交流資服公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/12/19

2.法人名稱:交流資服股份有限公司

3.舊任者姓名:李常裕

4.舊任者簡歷:直流電通(股)公司董事長

5.新任者姓名:周繁湘

6.新任者簡歷:樂點股份有限公司(GASH)營運長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16

9.新任生效日期:113/12/19

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:113/12/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:周繁湘/樂點股份有限公司(GASH)營運長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/19

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/11/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖皓翔/宇清數位智慧(股)公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/11/20

8.其他應敘明事項:新任研發主管，俟董事會通過正式派任後再行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區安康段15-7地號

2.事實發生日:113/10/4~113/10/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積115.8872平方公尺(折合35.0559坪)；建物面積：601.57平方公尺

(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)；交易總金額：12,680萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

興富發建設(股)公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。

3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額

新台幣128,000千元內進行議價。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元

11.專業估價師姓名:

中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐

12.專業估價師開業證書字號:

北市估字第000330號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運

剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更

為充裕時再考慮購置商辦。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

1.民國113年10月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年10月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳彥文

4.舊任者簡歷:陳彥文先生/匯升投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:董事:愛弟瑞奇國際股份有限公司代表人陸保綱 先生

6.新任者簡歷:愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席董事

9.新任者選任時持股數:654,873

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15 ~ 115/03/14

11.新任生效日期:113/10/04

12.同任期董事變動比率:1/6

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/04

2.重要決議事項:

一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

二、本公司董事補選案

三、解除本公司董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/10/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱

3.許可從事競業行為之項目:

董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱

4.許可從事競業行為之期間:113/10/4~115/3/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一

以上股東出席，已出席股東表決權過三分之二同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司擬辦理現金增資發行新股案

二、通過本公司擬購買興富發T1大樓之不動產交易案

三、通過本公司擬向銀行申請新商辦興富發T1大樓中長期借款案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/10/04

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計普通股2,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額預計新台幣20,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣30~45元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計200,000

股內由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:無

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之

90%，計1,800,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股

之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長

洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、

增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、

資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正

及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際

情況全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區安康段15-7地號

2.事實發生日:113/10/4~113/10/4

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物面積：601.57平方公尺(折合181.97坪)：車位面積：238.95(折合72.28坪)

；交易總金額：12,800萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

興富發建設(股)公司，非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照不動產買賣契約書簽訂辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易之決定方式:採取議價方式。

2.交易價格決定之參考依據: 參考鄰近市場行情及專業估價報告。

3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額

新台幣128,000千元內進行議價。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：129,382,000元。

11.專業估價師姓名:

中華不動產估價師聯合事務所濮菁菁小姐

12.專業估價師開業證書字號:

（113）北市估字第000330號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠之發展及規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:

董事萬昌創投(股)公司法人代表蔡文璞先生提出建議，公司營運

剛上軌道應先將公司資金轉做營運用途，待公司獲利穩定資金更

為充裕時再考慮購置商辦。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年10月4日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年10月4日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

經董事會通過授權董事長以交易金額新台幣1億2仟8百萬元內，

全權代表本公司向賣方價商交易細節及簽署相關文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/04

2.重要決議事項:

一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

二、本公司董事補選案

三、解除本公司董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/04

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市南京東路三段103號11樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/05

12.停止過戶截止日期:113/10/04

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事補選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月23日起至113年9月2日下午6點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理處所：交流資服股份有限公司 管理部 (地址：台北市南京東路三段103號11樓)

(3)更正說明:

更正前: 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選董事競業禁止之限制。

12.停止過戶截止日期:114/10/04

更正後: 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制。

12.停止過戶截止日期:113/10/04

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項如下：

一、通過本公司113年第2季合併財務報表案。

二、通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

三、通過本公司董事補選案。

四、通過解除本公司董事競業禁止限制案。(更正處)

五、通過本公司召開113年度第一屆股東臨時會日期、地點及相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

更正說明:

更正前: 四、通過解除本公司新當選董事競業禁止限制案。

更正後: 四、通過解除本公司董事競業禁止限制案。

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項如下：

一、通過本公司113年第2季合併財務報表案。

二、通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

三、通過本公司董事補選案。

四、通過解除本公司新當選董事競業禁止限制案。

五、通過本公司召開113年度第一屆股東臨時會日期、地點及相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,860

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,070

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,318)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,053)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,697)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,697)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)

11.期末總資產(仟元):260,528

12.期末總負債(仟元):134,831

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):125,697

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/12

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至113年06月30日累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.股東臨時會召開日期:113/10/04

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台北市南京東路三段103號11樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新當選董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/05

12.停止過戶截止日期:114/10/04

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事補選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月23日起至113年9月2日下午6點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理處所：交流資服股份有限公司 管理部 (地址：台北市南京東路三段103號11樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳彥文

4.舊任者簡歷:匯升投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/3/15~115/3/14

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年7月31日接獲辭任書，

並於即日起生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補暨不發放股利案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司113年度股東會議事手冊部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:修正議事手冊中之審計委員會審查報告書

7.更正前金額/內容/頁次:

第8頁:交流資服股份有限公司一一二年股東常會

8.更正後金額/內容/頁次:

第8頁:交流資服股份有限公司一一三年股東常會

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。