交流資服公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/01

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年11月2日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股

發行價格暫定為新台幣35元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、

發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，

如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，

授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)本公司已於112年11月21日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資

發行普通股2,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣35元，業經金融監督管理委員會

112年11月21日金管證發字第1120361284號函核准在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，本公司董事長

於112年11月24日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣35元調整為每股新台幣30元，總募集金額由原87,500仟元，減少

至75,000仟元，原發行股數維持不變。

此案業經金融監督管理委員會112年11月30日金管證發字第1120363660號函同意備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:112/12/01

2.發行股數:普通股2,500,000股

3.每股面額:新臺幣10元

4.發行總金額:新臺幣75,000,000元

5.發行價格:每股新臺幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計250,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%

計2,250,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，

亦即每仟股可認購171.371473股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或

併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/12/24

13.最後過戶日:112/12/19

14.停止過戶起始日期:112/12/20

15.停止過戶截止日期:112/12/24

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工股款繳納期間：112/12/29~113/01/29

(2)特定人股款繳納期間：113/01/30~113/02/02

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:伺正式簽約後另行公告

18.委託代收款項機構:伺正式簽約後另行公告

19.委託存儲款項機構:伺正式簽約後另行公告

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年11月2日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股

發行價格暫定為新台幣35元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、

發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，

如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，

授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)本公司已於112年11月21日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資

發行普通股2,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣35元，業經金融監督管理委員會

112年11月21日金管證發字第1120361284號函核准在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，本公司董事長

於112年11月24日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣35元調整為每股新台幣30元，總募集金額由原87,500仟元，減少

至75,000仟元，原發行股數維持不變。

此案業經金融監督管理委員會112年11月30日金管證發字第1120363660號函同意備查。

(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年12月19日前親臨

本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」

(地址台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者

以民國112年12月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

公告本公司向金融監督管理委員會申請調整 112年現金增資發行價格

1.事實發生日:112/11/24

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年11月2日董事會決議通過辦理現金增資發行新股2,500,000股，每股

發行價格暫定為新台幣35元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、

發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，

如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，

授權董事長視實際情況全權處理之。

(2)本公司已於112年11月21日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資

發行普通股2,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣35元，業經金融監督管理委員會

112年11月21日金管證發字第1120361284號函核准在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，本公司董事長

於112年11月24日決議調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣35元調整為每股新台幣30元，總募集金額由原87,500仟元，減少

至75,000仟元，原發行股數維持不變。

6.因應措施:向主管機關申報調整112年現金增資每股發行價格。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次現金增資申報調整每股發行價格，

俟取得主管機關核准函後另行公告之。

1.董事會決議日期:112/11/02

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計普通股2,500,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額預計新台幣25,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣35元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，預計250,000

股內由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:無

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之

90%，計2,250,000股內由原股東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股

之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長

洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、

增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、

資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正

及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際

情況全權處理之。

1.事實發生日:112/10/17

2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會日期:112/10/17(二)

(2)召開法人說明會時間:14時30分

(3)召開法人說明會地點:敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室

(台北市敦化南路二段97號11樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會，

說明本公司營運概況與未來展望。

業績發表會簡報內容請於發表會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項

(一)報告事項: 無

(二)討論事項:

1.委任獨立董事三人為本公司審計委員會及薪酬委員案。

2.因應公司治理增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」、

「內部重大資訊處理作業程序」案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

(3)本屆審計委員會任期：112/09/25~115/03/14，同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/09/25~115/03/14，同本屆董事任期屆滿日止

1.事實發生日:112/09/25

2.發生緣由:

(一) 報告事項

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.本公司健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)討論與選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.公司獨立董事補選案。

當選名單及當選得票選舉權數資料如下：

職稱 姓名 當選得票權數

獨立董事 陳麒文 11,576,518

獨立董事 陳銘芷 11,092,715

獨立董事 方詳棋 10,608,912

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.修訂本公司「董事選任程序」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)臨時動議:無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:112/09/25

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事: 陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程在職專班 助理教授

大西洋飲料(股)公司 獨立董事

致振企業(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 陳銘芷/輔仁大學商研所教授

勝德(股)公司 獨立董事

淳紳(股)公司 獨立董事

獨立董事: 方詳棋/蘇勒德國際顧問(股)公司 總經理

蘇勒德策略(股)公司 董事長

聯達行(股)公司 策略長

碁石國際智權顧問(股)公司

街口金融科技(股)公司 董事

街口證券投資信託(股)公司 董事

卓越成功(股)公司 董事

創新新零售(股)公司 獨立董事

4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事: 陳麒文/0股

獨立董事: 陳銘芷/0股

獨立董事: 方詳棋/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/15~115/03/14

7.新任生效日期:112/09/25~115/03/14

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會

由全體獨立董事組成。

1.股東會決議日:112/09/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事 陳麒文

獨立董事 陳銘芷

獨立董事 方詳棋

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/09/25~115/03/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經代表本公司

已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/08

2.發生緣由:更正本公司112年7月營收累計淨額數字

3.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日

董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)

(二)討論與選舉事項：

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)

2.公司獨立董事增選案。

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。

(更正)本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告 (新增議案)

1.事實發生日:112/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告(新增議案)

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日及112年8月29日

董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本公司「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(新增議案)

(二)討論及選舉事項：

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增議案)

2.本公司獨立董事選任案。

3.解除董事競業禁止限制案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

5.修訂本公司「董事選任程序」案。(新增議案)

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增議案)

8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度第2季合併財務報告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/14

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):42,372

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,484

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,521)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,736)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,666)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,666)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)

(11)期末總資產(仟元):164,304

(12)期末總負債(仟元):72,440

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):91,864

(14)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會公告

3.因應措施:

一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月14日董事會決議辦理。

二、開會日期：112年 9 月25 日(星期一 )上午10點整。

三、開會地點：台北市南京東路三段103號11樓(本公司會議室)。

四、召開方式：實體股東會。

五、停止過戶起始日:112年08月27日~112年09月25日。

六、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

2.訂定本「道德行為準則」案。

3.健全營運計劃書執行情形報告案。

(二)討論與選舉事項：

1.公司獨立董事增選案。

2.解除董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。