兆鑫光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項:(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。(3)通過本公司章程修訂案。(4)通過本公司『取得或處分資產處理程序』、『財務報表編製管理辦法修訂案』。(5)增選獨立董事2席。(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(7)通過本公司發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:周庭楷：國立成功大學會計學系副教授黃厚誠：黃厚誠律師事務所4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：吳耿賢、董事：簡文清獨立董事：周庭楷、獨立董事：黃厚誠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司103年06月11日股東常會通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自立晚報2.報導日期:103/06/033.報導內容:2014年開始在照明市場大增帶動下，接單暴增，公司營運轉正，單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，較去年的3.33%倍數成長，因此公司開始賺錢，稅後淨利達1168萬元，每股盈餘0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年第1季獲利表現，係為媒體自行推估本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/06/032.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣35,000,000元。6.發行價格:暫定新台幣85元。7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數10%，計350,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股份總數90%計3,150,000 股，暫定每仟股可認購108.82415股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:購買設備、擴建廠房。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈報主管機關核准後，由董事會另訂認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜。另本次現金增資之發行價格、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所需修正時，授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/05/233.報導內容:(1)首季已經開始獲利，加上持續擴產，......法人估計今年每股盈餘挑戰6元。公司明年4月送件IPO。(2)目前持續擴產，每季都會加3條線，年底前將達15條，......目標月產能達30萬片。(3)單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，較去年的3.33%大幅成長，因此公司開始賺錢，稅後淨利達1168萬元，每股盈餘0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司將於明年4月送件IPO、法人估計全年每股盈餘將挑戰6元、年底產能將達15條、目標產能30萬片、103年第一季單季毛利率16.54%，單季稅後淨利1168萬，每股盈餘0.4元。係為媒體自行推估或引用法人推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網2.報導日期:103/05/233.報導內容:(1)今年PSS滲透率可以提高到60%，2015年再到70%，預估今年的PSS需求達新台幣136億元，明年則可以成長48%到201億元。(2)兆鑫今年也計劃擴產，兆鑫目前的產能已從去年的12萬片成長到15萬片，未來會逐季再擴充三條線到30萬片。(3)兆鑫第1季單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，公司已由虧轉盈，稅後淨利1168萬元，每股純益0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司對產品需求之預測、年底產能將達15條、目標產能30萬片、103年第一季單季毛利率16.54%，單季稅後淨利1168萬，每股盈餘0.4元。係為媒體自行推估或引用法人推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：103/05/231.召開法人說明會之日期：103/05/232.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店２樓凱寓廳（台北市信義區松壽路２號）4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介、產業概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/05/063.報導內容:2014年開始在照明市場大增帶動下，接單暴增，公司營運轉正，單季營收1.23億元，已達去年營收5成，毛利率達16.54%，較去年的3.33%倍數成長，因此公司開始賺錢，稅後淨利達1168萬元，每股盈餘0.4元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年第1季獲利表現，係為媒體自行推估本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補充公告本公司103年度股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/11停止過戶日期起日：103/04/13停止過戶日期迄日：103/06/11公告內容：一、開會時間：民國103年6月11日(星期三)10時30分(24小時制)二、開會地點：台南市南區中華西路一段21號本公司大會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1、一○二年度營業報告。2、一○二年度監察人查核報告書。3、本公司導入國際財務報導準則IFRSs開帳數報告。(二)承認事項：1、一○二年度營業報告書及財務報表案。2、一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「財務報表編製管理辦法」部份條文案。3、增選獨立董事案。4、解除董事及其代表人競業禁止限制案。5、本公司發行限制員工權利新股案。(四)其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年4月12日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)25635711(三)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月11日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以103年4月12日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，公告受理持股１％以上股東提案、提名獨立董事候選人處所及期間，提案處所：台南市南區中華西路一段二十一號(本公司財務處），電話：06-2637799，受理期間：自103年4月8日起至103年4月18日下午五時止。凡欲辦理獨立董事提名及股東會議案提案之股東，請於上述提案(提名)期間依法辦理相關手續，以掛號寄(送)達本公司財務處收，並請於信封封面上加註「股東會提案(提名)函件」字樣。本公司將彙總所有股東會議案提案及獨立董事提名，並檢核相關提名、提案資格無誤後送交本公司董事會審核，並於法定期限內函覆股東。(二)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告