儒億科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/04/032.公司名稱:儒億科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議解除九十五年股東常會新選任董事競業禁止之限制，並依公司法第209條之規定，提請股東會通過。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管2.發生變動日期:95/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:呂關德副理 本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王瑞雄經理 堤勝工業(股)公司財務主管5.異動原因:因公司合併進行公司內部組織調整6.生效日期:95/01/017.新任者聯絡電話:(06)29214578.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:95/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:莊永安副理 本公司研發部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕豐經理 本公司研發部經理5.異動原因:因公司合併，進行公司內部組織調整6.生效日期:95/01/017.新任者聯絡電話:(06)29214578.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議與堤勝工業股份有限公司之合併基準日為九十五年一月一日 1.事實發生日:94/12/092.發生緣由:本公司於九十四年十月三十一日經股東臨時會決議通過與堤勝工業股份有限公司合併案，經奉行政院金融監督管理委員會九十四年十一月三十日金管證一字第0940154858號函核准在案，茲訂定九十五年一月一日為雙方合併基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:94/10/312.重要決議事項:(1)通過本公司與堤勝工業股份有限公司合併案。(2)通過本公司與堤勝工業股份有限公司合併案後，增資發行新股案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:94/10/312.發生緣由:一、依公司法第三一九條準用第七十三條之規定辦理。二、為促進合理經營並達到整合資源、降低成本、擴大營運規模、提高競爭力及提昇技術層次等目的，本公司擬依公司法及企業併購法合併堤勝工業股份有限公司，並以本公司為合併後之存續公司，堤勝工業股份有限公司為消滅公司，合併後存續公司之名稱仍為「儒億科技股份有限公司」。三、本公司債權人對前項合併之決議有異議者，請自公告日起三十日內以書面向本公司提出，以便依法處理，特此奉達。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/09/092.發生緣由:一、董事會決議日期:94/09/09二、參與合併公司名稱:堤勝工業股份有限公司三、參與合併公司主要營業項目：(1)儒億科技股份有限公司主要營業項目: 汽機車及其零件製造、模具製造。(2)堤勝工業股份有限公司主要營業項目: 汽機車及其零件製造、模具製造。四、合併之目的: 為響應政府鼓勵企業合併經營之政策，進行組織調整，發揮企業經營效率，以達到整合資源、掌握關鍵技術、擴大營業規模、提昇經營管理能力、降低成本及促進合理經營。五、合併換股比率及其計算依據:(1)擬以堤勝工業股份有限公司普通股股票每1股換發儒億科技股份有限公司普通股股票1.7股。(2)此換股比率係雙方公司同意以截至94年6月30日止經會計師查核簽證財務報告之每股淨值為計算換股比率主要參考基礎，並衡酌經營績效、經營規模及未來發展方向等因素並參考專家意見後共同議定，但此換股比率須提報股東會決議後確認。六、預定完成日程:預計合併基準日為95年1月1日。七、預計合併股東會日期:94年10月31日。八、公司法第三一七條之一所定合併契約應記載事項:(1)本公司與堤勝工業股份有限公司進行合併後，本公司為存續公司，堤勝工業股份有限公司為消滅公司，合併後存續公司名稱為「儒億科技股份有限公司」。(2)堤勝工業股份有限公司股東每1股普通股股份得換發儒億科技股份有限公司普通股股票1.7股，預計本公司因合併發行普通股股份17,625,600股予堤勝工業股份有限公司之股東。(3)不滿一股之畸零股由儒億科技股份有限公司以發行面額，按比例折算現金發放至「元」為止，並授權董事長洽特定人以面額承購。(4)合併後之公司章程依儒億科技股份有限公司原訂之公司章程，如有必要得修改之。九、合併後預計產生效益: 進行資源整合以有效降低營運成本，提昇整體營運績效及競爭優勢。十、合併對每股淨值、每股盈餘之影響: 合併後藉整合雙方產能及業務市場資源，以提昇市場競爭力，對合併後每股淨值及每股盈餘應有正面的助益。十一、參與合併未上市(櫃)公司最近二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表主要會計科目金額:單位:新台幣元項 目 93/12/31 92/12/31流動資產 $471,626,683 $366,276,943現金及約當現金 31,462,858 35,384,302應收款項 327,748,033 245,003,054存貨 48,641,096 40,333,020其他流動資產 63,774,696 45,556,567長期投資 10,122,000 22,773,966固定資產 354,712,067 305,196,848土地 110,441,821 85,628,133房屋 111,656,183 111,388,289機器設備 233,300,825 199,856,416運輸設備 2,232,475 2,862,637辦公設備 16,623,756 15,236,980水電設備 51,091,604 50,914,104租賃資產 228,594 -其他設備 29,955,309 29,138,880減:累計折舊 (209,708,632) (189,969,567)預付資產款 8,890,132 140,976無形資產 9,520,412 11,543,812其他資產 15,895,370 18,773,774資產總計 $861,876,532 $724,565,343流動負債合計 $583,980,127 $492,748,476短期借款 140,000,000 125,000,000應附短期票券淨額 96,862,163 71,823,805應付款項 244,835,334 169,367,992應付費用 35,063,025 25,835,454一年內到期長借 52,666,668 81,455,840其他流動負債 14,552,937 19,265,385長期借款 75,458,328 71,642,766其他負債 12,130,872 11,714,453負債總計 671,569,327 576,105,695股本 103,680,000 103,680,000法定盈餘公積 25,819,059 24,861,402未分配盈餘 60,808,146 20,739,927未認列為退休金成本之淨損失 - (821,681)股東權益合計 190,307,205 148,459,648負債及股東權益總計 $861,876,532 $724,565,343單位：新台幣元項 目 93年度 92年度營業收入淨額 $1,004,419,435 $750,148,760營業成本 880,517,988 664,752,127營業毛利 123,901,447 85,396,633營業費用 73,888,104 65,733,996營業淨利 50,013,343 19,662,637營業外收入 5,961,205 6,614,477營業外支出 15,730,428

1.事實發生日:94/09/092.發生緣由:一、開會時間：九十四年十月三十一日 (星期一)上午十時二、開會地點：台南市安平工業區新樂路一號(總公司五樓會議室)三、開會議題：1.討論事項：(1)本公司與堤勝工業股份有限公司合併案。(2)謹為配合合併，擬增資發行新股案。2.其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十四年十月二日起至九十四年十月三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年九月三十日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路57號3樓，電話：02-23816288）辦理過戶手續。五、開會通知書將於臨時股東會開會十五日前另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、除分函各股東外，特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/07/143.舊任者姓名、級職及簡歷:呂關德副理 本公司財務主管、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:郭昱廷課長 本公司內部稽核人員5.異動原因:內部人事調整異動6.生效日期:94/07/147.新任者聯絡電話:(06)29214578.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管2.發生變動日期:94/07/043.舊任者姓名、級職及簡歷:徐學賢經理 本公司財務主管兼任代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:呂關德副理 本公司內部稽核主管5.異動原因:離職6.生效日期:94/07/047.新任者聯絡電話:(06)29214578.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李炳賢經理 本公司研發部兼企劃部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:莊永安副理 本公司研發部副理5.異動原因:公司內部組織調整6.生效日期:94/04/017.新任者聯絡電話:(02)229906968.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳俊宏先生 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:廖本裕先生 邁煌企業(股)公司總經理5.異動原因:因個人生涯規劃請辭6.新任生效日期:94/04/017.其他應敘明事項:無

1.財務預測年度:932.財務預測編製'更正或更新日期:94/01/213.財務預測編製原因:申請股票上櫃4.核閱會計師姓名及核閱日期:致遠會計師事務所侯榮顯、黃崇輝會計師,94/01/265.董事會決議日期:94/01/276.公告日期 :94/01/287.資產負債表'損益表主要會計科目金額:[格式如下會計科目 原預測資料 更新[更正]資料] :單位千元營業收入： 1,245,739 1,245,901營業毛利： 193,301 180,424營業損益： 64,191 53,969稅前損益： 51,260 31,9768.更正或更新之原因及影響金額:本公司九十三年度營運情況與原預測有所差異，致原財務預測自即日起不再適用。9.其他應敘明事項:無

壹、本公司於93年6月25日經股東常會決議通過，辦理九十二年度盈餘轉增資新台幣22,743,000元，發行新股2,274,300股(每股面額新台幣壹拾元)，業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局93年8月12日金管證一字第0930135895號函核准生效在案。貳、茲依公司法等相關法令規定，將盈餘轉增資發行新股事項公告如后：(一）公司名稱：儒億科技股份有限公司(二）所營事業：1、模具製造業。2、汽車及零件製造業（限零件）。3、機車及其零件製造業（限零件）。4、一般儀器製造業。5、資料儲存及處理設備製造業。6、家用電器製造業。7、體育用品製造業。8、其他非鐵金屬基本工業（鎂合金、鋅合金、鋁合金）。9、其他金屬製品製造業（事務機器外殼、通訊機械外殼）。10、金屬表面處理業。11、無線通信機械器材製造業。12、電子零組件製造業。13、電信器材批發業。14、電子材料批發業。15、製造輸出業。16、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）原發行股份總額及每股金額：額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，已發行股份45,486,000股，每股面額新台幣壹拾元，已發行資本總額為新台幣454,860,000元，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台南市安平工業區新樂路一號。（五）公告方式：公告於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指定之網際網路資訊申報系統揭露之。（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期均為三年，期滿後得連選連任。（七）訂立章程之年、月、日：民國82年1月11日訂立，民國93年6月25日第12次修訂。（八）本次盈餘轉增資發行新股總額及條件如后：1、本次盈餘轉增資新台幣22,743,000元，發行新股2,274,300股，每股面額新台幣壹拾元，無償配發各股東並按配股基準日股東名冊所載之股東及其持股比例，每仟股配發 50 股，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股改發現金，並由董事長洽特定人按面額認購之。2、本次盈餘轉增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同。（九）增資後發行股份總額及每股金額：本次增資完成後額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元；實收資本額為新台幣477,603,000元，分為47,760,300股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。（十）增資發行新股計劃用途：改善財務結構，充實營運資金。（十一）股票簽證機構：中華商業銀行股份有限公司信託部。（十二）本次盈餘轉增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票，屆時除另行公告外並分函通知股東領取。參、股票停止過戶日期：（一）本公司董事會決議訂於93年11月15日(星期一)為盈餘轉增資配股基準日，依公司法規定自民國93年11月11日起至民國93年11月15日停止過戶。（二）凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，依前述股票停止過戶日期，務請於93年11月10日（星期三）下午四時前駕臨或郵寄（以寄達日期為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市中正區博愛路53號3樓，電話：02-23816288；台北郵政第12210號信箱)，辦妥股票過戶手續。肆、茲將本公司最近三年度經致遠會計師事務所侯榮顯、黃崇輝會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨經本公司股東常會決議通過之盈餘分配表公佈如后。（財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）。伍、特此公告。 相關報表： 6604_2004102101_RPT

事實發生日 民國93年9月23日 本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區投資設立公司間接處分大陸公司股權 交易數量、每單位價格及交易總金額USD70,000元 大陸被投資公司之公司名稱常州大茂精密模具有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額USD1,967,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額處分常州大茂精密模具有限公司股權予其他股東計USD70,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目經營模具產銷業務 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額USD70,000元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額USD1,955,000元 迄

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對公司之影響3.因應措施:加強各項防颱措施4.其他應敘明事項:無

儒億科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國九十三年四月八日 93 儒財字第0003號主旨：公告本公司召開九十三年度股東常會。依據：公司法第一六五、一七O、一七二條規定及本公司董事會決議。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十五日（星期五）上午十時二、開會地點：台南市安平工業區新樂路一號(本公司五樓會議室)三、開會議題：1、九十二年度決算表冊案承認。2、九十二年度內部控制聲明書承認。3、大陸地區投資案承認。4、九十二年度盈餘分配案討論。5、辦理盈餘轉增資案討論。6、申請股票上櫃案討論。7、上櫃新股承銷案討論。8、修改公司章程案討論。9、解除董事競業禁止之規定討論。10、獨立董監酬勞案討論。四、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會九十三年四月八日會議決議如下：（一）、本公司為配合業務拓展，擬辦理盈餘轉增資新台幣22,743,000元，發行記名式普通股2,274,300股，每股面額新台幣10元。擬由92年度累積可分配盈餘項下提撥新台幣22,743,000元轉增資，依公司法第二四O條之規定發行新股 2,274,300股，無償配發各股東，並按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例分派之，每仟股配發 50 股，配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股改發現金，並由董事長洽特定人按面額認購之。（二）、無償配發之新股，其權利義務與原股份相同。（三）、本次股票股利分配，俟盈餘轉增資呈財政部證券暨期貨管理委員會核准後，再行召開董事會另訂配股基準日暨其它相關事宜。（四）、本次增資計畫如因法令變更或主管機關核准內容有所修正時，授權董事會全權處理之。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十六日（星期一）下午四時前駕臨本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路57號4樓）辦理過戶手續。（郵寄者以郵戳日期為憑）。六、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部洽詢。（股務代理專線電話：02-23816288）七、除分函各股東外，特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．07月02日 07/02 11:56 儒億科技股份有限公司公告2002年03月28日董事會決議辦理現金增資5000萬元，發行新股 500萬股，每股面額10元。 1.認股基準日：2002.07.06。 2.股票停止過戶期間：2002.07.02∼2002.07.06。 3.股款繳納期間：2002.07.10∼2002.07.16。 4.增資前實收資本： 4 億5540萬元，每股面額10元，分4554萬股。 5.增資後實收資本： 5 億0540萬元，每股面額10元，分5054萬股。 6.本次增資： (1)現金增資：5000萬元；每股認購金額：10元 >>員工認購：500萬元 >>原股東：4500萬元，每仟股認購：98.8股 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫： 現金增資用於償還銀行借款、改善財務結構。 8.股務：金鼎證券股務代理部(02-2326-2375)。

鉅亨網資料中心／台北． 5月03日 05/03 11:46 儒億科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 455,400 資本公積： 323 保留盈餘： -41,807 股東權益： 419,267損益表： 營業收入： 707,837 營業毛利： 91,867 營業損益： -23,261 業外收入： 10,777 業外費用： -45,943 稅前損益： -58,427 稅後損益： -49,002 每股盈餘： -1.08元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月 2日 04/02 08:19 儒億科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.04(星期二)10:00 2.地點：台南市新樂路 1號 3樓會議室 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況。 (2)監察人審查90年度決算報告。 (3)承認90年度決算冊案。 (4)承認90年度盈餘分配案。 (5)修改公司章程。 (6)89年度以前所累積「處分固定資產溢價收入」 之會計處理。 (7)其他議案。 4.停止過戶日期：2002.04.06∼2002.06.04 5.股務：金鼎證券股務代理部(02-2326-2899)。