優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/09/112.公司名稱:昱嘉科技股份限公司及其子公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):轉投資公司4.相互持股比例:34.29%5.發生緣由:本公司之轉投資公司昱嘉科技股份限公司及其子公司因營運欠佳，109年9月11日董事會決議現有訂單生產完後即停工，並依法辦理資遣作業。6.因應措施:依法辦理後續程序作業。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:71.03%流動比率:95.79%速動比率:59.83%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------- 融資額度 599,879 591,094 581,809 已用額度 436,403 405,332 382,097 額度餘額 163,476 185,762 199,712---------------------------------------------------------(3)109/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月--------------------------------------------------------- 期初金額 181,656 204,186 111,045 現金收入 179,937 53,357 103,245 現金支出 157,407 146,497 132,204 期末餘額 204,186 111,045 82,086----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俞安、內部稽核主管、安永聯合會計師事務所審計5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:本公司已於109/08/27發佈重大訊息公告稽核主管異動，本案經109/08/31董事會決議通過任用案。

1.發生變動日期:109/08/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯淑美女士/峰川光電(股)公司管理處協理4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/198.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/08/273.舊任者姓名、級職及簡歷:梁淑菁、內部稽核主管、光磊科技(股)公司稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/08/278.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:新任人選待召開董事會通過新任稽核主管後另行公告。

1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年上半年度財務報表累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/112.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:羅筱靖4.舊任簽證會計師姓名2:洪茂益5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:羅筱靖7.新任簽證會計師姓名2:張志銘8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國一○九年上半年度起財務報表之簽證會計師變更為羅筱靖會計師及張志銘會計師。

1.發生變動日期:108/07/302.舊任者姓名及簡歷:監察人陳建廷3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/07/302.舊任者姓名及簡歷:監察人陳建廷3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:前公告發生變動日期誤植為108/07/30，其餘內容皆同

公告本公司109年6月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/07/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:66.73%流動比率:107.1%速動比率:63.35%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月--------------------------------------------------------- 融資額度 608,050 598,696 589,673 已用額度 427,499 418,146 386,837 額度餘額 180,550 180,550 202,837---------------------------------------------------------(3)109/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月--------------------------------------------------------- 期初金額 244,677 205,438 163,589 現金收入 93,385 103,385 95,473 現金支出 132,624 145,233 161,312 期末餘額 205,438 163,589 97,750----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/212.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度年報修正資料如下:(1)第9頁，2.法人股東之主要股東(2)第13頁，三、(一)一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)(3)第30-31頁，六、更換會計師資訊(4)第33頁，九、(一)股權變動情形(5)第34頁，十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例(6)第41-42頁，2.累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數十大員工之姓名、取得及認購情形(7)第56頁，六、重要契約(8)第76-77頁，5.各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳108年度年報修正檔案(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司108年度個體及合併財報附註資訊更正資訊項目/報表名稱:更補正本公司108年度個體及合併財報附註資訊更正後內容/頁次:個體:第37頁增加說明及第60頁關係人之名稱及關係增加說明合併:第42頁增加說明及第70頁關係人之名稱及關係增加說明個體財報第37頁及合併財報第42頁增列補充段依據本公司與(木百)興資本有限公司之投資合作協議書，有關本公司除履行出資義務外，尚需協助提供福建優你康公司組織架構設計及運營方案，並派駐或招募生產、運營、技術、營銷、管理團隊，在技術支持期間內(即香港優你康公司設立之日起三年內)提供福建優你康公司所需相關人員之訓練。另有關技術方面，在合約規範產品範圍內，本公司同意將自身現有之生產隱形眼鏡技術、專利及商標無償授予香港優你康公司及福建優你康公司使用，另於技術支持期間，如有新開發或改善技術之情形，專利及商標亦無償授予香港優你康公司及福建優你康公司使用。技術支持期間屆滿後，香港優你康公司及福建優你康公司仍有權繼續使用和研究發展該技術。個體財報第60頁更正後內容補揭露關係人:福建優你康光學有限公司補揭露與本公司關係:該公司為本公司具有重大影響力之被投資公司合併財報第70頁更正後內容補揭露關係人:福建優你康光學有限公司補揭露與本集團關係:該公司為本公司具有重大影響力之被投資公司6.因應措施:發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述僅為附註資訊之更正，對損益金額無影響。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/072.舊任者姓名及簡歷:王江全/優你康光學股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:孫貽謀/視霸光學股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任生效日期:109/07/077.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/07/072.舊任者姓名及簡歷:黃瑞隆/優你康光學股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:孫貽謀/優你康光學股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/07/077.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/07/072.舊任者姓名及簡歷:黃瑞隆/視霸光學股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林明政/昱嘉科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/07/077.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:蔡進國/優你康光學股份有限公司 副總經理3.新任者姓名及簡歷:邱健維/優你康光學股份有限公司 業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:辭任6.新任監察人選任時持股數:75,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:109/06/309.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 祐詳投資有限公司代表人孫貽謀3.許可從事競業行為之項目:董事代表人孫貽謀擔任：(1)崧虹科技(股)公司 董事長(2)松永電子(股)公司 董事長(3)波姿峰國際(股)公司 董事(4)貽富投資(股)公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蘇月珍/聯豐生物科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/17~111/06/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無