云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,253,469股田園之春(股)公司代表人陳志銨:820,000股君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958股洋華光電股份有限公司:8,080,251股許富雄:297,646股劉古煥:310,052股李茂松:0股張崇德:0股蔡子國:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事許家滂董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍董事洋華光電股份有限公司董事許富雄董事劉古煥獨立董事李茂松獨立董事張崇德獨立董事蔡子國3.許可從事競業行為之項目:董事許家滂 薩摩亞云光董事 香港云光董事 豐云精密(股)公司董事董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨 田園之春(股)公司董事長董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍 豐云精密(股)公司董事 君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理董事洋華光電股份有限公司 台灣適而優(股)公司董事 錸洋科技(股)公司董事 Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD. Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd. Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.董事許富雄 蘇州云光科技有限公司代表人 翔云光電(廈門)有限公司代表人 欣云光電(蘇州)有限公司代表人董事劉古煥 豐云精密(股)公司董事長獨立董事李茂松 工業技術研究院研發顧問獨立董事張崇德 東友科技(股)公司董事 IC之音董事獨立董事蔡子國 高孚實業(股)公司董事 高孚實業(股)公司總經理 微細科技(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:109/6/17~112/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事許富雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州云光科技有限公司代表人翔云光電(廈門)有限公司代表人欣云光電(蘇州)有限公司代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州云光科技有限公司:蘇州工業園區唯亭西區葑亭大道710號翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號2/3/4/5樓欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州工業園區唯亭西區葑亭大道710號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組欣云光電(蘇州)有限公司:生產及銷售LED燈具10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,106,394　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1) 本公司108年度營業報告。(2) 本公司108年度審計委員會審查報告。(3) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二.承認事項：(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司108年度盈餘分配案。三.討論事項：(1) 本公司「公司章程」修訂案。四.選舉事項：(1) 本公司第九屆董事選舉案。五.其他議案：(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。六.臨時動議七.散會5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:股東提案之受理時間：自109年04月13日起至109年04月23日止。受理提案處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488

1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:翔云光電（廈門）有限公司、蘇州云光科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有孫公司5.發生緣由:　原依109年1月30日公告之重訊說明，本公司位於廈門市、蘇州市之孫公　司因應所在地政府之規定，春節復工時間延後至109年2月10日。孫公司　皆獲得所在地政府核准，於109年2月11日順利完成復工，已正常營運。6.因應措施:　(1)本公司及孫公司隨時掌握員工健康狀況，落實各項防疫措施，並持　　 續密切注意疫情發展。　(2)積極協調客戶及供應商之整體出貨與供貨時間安排。7.其他應敘明事項:　無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:翔云光電（廈門）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:翔云光電（廈門）有限公司（以下簡稱本公司）因應所在地政府為加強新型冠狀病毒疫情防控工作，發布延遲復工通知，本公司廠區將配合所在地政府之要求，調整復工時間及安排防疫工作。6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。3.隨時評估並掌握因公共衛生管制對營運所造成之影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:蘇州云光科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:蘇州云光科技有限公司（以下簡稱本公司）因應所在地政府為加強新型冠狀病毒疫情防控工作，發布延遲復工通知，本公司廠區將配合所在地政府之要求，調整復工時間及安排防疫工作。6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。3.隨時評估並掌握因公共衛生管制對營運所造成之影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:翔云光電（廈門）有限公司、蘇州云光科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有孫公司5.發生緣由:　本公司之孫公司翔云光電（廈門）有限公司、蘇州云光科技有限公司　因應所在地政府為加強新型冠狀病毒疫情防控工作，發布延後復工通　知，孫公司將配合所在地政府之要求，調整復工時間及安排防疫工作。6.因應措施:　(1)通知客戶調整出貨時間安排。　(2)持續密切注意當地疫情。　(3)隨時評估並掌握因公共衛生管制可能對營運所造成之影響。7.其他應敘明事項:　翔云光電（廈門）有限公司復工時間由原2月3日展延至2月10日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姚騰貿副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司發展調整人事安排7.生效日期:108/10/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:因應公司未來發展，原廠長姚騰貿晉升為翔云光電副總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:108/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芳敏副總經理兼任技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司發展調整人事安排7.生效日期:108/10/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:因應公司發展調整職務，由蘇州云光副總經理陳芳敏兼任技術長。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:蘇州工業園區2.事實發生日:108/8/30~108/8/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：9,302.36平方米每單位價格：人民幣33元/平方米/月交易總金額：人民幣42,386,720.88元(含房屋租賃費及物業管理費，租賃期限為期十年)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：興江智能科技(蘇州)有限公司其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依廠房租賃合同約定辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依市場行情進行議價價格決定之參考依據：參考工業區內廠房出租價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:集團管理及業務考量進行廠房租賃22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國108年8月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年8月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/302.契約或承諾相對人:興江智能科技(蘇州)有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/09/01~118/08/315.主要內容(解除者不適用):與興江智能科技(蘇州)有限公司簽署10年期，總金額為人民幣42,386,720.88元(含房屋租賃費及物業管理費)廠房租賃合同。6.限制條款(解除者不適用):依廠房租賃合同約定辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):集團管理及業務考量進行廠房租賃。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:徐鈺雯、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王秉玉、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/08/098.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:一、報告事項：（一）本公司一Ｏ七年度營業報告。（二）本公司一Ｏ七年度審計委員會審查報告。（三）本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項：（一）本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）「取得或處分資產管理辦法」修訂案。（二）「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。（三）「背書保證作業管理辦法」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣153,106,394元，約每股新臺幣4.5元4.除權（息）交易日:108/07/095.最後過戶日:108/07/106.停止過戶起始日期:108/07/117.停止過戶截止日期:108/07/158.除權（息）基準日:108/07/159.其他應敘明事項:現金股利預計於108年8月15日發放

1.事實發生日:108/05/102.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度盈餘分配表「分配後期末未分配盈餘」計算取至整數位致尾差1元，更正前「分配後期末未分配盈餘」為320,553,141元，更正後為320,553,140元。6.因應措施:發佈重大訊息即時更正。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107合併財報XBRL附註揭露中未揭露「母公司及最終控制者之名稱」更正後「母公司及最終控制者之名稱」內容為「本公司為合併公司之最終控制者。」6.因應措施:更正並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,106,394　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/202.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司107年度營業報告。(2)本公司107年度審計委員會審查報告。(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二.承認事項：(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司107年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)「取得或處分資產管理辦法」修訂案。(2)「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。(3)「背書保證作業管理辦法」修訂案。四.臨時動議：五.散會：5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:股東提案之受理期間：自ㄧＯ八年四月十五日起至ㄧＯ八年四月廿五日止。受理處所:云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號6樓之1)電話：03-5545488

1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司106年度年報資料。(1)第7頁-董事及監察人屬法人股東者，其主要股東新增：法人股東名稱：田園之春股份有限公司法人股東之主要股東：陳洋裕(54.17%)、陳志銨(23.50%)、陳正哲(19.00%)、陳紫瑜(3.33%)(2)第32頁-員工及董事、監察人酬勞新增：(二)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。6.因應措施:已更新106年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無