優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙無法指派法人代表6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/198.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 祐詳投資有限公司代表人孫貽謀3.許可從事競業行為之項目:董事代表人孫貽謀擔任：(1)崧虹科技(股)公司 董事長(2)松永電子(股)公司 董事長(3)波姿峰國際(股)公司 董事(4)貽富投資(股)公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蘇月珍/聯豐生物科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/17~111/06/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/172.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:祐詳投資有限公司(代表人：孫貽謀) 崧虹科技(股)公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:924,722股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/06/17~111/06/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/172.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○八年度營業報告。 2.監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)選舉事項： 1.補選一席董事、一席監察人案。(五)其他議案：擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/06/032.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):105年第1次:3,000,000股105年第2次:3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:105年第1次:30,000,000元105年第2次:30,000,000元6.發行價格:105年第1次:10.3元105年第2次:16元7.員工認購股數或配發金額:105年第1次:244,000股105年第2次:638,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年06月03日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣1,719,100,000元，計171,910,000股。

1.董事會決議日期:109/06/032.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室　　　　　　　　(變更常會地址)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○八年度營業報告(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○八年度營業報告書及財務報表案(2)一○八年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)選舉事項：(1)補選一席董事、一席監察人案(五)其他事項：(1)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日 109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午四時三十 分。(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案；郵寄者以郵戳為憑。 受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)， 電話：03-577-5586分機1005。(3)本公司於109年3月24日公告之股東會召集事由為全面改選董事9席（含獨立 董事3席），後於109年4月29日經董事會決議更改為補選一席董事及一席監察人 。倘因前揭公告事項之變動或未依櫃買中心規定期限公告而致發生交易之糾紛 及買賣一方受有確實損失或損害者，均由本公司依司法程序負責。

1.發生變動日期:109/06/022.法人名稱:台灣光罩股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司代表人李美惠4.新任者姓名及簡歷:台灣光罩股份有限公司/暫不指派5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/28~111/06/197.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待台灣光罩股份有限公司另行指派代表人後再予公告。

公告本公司109年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:65.10%流動比率:106.38%速動比率:60.68%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月--------------------------------------------------------- 融資額度 637,326 627,972 618,619 已用額度 406,351 389,018 405,014 額度餘額 230,974 238,954 213,605---------------------------------------------------------(3)109/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月--------------------------------------------------------- 期初金額 259,093 218,050 180,266 現金收入 95,083 101,543 95,339 現金支出 136,126 139,327 112,726 期末餘額 218,050 180,266 162,878----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:63.71%流動比率:108.36%速動比率:61.73%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 652,404 644,051 635,698 已用額度 409,212 385,126 368,793 額度餘額 243,192 258,924 266,904---------------------------------------------------------(3)109/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 206,409 213,940 163,205 現金收入 154,425 93,895 93,997 現金支出 146,894 144,630 136,472 期末餘額 213,940 163,205 120,729----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王江全/祐詳投資有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:109/04/297.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/04/292.法人名稱:優你康光學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴/視霸光學股份有限公司董事及董事長黃瑞隆/視霸光學股份有限公司董事蔡進國/視霸光學股份有限公司監察人4.新任者姓名及簡歷:董事：孫貽謀/貽正投資有限公司 董事長董事：王江全/祐詳投資有限公司 代表人監察人：張家銘/優你康光學股份有限公司 會計主管5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:109/04/29~111/06/198.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:孫貽謀/貽正投資有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:109/04/297.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議變更全面改選董事案，改為補選一席董事及一席監察人案，及其他股東會事項1.董事會決議日期:109/04/292.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號科管局-尼尼生活館第一會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○八年度營業報告(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)一○八年度營業報告書及財務報表案(2)一○八年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)(四)選舉事項：(1)補選一席董事、一席監察人案(五)其他事項：(1)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日 109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午四時三十 分。(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之 提案；郵寄者以郵戳為憑。 受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)， 電話：03-577-5586分機1005。(3)本公司於109年3月24日公告之股東會召集事由為全面改選董事9席（含獨立 董事3席），後於109年4月29日經董事會決議更改為補選一席董事及一席監察人 。倘因前揭公告事項之變動或未依櫃買中心規定期限公告而致發生交易之糾紛 及買賣一方受有確實損失或損害者，均由本公司依司法程序負責。

代重要子公司視霸光學股份有限公司之轉投資公司昱嘉科技股份有限公司公告法人代表人董事異動1.發生變動日期:109/04/292.舊任者姓名及簡歷:彭繼賢/昱嘉科技股份有限公司公司董事黃瑞隆/昱嘉科技股份有限公司公司董事陳耀倫/昱嘉科技股份有限公司公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：林明政/忠美家具工業股份有限公司董事董事：甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師董事：錢植禮/永一腸衣有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:改派代表人6.新任董事選任時持股數:6,858,496股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:109/04/299.同任期董事變動比率:60%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/262.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴/視霸光學股份有限公司董事長及董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:於近期召開董事會選新任董事長。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/04/262.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴/優你康光學股份有限公司董事長及董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:於近期召開董事會選新任董事長。

1.發生變動日期:109/04/132.法人名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:黃銘祿/鈞懋國際有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人原因6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:(1)本公司於109年4月13日接獲辭職書，即日起生效。(2)本次監察人辭任後仍有二席在任，符合章程規定，另本公司擬於109年股東會進行全面董事、獨立董事改選，改選後擬設置審計委員會替代監察人，故暫不擬補選。

公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:55.61%流動比率:137.47%速動比率:76.96%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月--------------------------------------------------------- 融資額度 661,330 654,416 647,501 已用額度 433,044 413,391 391,149 額度餘額 228,287 241,025 256,352---------------------------------------------------------(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月--------------------------------------------------------- 期初金額 255,136 220,147 163,939 現金收入 164,056 90,471 93,344 現金支出 199,045 146,679 148,808 期末餘額 220,147 163,939 108,474---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。