保勝光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/05/062.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號員工餐廳4.召集事由:一、報告事項 :1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司「道德行為準則」修訂報告。4.本公司『誠信經營守則』訂定報告。5.本公司「董事會議事規範」修訂報告。6.採用國際會計準則(IFRS)之因應計畫及執行進度報告。二、承認事項:1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論與選舉事項:1.討論『公司章程』部份條文修訂案。2.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.討論「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。4.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。5.討論「背書保證作業程序」修訂案。6.討論「股東會議事規則」修訂案。7.討論「董事及監察人選任程序」修訂案。8.討論上櫃前現增發行新股，原股東依相關法規放棄認購案。9.選舉本公司新任董事、獨立董事案。10.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議。五、散 會。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇晏代、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張凱婷、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/04/158.新任者聯絡電話:(04)253201689.其他應敘明事項:舊任者名字誤植

1. 董事會決議日期：2015/04/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：266,1784. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：399,268　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇宴代、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張凱婷、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/04/158.新任者聯絡電話:(04)253201689.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/132.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過103年度決算表冊6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務兼會計主管2.發生變動日期:104/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張明珠4.新任者姓名、級職及簡歷:程火金5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規畫7.生效日期:104/03/308.新任者聯絡電話:04-253201689.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:恆創國際股份有限公司代表人陳惠周3.新任者姓名及簡歷:恆創國際股份有限公司代表人林飛雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/12~107/01/118.新任生效日期:104/02/129.同任期董事變動比率:010.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/152.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:黃朝懋：漢鼎股份有限公司 資深投資經理4.異動原因:依證券交易法第26條之3規定，依法發行股票之董事會，設置董事不得少於五人，本公司截至目前為止，董事為4席，監察人3席，應於九十六年股東常會依法補選董事一席。5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/14~98/06/137.新任生效日期:96/06/158.同任期董事變動比率:09.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/11/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:潘照成;保勝光學(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:伍必霈;保勝光學(股)公司 董事長5.異動原因:原任總經理因個人因素請辭6.新任生效日期:94/12/057.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈；保勝光學(股)公司 董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:許子立；泰華工業(股)公司 印尼廠總經理5.異動原因:原總經理一職,係由董事長兼任總經理6.新任生效日期:94/02/227.其他應敘明事項:無

事實發生日 民國92年4月10日 本次新增（減少）投資方式透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額31240736 大陸被投資公司之公司名稱保勝(廣州)光電有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額31240736 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額31240736 前開大陸被投資公司主要營業項目數位照相機、電視機、攝錄機關鍵件開發與生產、光電子器件及特種玻璃製品生產等. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態依照"證券發行人財務報告編製準則"及中華民國一般公認會計原則編製. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用(於92年3月19日設立) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用(於92年3月19日設立) 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額31240736 交易相對人及其與公司之關係本公司採權益法評價之孫公司之子公司 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額無 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係無 處分利益（或損失）無 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項無 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位無 經紀人無 取得或處分之具體目的確保本公司供貨來源並降低成本 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）207000000 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率46.93% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率29.13% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率37.44% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額31240736 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率7.08% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率4.40% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率5.65% 最近三年度認列投資大陸損益金額0 最近三年度獲利匯回金額0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否