仲博科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/12/112.發生緣由:中租名機股份有限公司係本公司之100%轉投資子公司，該公司於104年4月1日完成解散登記，於104年4月10日進入清算階段。該子公司目前已清算完結，並於104年12月14日經董事會決議批准清算報告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃炳彰董事、李明泰董事、黃成汎董事、黃議德董事、黃正明董事共5人。3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司(中實投資)及其轉投資公司之各項職務。4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃炳彰董事、李明泰董事、黃成汎董事、黃議德董事共4人。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1)黃炳彰董事：擔任上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司、北京和喬集團、成旅酒店管理公司五家公司董事長。2)李明泰董事：擔任上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司三家公司總經理。3)黃成汎董事：擔任上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司三家公司監察人。4)黃議德董事：擔任上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司三家公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海喬冠化工有限公司：上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號 上海兆通貿易有限公司：上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號 東莞中租貿易有限公司：東莞市長安鎮長青南路306號金業大廈9樓 北京和喬集團：北京市朝陽區光華路甲8號 成旅酒店管理公司：上海市金鐘路631號1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海喬冠化工有限公司：塑膠/模具製品生產、粒子染色、自產產品銷售。上海兆通貿易有限公司：機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。東莞中租貿易有限公司：機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與技術諮詢業務。北京和喬集團：房地產相關事業。成旅酒店管理公司：酒店管理。10.對本公司財務業務之影響程度:NA11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日:103/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張高郎,仲博科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李明泰,仲博科技股份有限公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/12/197.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:更正103年股東會議事錄3.因應措施:重新上傳103年股東會議事錄4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、開會日期：中華民國103年06月18日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。三、會議召集事由：（一）報告事項1.本公司102年度營業報告2.本公司102年度監察人查核報告（二）承認事項1.本公司102年度決算表冊案2.本公司102年度虧損撥補案（三）討論事項1.衍生性商品交易處理程序修訂案2.取得或處分資產程序修訂案3.支付董事報酬案4.解除法人董事改派之代表人競業禁止案（四）臨時動議四、依公司法165條規定，自民國103年04月20日起至民國103年06月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶務請於4月18日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。六、其他應敘明事項：無。七、特此公告。

1.事實發生日:103/02/242.發生緣由:本公司董事原任期及新任生效日期更正如下:原任期:101/06/22_103/02/24新任生效日期:103/02/24_104/06/213.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/02/242.發生緣由:舊任者:會計主管-尹之駒、發言人-黃博正、代理發言人-尹之駒新任者:會計主管-鐘慧玉、發言人-黃炳彰、代理發言人-張高郎異動原因:舊任者退休3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/242.舊任者姓名及簡歷:李明泰,仲博科技股份有限公司事業群總經理尹之駒,仲博科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:張高郎,仲博科技股份有限公司總經理黃炳彰,仲博科技股份有限公司董事4.異動原因:法人股東改派5.新任董事選任時持股數:董事/張高郎54,996,889股董事/黃炳彰54,996,889股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/28_103/02/247.新任生效日期:103/02/24_104/05/288.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/02/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃博正,仲博科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃炳彰,仲博科技股份有限公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/03/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/142.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:更正新任簽證會計師姓名2：寇惠植

1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/142.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭翠慧4.舊任簽證會計師姓名2:王金來5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:魏興海7.新任簽證會計師姓名2:寇惠值8.變更會計師之原因:因應業務及管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃正明,仲博科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:張高郎,仲博科技股份有限公司總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/07/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：一、開會日期：中華民國102年06月24日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。三、會議召集事由：（一）報告事項1.本公司101年度營業報告2.本公司101年度監察人查核報告（二）承認事項1.本公司101年度決算表冊案2.本公司101年度盈餘分配案（三）討論事項1.『背書保證施行辦法』修訂案2.『資金貸與他人作業程序』修訂案3.『取得或處分資產程序』修訂案4.支付董事報酬案（四）臨時動議四、依公司法165條規定，自民國102年04月26日起至民國102年06月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年04月25日（星期四）下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。六、其他應敘明事項：無。七、特此公告。

公告序號：1主旨：100年度現金股息發放事宜公告內容：一、本公司100年度盈餘分配現金股息案，業經101年6月22日股東常會決議通過，每股分派現金股息新台幣0.1元整，現金股息總額6,449,730元。二、茲訂定民國101年7月31日（星期二）為分派現金股息基準日；並依公司法第165條規定，自101年7月27日至101年7月31日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年7月26日17時前至台北市重慶南路一段八十三號五樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，電話：（02）2181-1911辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以101年7月26日郵戳為憑。三、本公司現金股息自民國101年8月13日起發放。四、特此公告。

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、開會日期：中華民國101年06月22日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。三、會議召集事由：（一）報告事項1.本公司一○○年度營業報告2.本公司一○○年度監察人查核報告（二）承認事項1.本公司一○○年度決算表冊案2.本公司一○○年度盈餘分配案（三）討論暨選舉事項1.『公司章程』修訂案2.『取得或處分資產程序』修訂案3.『股東會議事規範』修訂案4.本公司董事及監察人選舉案5.解除董事競業禁止案6.支付董事報酬案（四）臨時動議四、盈餘分派案主要內容：現金股息新台幣6,449,730元整，每股分配新台幣0.1元整，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日。五、依公司法165條規定，自民國101年04月24日起至民國101年06月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於101年04月23日（星期一）下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。七、其他應敘明事項：無。八、特此公告。

1.事實發生日:101/04/092.發生緣由:(1)本公司之子公司中租名機股份有限公司在外觀件成型產業環境變遷下，連續數年 虧損，在衡量公司資源及整體效益後，建議停止營運，以減少虧損。 (2)計畫以先行歇業，解決相關人事、債權等問題後，進行後續清算程序， 預估該子公司 在未來停止營運後，對本公司101年度造成新台幣21,755仟元損失，惟本公司之業外 虧損，將可大幅降低。 (3)資產出售，外部廠商睿義報價新台幣250萬(不含存貨)(未稅)，另邱智彬 先生報價新台幣380萬(含存貨)(未稅)，茲考量機器設備狀況不佳及存貨不良品居多， 並考量公司整體利益，擬出售給邱智彬先生為宜。 (3)經本公司101/04/09臨時董事會決議通過。 3.因應措施:”不適用”4.其他應敘明事項:本公司將協助該子公司，順利完成各項資產轉售、人員資遣等各項作業

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/01/17停止過戶日期起日：100/12/19停止過戶日期迄日：101/01/17公告內容：一、開會日期：中華民國101年01月17日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。三、會議召集事由：（一）報告事項：無。（二）承認事項：無。（三）討論暨選舉事項1.公司章程修訂案2.股東會議事規範修訂案3.監察人補選案（四）臨時動議四、依公司法165條規定，自民國100年12月19日起至民國101年1月17日止停止股票過戶登記，因最後過戶日100年12月18日適逢星期例假日，故現場過戶務請於12月16日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。 郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。六、其他應敘明事項：無。七、特此公告。

1.董事會決議日:100/12/09 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃博正,仲博科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:黃正明,仲博科技股份有限公司總經理 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:100/12/09 7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：仲博科技股份有限公司100年增資股票發放公告公告內容：一、本公司99年度盈餘轉增資新台幣23,611,730元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股2,361,173股，業經行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管證發字第1000035086號函核准發行新股，並奉經濟部100年8月22日經授商字第10001193040號函核准變更登記在案。二、茲將前項增資發行新股有關事項公告如後：1.原已發行股票：普通股62,136,127股，每股面額新台幣10元，計新台幣621,361,270元整。2.本次增資股票：普通股2,361,173股，每股面額新台幣10元，計新台幣23,611,730元。3.新股權利義務：與原發行之股份相同。4.股票簽證機構：玉山商業銀行信託部。5.股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，電話（02）2181-1911　地址：100台北市重慶南路一段83號5樓。6.本次增資股票訂於100年9月16日（星期五）起開始發放，屆時敬請　貴股東持本公司股務代理機構寄發之「股票領取單」加蓋原留印鑑，親臨或郵寄中國信託商業銀行代理部辦理（地址：100台北市重慶南路一段83號5樓）。三、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/05/262.契約相對人:日本Process Lab Micron(PLM) 株式會社3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):100/04/01~102/03/315.主要內容(解除者不適用):仲博科技與PLM簽訂2年經銷合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):仲博科技取得設備經銷權8.具體目的(解除者不適用):增加產品線藉以擴大銷售額9.其他應敘明事項:無