄:本公司副總經理

董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長

獨立董事-李茂松:本公司獨立董事

獨立董事-張崇德:本公司獨立董事

獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理

6.新任者簡歷:

董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事

董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長

董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、

君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理

董事-洋華光電(股)公司

董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人

董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長

獨立董事-李茂松:本公司獨立董事

獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事

獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、

巨研科技(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿-全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-許家滂:普通股2253469股

董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:普通股820000股

董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:普通股920958股

董事-洋華光電(股)公司:普通股8080251股

董事-許富雄:普通股297646股

董事-劉古煥:普通股310052股

獨立董事-李茂松:0股

獨立董事-張崇德:0股

獨立董事-蔡子國:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:許家滂 云光科技(股)公司董事長、

3.舊任者姓名:許家滂

4.舊任者簡歷:云光科技(股)公司董事長

豐云精密(股)公司董事

5.新任者姓名:許家滂

6.新任者簡歷:云光科技(股)公司董事長

豐云精密(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:112/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

李茂松

張崇德

蔡子國

4.舊任者簡歷:

李茂松:本公司獨立董事

張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事

蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人

5.新任者姓名:

李茂松

張崇德

蔡子國

6.新任者簡歷:

李茂松:本公司獨立董事

張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事

蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

10.新任生效日期:112/06/19

11.其他應敘明事項:無