0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
保勝光學(上)公司公告
代本公司之子公司公告董事會通過新增資金貸與金額 達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報 表淨值百分之二以上。1.事實發生日:104/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保得士光學股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):25391(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):23000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:貸與對象為母公司，無須取得擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):259641(2)累積盈虧金額(仟元):212485.計息方式:年息2.101%6.還款之:(1)條件:限額貳仟?佰萬元整，得循環動用。(2)日期:104/12/21-105/12/207.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):230008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.179.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/09/092.公司名稱:保得士光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:保得士光學股份有限公司104年8月背書保證資訊金額誤值更正如下:保得士光學股份有限公司對母公司保勝光學股份有限公司背書保證實際動支金額誤植為50,000仟元，更正為55,000仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/312.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年07月衍生性金融商品交易資訊:遠期契約已沖銷契約公允價值應為$4,744仟元,誤植為$18,991仟元。6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正104年07月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修正現金股利之表達於本公司103年度年報第12頁、第15頁、第16頁及第35頁等相關頁數。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/07/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:原任監察人二位富蘭德林投資有限公司代表人：羅婷育：富蘭德林證監察人呂健民：聲遠精密光學(股)公司監察人4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 駱文益：開發科技顧問(股)公司法人董事代表兼總經理(2)獨立董事 林鳳儀：葡萄王生技股份有限公司獨立董事(3)獨立董事 李志豪：宇威資產管理(股)公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會取代原任監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/10~106/09/098.新任生效日期:104/07/089.其他應敘明事項:為落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制，本公司已完成設置審計委員會。第一屆審計委員會召集人則由獨立董事駱文益先生擔任。審計委員任期為104/07/08至107/07/07本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責；原任監察人於審計委員會成立後自然解任。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司104年度股東常會，業已照案通過董事會提之103年度盈餘分配案；其中現金股利決議分派金額為新台幣每股0.1791元，總金額新台幣4,650,909元。4.除權（息）交易日:104/07/245.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:07/08公告時總金額誤植為新台幣4,650,000元
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/082.舊任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因104年06月30日股東常會全面改選董事，於104年07月08日召開第一次董事會，全體出席董事一致互推伍必霈先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:104/07/087.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 駱文益：開發科技顧問(股)公司法人董事代表兼總經理(2)獨立董事 林鳳儀：葡萄王生技股份有限公司獨立董事(3)獨立董事 李志豪：宇威資產管理(股)公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/07/089.其他應敘明事項:為落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制，本公司已完成設置審計委員會。第一屆審計委員會召集人則由獨立董事駱文益先生擔任。審計委員任期為104/07/08~107/07/07本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司104年度股東常會，業已照案通過董事會提之103年度盈餘分配案；其中現金股利決議分派金額為新台幣每股0.1791元，總金額新台幣4,650,000元。4.除權（息）交易日:104/07/245.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/082.舊任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因104年06月30日股東常會全面改選董事，於104年07月08日召開第一次董事會，全體出席董事一致互選伍必霈先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:104/07/087.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/07/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林燈貴：新利虹科技股份有限公司副董事長郭慶輝：鴻慶聯合會計師事務所負責人張學志：眾智聯合會計師事務所聯合所副所長4.新任者姓名及簡歷:林鳳儀：葡萄王生技股份有限公司獨立董事駱文益：開發科技顧問(股)公司法人董事代表兼總經理李志豪：宇威資產管理(股)公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面改選，故薪資報酬委員會委員同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/06~106/09/098.新任生效日期:104/07/08~107/07/079.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事長)恆創國際股份有限公司代表人林飛雄(保勝光學股份有限公司董事)哥倫布投資有限公司代表人劉博(保勝光學股份有限公司董事)李秀美(保勝光學股份有限公司董事)麥哲倫投資有限公司代表人張秀好(保勝光學股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:伍必霈(保勝光學股份有限公司董事)恆創國際股份有限公司代表人林飛雄(保勝光學股份有限公司董事)哥倫布投資有限公司代表人劉博(保勝光學股份有限公司董事)林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事)駱文益(開發科技顧問股份有限公司董事兼總經理 )李志豪(宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理 )富蘭德林投資有限公司代表人:羅婷育(富蘭德林證券監察人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:伍必霈:805,552恆創國際股份有限公司代表人林飛雄:1,784,867哥倫布投資有限公司代表人劉博:2,836,321林鳳儀:0駱文益:0李志豪:0富蘭德林投資有限公司代表人:羅婷育 :783,3347.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:57.14%10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事)獨立董事 駱文益(開發科技顧問股份有限公司董事兼總經理 )獨立董事 李志豪(宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理 )4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事異動及三分之一以上董事發生變動(更正選任持股股數)1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:李秀美(保勝光學股份有限公司董事)麥哲倫投資有限公司(保勝光學股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事)駱文益(開發科技顧問股份有限公司董事兼總經理 )李志豪(宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理 )富蘭德林投資有限公司代表人:羅婷育(富蘭德林證券監察人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:林鳳儀:0駱文益:0李志豪:0富蘭德林投資有限公司代表人:羅婷育 :783,3347.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:57.14%10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:李秀美(保勝光學股份有限公司董事)麥哲倫投資有限公司(保勝光學股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事)駱文益(開發科技顧問股份有限公司董事兼總經理 )李志豪(宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理 )富蘭德林投資有限公司代表人:羅婷育(富蘭德林證券監察人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:57.14%10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林鳳儀(葡萄王生技股份有限公司獨立董事)獨立董事 駱文益(開發科技顧問股份有限公司董事兼總經理 )獨立董事 李志豪(宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理 )4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/308.同任期董事變動比率:57.14%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：伍必霈、劉博、林鳳儀、駱文益、李志豪伍必霈兼任波利實業(股)公司董事長芯磊微冷卻科技(股)公司董事長合宇科技(股)公司董事長劉博兼任富蘭德林證券股份有限公司董事林鳳儀兼任葡萄王生技股份有限公司獨立董事三汰控股(開曼)股份有限公司獨立董事駱文益兼任開發科技顧問股份有限公司董事兼總經理中亞創業投資股份有限公司董事兼總經理中瑞創業投資股份有限公司董事兼總經理正基科技股份有限公司董事億力光電股份有限公司董事碩頡科技股份有限公司董事李志豪兼任宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理北科之星創業投資股份有限公司董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/05/062.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議股利分派，發放現金股利4,650,909元，配發員工紅利266,178元，配發董監酬勞399,268元，普通股每股面額新台幣10元。6.因應措施:依公司章程規定處理。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/05/062.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年股東常會獨立董事被提名人名單相關資料公告如下：1.被提名人姓名：林鳳儀學歷：東吳大學會計系學士、天津南開大學經濟研究所碩士經歷：中國旺旺控股有限公司副總經理、董事現職：無持有股份數額：0股所代表之政府或法人名稱：不適用其他相關資料：無2.被提名人姓名：駱文益學歷：政治大學企管研究所碩士經歷：開發科技顧問(股)公司副總、協理、經理會計師事務所執業會計師、查帳員現職：開發科技顧問(股)公司法人董事兼總經理持有股份數額：0股所代表之政府或法人名稱：不適用其他相關資料：無3.被提名人姓名：李志豪學歷：政治大學企管研究所碩士經歷：華碩電腦(股)公司投資長現職：宇威資產管理股份有限公司董事長兼總經理持有股份數額：0股所代表之政府或法人名稱：不適用其他相關資料：無另本公司104年股東常會受理提案相關資料公告如下:本公司於提案期間未接獲持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
與我聯繫