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云光科技公司公告
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
李茂松
張崇德
蔡子國
4.舊任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
李茂松
張崇德
蔡子國
6.新任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
李茂松
張崇德
蔡子國
4.舊任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
李茂松
張崇德
蔡子國
6.新任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事許家滂
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
董事洋華光電股份有限公司
董事許富雄
董事劉古煥
獨立董事李茂松
獨立董事張崇德
獨立董事蔡子國
3.許可從事競業行為之項目:
董事許家滂
薩摩亞云光董事
香港云光董事
豐云精密(股)公司董事
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
田園之春(股)公司董事長
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
豐云精密(股)公司董事
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事洋華光電股份有限公司
台灣適而優(股)公司董事
錸洋科技(股)公司董事
Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.
Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd.
Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.
董事許富雄
蘇州云光科技有限公司代表人
翔云光電(廈門)有限公司代表人
欣云光電(蘇州)有限公司代表人
雅士晶業(越南)責任有限公司代表人
董事劉古煥
豐云精密(股)公司董事長
Elegant Art Technology Corp.
獨立董事李茂松
獨立董事張崇德
東友科技(股)公司董事
東元電機(股)公司董事
獨立董事蔡子國
高孚實業(股)公司董事
高孚實業(股)公司總經理
巨研科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:112/6/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢
全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事許富雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州云光科技有限公司代表人
翔云光電(廈門)有限公司代表人
欣云光電(蘇州)有限公司代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州云光科技有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓
翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號2/3/4/5樓
欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組
翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組
欣云光電(蘇州)有限公司:銷售背光模組
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事許家滂
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
董事洋華光電股份有限公司
董事許富雄
董事劉古煥
獨立董事李茂松
獨立董事張崇德
獨立董事蔡子國
3.許可從事競業行為之項目:
董事許家滂
薩摩亞云光董事
香港云光董事
豐云精密(股)公司董事
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
田園之春(股)公司董事長
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
豐云精密(股)公司董事
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事洋華光電股份有限公司
台灣適而優(股)公司董事
錸洋科技(股)公司董事
Director of YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.
Director of Lucky Chance Enterprise Co., Ltd.
Director of Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.
董事許富雄
蘇州云光科技有限公司代表人
翔云光電(廈門)有限公司代表人
欣云光電(蘇州)有限公司代表人
雅士晶業(越南)責任有限公司代表人
董事劉古煥
豐云精密(股)公司董事長
Elegant Art Technology Corp.
獨立董事李茂松
獨立董事張崇德
東友科技(股)公司董事
東元電機(股)公司董事
獨立董事蔡子國
高孚實業(股)公司董事
高孚實業(股)公司總經理
巨研科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:112/6/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢
全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事許富雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蘇州云光科技有限公司代表人
翔云光電(廈門)有限公司代表人
欣云光電(蘇州)有限公司代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州云光科技有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓
翔云光電(廈門)有限公司:廈門翔安區火炬高新區翔明路20號2/3/4/5樓
欣云光電(蘇州)有限公司:蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州云光科技有限公司:生產及銷售背光模組
翔云光電(廈門)有限公司:生產及銷售背光模組
欣云光電(蘇州)有限公司:銷售背光模組
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐凡晴 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過內部稽核主管任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/04/21
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務先由稽核代理人代理，待董事會通過內部稽核主管
任命案後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐凡晴 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過內部稽核主管任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/04/21
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務先由稽核代理人代理，待董事會通過內部稽核主管
任命案後另行公告。
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司111年度營業報告。
(2) 本公司111年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司111年度營業報告。
(2) 本公司111年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,325,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,713
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,373
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,373
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.51
11.期末總資產(仟元):3,502,227
12.期末總負債(仟元):2,212,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,289,741
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,325,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):392,713
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):212,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,373
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,373
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.51
11.期末總資產(仟元):3,502,227
12.期末總負債(仟元):2,212,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,289,741
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,094,572
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,094,572
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王秉玉財務經理/本公司財務、會計主管、發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐鈺雯財務經理/本公司財務人員、稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/01/01
8.其他應敘明事項:業經111年12月29日臨時董事會決議通過，委任徐鈺雯小姐擔任
「財務主管」、「會計主管」暨「發言人」職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王秉玉財務經理/本公司財務、會計主管、發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐鈺雯財務經理/本公司財務人員、稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/01/01
8.其他應敘明事項:業經111年12月29日臨時董事會決議通過，委任徐鈺雯小姐擔任
「財務主管」、「會計主管」暨「發言人」職務。
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司 ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.普通股
2.事實發生日:111/12/2~111/12/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111年12月2日董事會決議現金增資子公司ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
(1)交易數量：3,000,000股
(2)每單位價格：美元 1 元
(3)交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
與公司之關係：本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)投資金額為美金3,000,000元，配合ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.現金增資時程，
以現金參與增資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現金增資
(2)價格決定之參考依據：現金增資
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：29,200,000股
(2)金額：美金3,300,000元(約新台幣 101,046 仟元)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：18.79%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：45.48%
(3)營運資金：新台幣340,600千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年12 月02 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12 月02 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 ; 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資之匯率，
係以台灣銀行111.12.01即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.62)。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.普通股
2.事實發生日:111/12/2~111/12/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111年12月2日董事會決議現金增資子公司ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
(1)交易數量：3,000,000股
(2)每單位價格：美元 1 元
(3)交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
與公司之關係：本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)投資金額為美金3,000,000元，配合ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.現金增資時程，
以現金參與增資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現金增資
(2)價格決定之參考依據：現金增資
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：29,200,000股
(2)金額：美金3,300,000元(約新台幣 101,046 仟元)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：18.79%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：45.48%
(3)營運資金：新台幣340,600千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年12 月02 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12 月02 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 ; 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資之匯率，
係以台灣銀行111.12.01即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.62)。
代子公司ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.公告轉投資 雅士晶業(越南)責任有限公司增資案
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
雅士晶業(越南)責任有限公司股份
2.事實發生日:111/12/2~111/12/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:雅士晶業(越南)責任有限公司.
與公司之關係：為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)投資金額為美金3,000,000元，配合雅士晶業(越南)責任有限公司現金增資時程，
以現金參與增資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現金增資
(2)價格決定之參考依據：現金增資
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用，為有限公司無發行股票。
(2)金額：美金24,813,304元(約新台幣759,783仟元)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：3.73%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：9.03%
(3)營運資金：新台幣340.600仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 111 年 12 月 02 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 111 年 12 月 02 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 ; 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資之匯率，
係以台灣銀行111.12.01即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.62)。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
雅士晶業(越南)責任有限公司股份
2.事實發生日:111/12/2~111/12/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:雅士晶業(越南)責任有限公司.
與公司之關係：為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)投資金額為美金3,000,000元，配合雅士晶業(越南)責任有限公司現金增資時程，
以現金參與增資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現金增資
(2)價格決定之參考依據：現金增資
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用，為有限公司無發行股票。
(2)金額：美金24,813,304元(約新台幣759,783仟元)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：3.73%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：9.03%
(3)營運資金：新台幣340.600仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 111 年 12 月 02 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 111 年 12 月 02 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 ; 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資之匯率，
係以台灣銀行111.12.01即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.62)。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,934,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):2,799,261
12.期末總負債(仟元):1,627,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,172,261
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,934,654
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,027
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.96
11.期末總資產(仟元):2,799,261
12.期末總負債(仟元):1,627,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,172,261
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣102,070,929元，約每股新臺幣3元
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/15
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣102,070,929元，約每股新臺幣3元
4.除權（息）交易日:111/07/13
5.最後過戶日:111/07/14
6.停止過戶起始日期:111/07/15
7.停止過戶截止日期:111/07/19
8.除權（息）基準日:111/07/19
9.現金股利發放日期:111/08/15
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳 副理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐凡晴 管理師/品質保證部管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:111/06/16
8.其他應敘明事項:業經111年06月16日董事會決議通過本公司內部稽核主管任命案
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳 副理/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐凡晴 管理師/品質保證部管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務輪調
7.生效日期:111/06/16
8.其他應敘明事項:業經111年06月16日董事會決議通過本公司內部稽核主管任命案
1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,070,929 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,795,2245.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,6966.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):152,7887.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,7728.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,2229.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,22210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1811.期末總資產(仟元):2,869,32912.期末總負債(仟元):1,705,20613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,164,12314.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司110年度營業報告。(2) 本公司110年度審計委員會審查報告。(3) 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:無
代子公司蘇州云光有限公司公告，配合當地政府限電政策暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:蘇州云光科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:蘇州地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司依當地政府相關規定辦理。6.因應措施:(1)調班以因應；復電後預計安排加班生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停電之4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。
1.事實發生日:110/08/162.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:iXBRL之109年上半年之EPS誤植為108年上半年資料6.更正資訊項目/報表名稱:基本每股盈餘、稀釋每股盈餘/合併綜合損益表7.更正前金額/內容/頁次:109年1月至6月基本每股盈餘2.16109年1月至6月稀釋每股盈餘2.138.更正後金額/內容/頁次:109年1月至6月基本每股盈餘0.74109年1月至6月稀釋每股盈餘0.739.因應措施:(1)110年8月16日發布重大訊息更正(2)財報報告更補正內容，重新上傳iXBRL申報資訊至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,726,4495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):139,9376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,5257.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,6648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,6549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 42,65410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.2511.期末總資產(仟元): 2,569,17612.期末總負債(仟元):1,371,93713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,197,23914.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣102,070,929元，約每股新臺幣3元4.除權（息）交易日:110/08/095.最後過戶日:110/08/106.停止過戶起始日期:110/08/117.停止過戶截止日期:110/08/158.除權（息）基準日:110/08/159.現金股利發放日期：:110/09/0910.其他應敘明事項：:無
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