偉僑公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/09/262.發生緣由:一、本公司於民國一百年六月二十七日召開年股東常會決議通過，為彌補虧損擬減少資本額新台幣110,047,020元，銷除股份為11,004,702股，業經呈奉 行政院金融監督管理委員會 9 月 7 日金管證發字第1000040100號函核准在案，自民國一○○年九月六日申報生效。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股19,000,000股，每股面額為新台幣10元整，共計新台幣190,000,000元。三、本次減資按減資換票基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除579股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，由本公司董事會統一洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止)退款該股東。減資後實收資本額為新台幣79,952,980元，每股面額為新台幣10元整，發行股份總數為7,995,298股。四、擬定減資基準日及減資換發日程：減資基準日：100年9月27日。減資換票基準日： 100年10月19日。停止過戶期間：100年10月15日至100年11月4日止。新股票開始換發日期： 100年11月7日。五、訂定更名基準日及更名換票基準日案。說 明：依據93度股東常會決議公司更名案,由偉僑電腦股份有限公司更名為偉僑股份有限公司.本次更名全面換發作業，包括歷年發行之全部股票，計普通股19,000,000股，每股面額為新台幣10元整，共計新台幣190,000,000元。股票換發時程如下：股票換發之基準日： 100年10月19日。停止過戶期間：100年10月15日至100年11月4日止。新股票開始換發日期： 100年11月7日。本次換發新股票其權利義務與舊股票相同，本作業事宜授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/262.發生緣由:一、本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股7,200,000股，每股面額10元整，計新台幣72,000,000元，預計發行價格12.5元，預計募集資金總額為90,000,000元。原已業經呈奉 行政院金融監督管理委員會證券期貨局100年9月7日金管證發字第1000040099號函核准之案件，擬再行變更送件核備。二、本次增資發行新股依公司法第二六七條規定，保留10%之股份計720,000股供員工認購，其餘90%計6,480,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例(減資後之股份)，每仟股可認購810.476股，認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股及股東放棄認購部份， 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(一).本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。(二).停止過戶期間為100年10月16日到100年10月20日(三).擬定100年10月20日為認股基準日，另擬授權董事長於股款繳足後，訂定增資基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/212.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:(一)董事會決議日期:100/07/21(二)增資資金來源:現金增資(三)發行股數:22,004,702股(四)每股面額:新台幣10元(五)發行總金額:新台幣264,056,424元(六)發行價格:新台幣12元(七)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約10%，計2,200,471股由本公司員工認購。(八)公開銷售股數:不適用(九)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之90％為19,804,231股由原股東按認股基準日股東名簿所載其持有股份比率每仟股認購2,476.984股（按減資後實收資本額79,952,980元計算）。(十)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東及員工放棄認購，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(十一)本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。(十二)本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。4.其他應敘明事項:本項現金增資案經呈奉主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日、股款繳納日期及其他認股相關作業事項。

1.事實發生日:100/06/282.發生緣由:本公司辦理減資事宜，依公司法第二八一條準用第七十三條之規定辦理公告3.因應措施:一. 依公司法第281條準用第73條規定辦理。二. 本公司業經民國100年6月27日股東會決議通過，為彌補虧損及改善財務結構，擬辦理減資新臺幣110,047,024元，計銷除已發行股份 11,004,702股，減資後實收資本額為新台幣79,952,980元。三. 本公司債權人如有異議者，請自公告日起31日內 (100年6月28日至100年7月28日)以書面向本公司提出，以便依法處理，逾期將視為無異議。四. 特此公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/272.發生緣由:一.股東會日期:100/06/27二.重要決議事項:(一)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認通過九十九年度虧損撥補案。(三)討論通過本公司辦理減資彌補虧損案。(四)討論通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。(五)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/272.發生緣由:一. 本公司累積虧損已達110,047,024元，為強化公司財務結構及未來業務發展，故擬辦理減資以彌補虧損，計銷除已發行股份 11,004,702股，每股面額10元，減資後實收資本額為新台幣79,952,980元，分為7,995,298股，每股面額10元，股東將按減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有股份比例每仟股減除579股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，由本公司董事會統一洽特定人按面額認購後，以現金（計算至元為止）退款該股東。二.本次減資案於股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日暨減資換股基準日並公告之。三.本次減資相關事宜，如包括經主管機關審核要求，或因法令變更而有所修正時，擬請授權董事會依公司法及相關法令規定辦理之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/302.發生緣由:研發主管異動舊任者姓名:宋鴻松新任者姓名:廖文裕異動原因:宋鴻松因個人因素離職, 辭任公司研發主管職務3.因應措施:由廖文裕副總接任研發主管一職4.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年度股東會日期及議程 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 公告事項1. 董事會決議日期 : 99/03/292. 股東會召開日期 : 99/06/24 上午十時正3. 股東會召開地點 : 台北縣中和市建一路150號13樓之四4. 召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業報告(二)九十八年監察人審查報告二、承認事項 (一)提請承認九十八年度之營業報告書及財務報表。(二)提請承認九十八年度之盈虧撥補表。三、討論事項(一)修訂公司章程部份條文四、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:（一）依證交法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告為之，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。（二）開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23816288。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日前三十八天，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市建一路150號13樓之4)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。（四）依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於99年4月16日起至99年4月26日下午五時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(台北縣中和市建一路150號13樓之4管理處收),並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣。本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格及原留印鍵無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。8.特此公告

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:(一).董事會日期:98/08/24(二).決議事項:經投票決定, 同意撤銷海外轉投資子公司英屬開曼群島商Welltech Group Co., Ltd3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾永信4.新任者姓名及簡歷:曾永信5.異動原因:98/6/26股東會全面改選董事後,董事會改選董事長6.新任生效日期:98/07/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/263.股東會召開地點:台北縣中和市建一路150號13樓之44.召集事由:一、報告事項（一）九十七年度營業報告（二）九十七年度監察人審查報告二、承認事項（一）提請承認九十七年度之營業報告書及財務報表。（二）提請承認九十七年度之盈虧撥補表。三、討論事項（一）修訂公司章程部份條文（二）提請承認終止上市櫃輔導及撤銷興櫃股票掛牌買賣案（三）改選本公司董事及監察人案（四）解除新任董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:98/04/286.停止過戶截止日期:98/06/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/272.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量偉僑股份有限公司於興櫃市場之交易情況不佳, 以至於股價低落; 並考量當前營運狀況而調整原訂上市櫃之規劃時程, 經九十八年三月二十七日董事會決議, 通過中止上櫃輔導及撤銷興櫃市場掛牌買賣, 並送件櫃買中心申請撤件，俟適當時機，再重新規劃股票掛牌事宜.3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告之次十五日起終止買賣4.其它應敘明事項:無

更正公告投審會核准本公司申請撤銷大陸地區投資威爾鐵克 (北京)科技有限公司案1.事實發生日:98/02/022.公司名稱:偉僑股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:向經濟部投資審議委員會申請撤銷在大陸地區投資威爾鐵克(北京)科技有限公司, 業經經濟部投資審議委員會核准在案。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:主管機關發文日期為98/01/19，本公司收文日期為98/01/22，故更正以實際收文日98/01/22為公告之事實發生日。

1.發生變動日期:97/12/052.舊任者姓名及簡歷:杜碧娟, 偉僑股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/05~98/06/048.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:持股成數仍達到法定標準

1.發生變動日期:97/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳重輝(原偉僑股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:姜惠萍(偉僑股份有限公司資訊部經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:50460股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~98/06/048.新任生效日期:97/06/279.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/06/272.舊任者姓名及簡歷:林麗桂(偉僑股份有限公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:逄秀敏(無)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:314094股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~98/06/048.新任生效日期:97/06/279.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/05/052.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:台北縣中和市建一路150號13樓之44.召集事由:一、報告事項（一）九十六年度營運報告（二）監察人審查九十六年度決算表冊報告二、承認及討論事項（一）承認九十六年度決算表冊案（二）承認九十六年度之盈虧撥補表。三、討論事項（一）修訂章程。(新增)四、選舉事項（一）補選董事及監察人。(新增)五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳重輝 本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃建霖 本公司會計經理5.異動原因:原任者總經理解任6.生效日期:97/04/087.新任者聯絡電話:(02)82265699#2098.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳重輝,偉僑股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:曾永信,偉僑股份有限公司董事5.異動原因:因應營運狀況變動之考量6.新任生效日期:97/03/287.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/12/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余鴻賓4.舊任簽證會計師姓名2:洪國田5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林文欽7.新任簽證會計師姓名2:李耀欽8.變更會計師之原因:本公司為配合勤業眾信會計師事務所內部組織調整而變更簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/12/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用