云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一O九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/03/251.召開法人說明會之日期：110/03/252.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：會議由瑞士信貸(Credit Suisse)主辦5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,070,929　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1) 本公司109年度營業報告。(2) 本公司109年度審計委員會審查報告。(3) 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二.承認事項：(1) 本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司109年度盈餘分配案。三.臨時動議四.散會5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:股東提案之受理時間：自110年04月16日起至110年04月26日止。受理提案處所：云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,858,6365.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,7786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,7037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,2788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,8979.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,89710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4911.期末總資產(仟元):2,444,97112.期末總負債(仟元):1,284,59113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,160,38014.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-102,070,929　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:王秉玉 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳 行政部副理/內部稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整，原稽核主管調任財務主管、會計主管暨發言人7.生效日期:110/01/268.其他應敘明事項:業經110年01月26日董事會決議通過本公司內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨發言人2.發生變動日期:110/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴蓮芬 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王秉玉 經理/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經110年01月26日董事會決議通過任命。7.生效日期:110/01/268.其他應敘明事項:原財務主管、會計主管暨發言人嚴蓮芬小姐於110/01/22公告解任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、發言人2.發生變動日期:110/01/223.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴蓮芬 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/01/228.其他應敘明事項:繼任人選待本公司董事會決議通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:109/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許家滂/本公司董事長兼任總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉古煥/本公司副總經理兼任技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/018.其他應敘明事項:本公司於109/12/09 董事會決議通過

1.事實發生日:109/08/132.公司名稱:蘇州云光科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權5.發生緣由:配合蘇州政府市政規劃，進行廠房搬遷，於今日與政府完成舊廠資產移交。6.因應措施:@將依法辦理公司變更登記事宜。7.其他應敘明事項:新廠地址：蘇州市工業園區唯亭鎮唯西路5號2號廠房北部1-4樓

1.事實發生日:109/07/172.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司108年度年報部份內容。第10、11頁：將表格完整列示第13頁：補充其他應載事項第23頁：增列第八屆第九次董事會決議事項第24頁：更換會計師資訊：無第26頁：補充法人代表人持股第42、43頁：補充說明增減原因第54頁：補充說明年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因第57頁：增加資安風險評估說明第58、59頁：補充關係企業相關資料6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/202.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1)第6頁：新增備註說明公司董事長與總經理為同一人之原因資訊(2)第10頁：一般董事與獨立董事酬金分別列示，並更正酬金級距表(3)第11頁：更正酬金級距表6.因應措施:已更新108年度年報並上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:一、承認事項：（一）承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。（二）承認本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。二、討論事項：（一）通過本公司「公司章程」修訂案。三、選舉事項：（一）完成第九屆董事選舉案。四、其他議案：（一）通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:許家滂:本公司董事長兼總經理田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理洋華光電(股)公司許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人劉古煥:本公司副總經理、豐云精密(股)公司董事長李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:許家滂:2,253,469股田園之春(股)公司代表人陳志銨:820,000股君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958股洋華光電股份有限公司:8,080,251股許富雄:297,646股劉古煥:310,052股李茂松:0股張崇德:0股蔡子國:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技(股)公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:許家滂 云光科技(股)公司董事長兼總經理、豐云精密(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:李茂松:本公司獨立董事、工研院研發顧問張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、微細科技(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/06/188.新任生效日期:109/06/179.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣153,106,394元，約每股新臺幣4.5元4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:無