云光科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:一、報告事項：（一）本公司一Ｏ六年度營業報告。（二）本公司一Ｏ六年度審計委員會審查報告。（三）本公司一Ｏ六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（四）修訂「董事會議事規範」部份條文報告。二、承認事項：（一）本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。（二）本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。三、討論事項：（一）修訂「董事選舉辦法」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣170,118,215元，約每股新臺幣5.0元4.除權（息）交易日:107/07/095.最後過戶日:107/07/106.停止過戶起始日期:107/07/117.停止過戶截止日期:107/07/158.除權（息）基準日:107/07/159.其他應敘明事項:現金股利預計於107年8月15日發放

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,118,215　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司106年度營業報告。(2)本公司106年度審計委員會查核報告。(3)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。二.承認事項：(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司106年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)修訂「董事選舉辦法」案。四.臨時動議：五.散會：5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:股東提案之受理期間：自ㄧＯ七年四月十七日起至ㄧＯ七年四月廿七日止。受理處所:云光科技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)電話：03-5545488

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:徐鈺雯、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:107/02/018.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:於106/12/08董事會通過，107/02/01生效。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:蘇州工業園區唯亭鎮封亭大道710號2.事實發生日:106/12/29~106/12/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:房屋合法建築面積10,330.67平方公尺使用土地面積13,902.81平方公尺交易總額人民幣54,444,510.35元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:尚未定案8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.合約經相關部門審核通過後支付補償資金之50%2.土地證、房產證註銷後20個工作日內支付25%3.資產移交後20個工作日內支付25%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：搬遷補償議價決策單位：蘇州工業園區唯亭街道企業用地回購辦公室10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應蘇州市政規劃，實施拆遷。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:臨時董事會於106年12月21日決議出售蘇州云光土地廠房，議定補償金額人民幣5,444.45萬元，正式合約於106年12月29日簽訂完成。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芳敏副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司發展7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:為因應公司發展，原總廠長陳芳敏晉升為蘇州云光副總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芳敏副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司發展7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:為因應公司發展，原蘇州云光廠長翁雪蓮晉升為蘇州云光副總經理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:翁雪蓮副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司發展7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:為因應公司發展，原蘇州云光廠長翁雪蓮晉升為蘇州云光副總經理。

本公司董事會通過子公司蘇州云光科技有限公司公告計畫土地廠房回購補償1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:蘇州工業園區唯亭鎮封亭大道710號2.事實發生日:106/12/21~106/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:尚未定案4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:尚未定案8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未定案9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：搬遷補償議價決策單位：蘇州工業園區唯亭街道企業用地回購辦公室10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應蘇州市政規劃，實施拆遷19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:臨時董事會於106年12月21日決議出售蘇州云光土地廠房，議定補償金額人民幣5,444.45萬元，待合約簽訂後另行公告之

1.事實發生日 :106/12/192.發生緣由:本公司董事會議事運作未依公開發行公司董事會議事辦法辦理，核有缺失3.處理過程:處罰鍰新台幣24萬元4.預估可能損失:無5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:依金融監督管理委員會裁處書辦理7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:涂慧琳、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:徐鈺雯、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司職務調整7.生效日期:107/02/018.新任者聯絡電話:03-55454889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/082.舊任者姓名及簡歷:許家滂董事長3.新任者姓名及簡歷:劉古煥董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:106/12/087.其他應敘明事項:重要子公司豐云精密股份有限公司原負責人許家滂董事長辭職，指派子公司豐云精密股份有限公司總經理劉古煥接任董事長。

1.事實發生日:106/07/272.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於2017/7/26取得造隆股份有限公司屬於法人股東前十大股東資料，補正本公司105年度年報資料。更正資訊項目/報表名稱:依公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第1項第2款第1目規定。更正前內容/頁次:1.未列示2.法人名稱：台灣耐落螺絲工業股份有限公司，法人之主要股東：蕭健仁21.12%、孫立德5.39%、魏建權8.26%、韓玉英13.54%、張明勳 3.41%、鍾修城2.89%、馮鳳蘭1.32%、蔡建東2.96%，105年年報第11頁內容。更正後內容/頁次:法人名稱：AMG TECHNOLOGY CO.,LTD，法人之主要股東：AMG GROUP INC.100%；法人名稱：台灣耐落螺絲工業股份有限公司，法人之主要股東：蕭健仁 22.33%、孫立德5.39%、魏建權8.26%、韓玉英14.64%、蕭國敏3.57%、廖泰雲 3.43%、張明勳3.41%、鍾修城2.89%、蔡建東2.96%、八方開發投資有限公司代表人：蔡建東3.34%，105年年報第11頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並更新後105年度年報已重新上傳更(補)正，敬請投資人至公開資訊觀測站下載7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司105年度年報資料。更正資訊項目/報表名稱:依公開發行公司年報應行記載事項準則第七條年報編製內容應記載事項。更正前內容/頁次: 未列示，105年年報第36頁內容。更正後內容/頁次: 限制員工權利新股辦理情形:無 ，105年年報第36頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並更新後105年度年報已重新上傳更(補)正，敬請投資人至公開資訊觀測站下載7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣153,106,394元，約每股新臺幣4.5元4.除權（息）交易日:106/07/065.最後過戶日:106/07/076.停止過戶起始日期:106/07/087.停止過戶截止日期:106/07/128.除權（息）基準日:106/07/129.其他應敘明事項:現金股利預計於106年8月15日發放

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)李茂松，本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理。(2)張崇德，本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問。(3)蔡子國，高孚實業(股)公司董事/總經理、高福化學工業(股)公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉李茂松委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李茂松，本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理。(2)張崇德，本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問。(3)葉長青，甯翔科技 總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)李茂松，本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理。(2)張崇德，本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問。(3)蔡子國，高孚實業(股)公司董事/總經理、高福化學工業(股)公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第二屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/198.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉李茂松委員為本公司第三屆薪資報酬委員會召集人。

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)李茂松，本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理。(2)張崇德，本公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長/高級顧問。(3)蔡子國，高孚實業(股)公司董事/總經理、高福化學工業(股)公司總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉張崇德委員為本公司第一屆審計委員會召集人。

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:一 承認事項：（一）追認本公司一Ｏ四年度盈餘分配變更案。（二）承認本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。（三）承認本公司一Ｏ五年度盈餘分配案。二討論事項：（一）通過本公司「公司章程」修訂案。（二）通過本公司「股東會議事規則」修訂案。（三）通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。（四）通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。（五）通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。三選舉事項：（一）完成第八屆董事選舉案。四其他議案：（一）通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無